国投中鲁果汁股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
证券代码:600962 证券简称:国投中鲁 编号:临2017-028
国投中鲁果汁股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称“公司”、“国投中鲁”)于2017年11月15日以书面形式向全体董事发出“公司关于召开第六届董事会第十五次会议的通知”,并将有关会议材料通过书面的形式送到所有董事手中。公司第六届董事会第十五次会议于2017年11月20日以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由公司董事长李俊喜先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下:
一、审议通过《关于向工商银行申请综合授信额度的议案》
董事会同意公司向工商银行申请增加综合授信额度0.5亿元,2017年公司合计向工商银行申请综合授信额度2.5亿元,用于开展流动资金贷款、出口发票融资等业务。
2017年,公司合计申请银行综合授信额度23亿元。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十二日
证券代码:600962 证券简称:国投中鲁 编号:临2017-029
国投中鲁果汁股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称“公司”、“国投中鲁”)于2017年11月15日以书面形式向全体监事发出“公司关于召开第六届监事会第十二次会议的通知”,并将有关会议材料通过书面的形式送到所有监事手中。公司第六届监事会第十二次会议于2017年11月20日以通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次出席会议人数超过监事总数的二分之一,表决有效。会议由公司监事会主席张斌先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下:
一、审议通过《关于向工商银行申请综合授信额度的议案》
监事会同意公司向工商银行申请增加综合授信额度0.5亿元,2017年公司合计向工商银行申请综合授信额度2.5亿元,用于开展流动资金贷款、出口发票融资等业务。
2017年,公司合计申请银行综合授信额度23亿元。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司监事会
二〇一七年十一月二十二日