四川长虹电器股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2017-052号
四川长虹电器股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通知于2017年11月16日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2017年11月20日以通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司监事会主席、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司绵阳分行申请授信额度并在额度内办理业务的议案》
根据公司经营发展需要，同意公司向华夏银行股份有限公司绵阳分行（以下简称“华夏银行绵阳分行”）申请不超过6亿元人民币授信额度，授信有效期不超过一年；具体授信额度及期限以华夏银行绵阳分行授信批复为准；同意授权经营班子在上述授信额度及授信有效期内根据公司生产经营需要决定并开展申请授信、贷款、开立保函、银行承兑和信用证的签发、票据贴现、信用证贴现、贸易融资、进口保付、出口保理、供应链融资等业务。授权公司经营班子根据生产经营需要决定并开展基于保值的金融产品业务，包括定期存款、协议存款、结构性存款类保值产品。
原第九届董事会第六十一次会议审议通过的《关于向中国银行绵阳分行等银行申请授信额度及使用等相关事项的议案》中向华夏银行股份有限公司绵阳高新支行申请的6亿元授信额度不再使用。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于部分销售分公司负责人、地址变更和汕头销售分公司注销的议案》
根据公司经营管理的需要，同意公司大连销售分公司等9个销售分公司变更负责人，宁波销售分公司等6个销售分公司变更地址，汕头销售分公司注销；授权公司经营班子按相关规定和程序办理各销售分公司负责人、地址的工商变更和汕头销售分公司的注销事项。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于投资组建四川爱创科技有限公司的议案》
为助力公司向高端制造业和现代服务业转型升级，激发公司创新创业活力，同意公司下属子公司与公司控股股东及爱创科技骨干员工持股平台共同组建四川爱创科技有限公司（简称“爱创科技”，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。相关事项详见公司同日披露的《关于与关联人共同投资暨关联交易的公告》（临2017-055号）。
表决结果：同意4票，回避4 票，反对0 票，弃权0 票。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2017年11月22日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2017-053号
四川长虹电器股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第五次会议通知于2017年11月16日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于2017年11月20日在本公司商贸中心以通讯方式召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席余万春先生召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司绵阳分行申请授信额度并在额度内办理业务的议案》
监事会认为：公司向华夏银行股份有限公司绵阳分行申请授信额度并在额度内办理相关业务，是公司生产经营需要，有利于公司持续良性发展。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
二、审议通过《关于部分销售分公司负责人、地址变更和汕头销售分公司注销的议案》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
三、审议通过《关于投资组建四川爱创科技有限公司的议案》
监事会认为：根据公司智能战略布局，为进一步推动公司智能产业转型，在有效控制投资风险的基础上，同意公司部分子公司投资组建四川爱创科技有限公司。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司监事会
2017年11月22日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2017-054号
四川长虹电器股份有限公司
关于与关联人共同投资暨关联
交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：本次共同投资标的为四川爱创科技有限公司（简称“爱创科技”），交易内容为公司控股股东出资1.02亿元，公司下属子公司合计出资0.72亿元，爱创科技骨干员工持股平台出资0.26亿元，各方共同组建四川爱创科技有限公司。
●过去12个月内，公司与控股股东的非日常性关联交易发生额合计为2.99亿元。
●本次交易不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
为助力公司向高端制造业和现代服务业转型升级，激发公司创新创业活力，本公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司（简称“长虹控股”）拟与本公司下属子公司四川长虹模塑科技有限公司（简称“模塑科技”）、四川长虹技佳精工有限公司（简称“技佳精工”）、四川长虹器件科技有限公司（简称“器件科技”）、四川长虹精密电子科技有限公司（简称“精密电子”）、四川长虹包装印务有限公司（简称“包装公司”）及爱创科技骨干员工持股平台宁波梅山保税港区安虹股权投资合伙企业（以下简称“安虹投资”）共同投资组建四川爱创科技有限公司（最终以工商行政管理部门核准的名称为准），具体情况如下：
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本次交易事项经公司第十届董事会第五次会议审议通过，本次交易不构成公司重大资产重组。
本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
公司名称：四川长虹电子控股集团有限公司
注册地址：四川省绵阳市高新技术产业开发区
公司类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：30亿元
法定代表人：赵勇
统一社会信用代码：91510700720818660F
设立日期：1995年6月16日
业务范围：制造销售家用电器、汽车电器、电子产品及元器件、电子信息网络产品、电子商务、新型材料、电动产品、环保设备、通讯传输设备，公司产品辅助材料及相关技术的进出口业务，广告设计、制作，五金交电、建筑材料、化工产品销售，仓储、货运，电子产品维修，日用电器、日用金属产品、燃气用具、电工器材制造、销售，房地产开发。
截止2016年12月31日，经审计的长虹控股合并报表资产总额713.33亿元，所有者权益合计187.42亿元；长虹控股2016年度实现营业总收入706.98亿元，实现净利润13.19亿元。
三、关联交易标的基本情况
公司名称：四川爱创科技有限公司
注册地址：四川省绵阳市安州工业园区
企业类型：有限责任公司
注册资本：2亿元
法定代表人：郑光清
经营范围：电子、通信与自动控制技术研究及应用服务；机械零部件加工制造、销售；商业、饮食、服务专用设备制造、销售；保鲜产品（高压静电装置）以及水分子激活技术研究与应用产品开发；货物和技术进出口（法律、法规禁止项目除外，限制项目凭许可证经营）。
以上信息以实际工商登记为准。
爱创科技为“长虹双创工业园”项目建设投资主体。该项目位于四川省绵阳市安州区工业园，拟用地500亩，以智能车载电子、中控仪表、汽车照明、空气净化器、智能设备等创新业务为依托，打造成为集技术研究（孵化）、产品开发、市场营销、智能制造、智慧仓储为一体的智能制造样板基地。
四、关联交易的定价政策与依据
本次共同投资，各方遵循自愿协商、公平合理的原则确定交易价格。
五、本次关联交易对公司的影响
长虹控股被国务院列为“大众创业万众创新”示范基地，本次公司下属子公司与长虹控股和安虹投资共同组建爱创科技，可以充分利用国家级“双创基地”的优惠政策，并依托长虹控股资源整合优势，共同孵化、培育和支持创新业务，通过技术创新和营销创新双引擎驱动，以创新项目为抓手，实现孵化器+加速器一体化高效运转，推动高技术、高附加值产品的产业化与商业化，进而促进该类业务的健康良性发展。同时，公司参与组建爱创科技，还可进一步推动模塑科技、技佳精工、精密电子等子公司创新业务发展，有利于提升公司前端配套的模具、塑压、钣金及部件、器件的制造能力。
六、审议程序
2017年11月20日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于投资组建四川爱创科技有限公司的议案》，该交易属于关联交易，关联董事赵勇先生、李进先生、杨军先生、邬江先生对本项议案进行了回避表决，非关联董事对本项议案进行了表决，通过此项议案。本次关联交易无需提交公司股东大会批准。
本公司3名独立董事事前对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，同意本次关联交易提交董事会审议，并对本次关联交易发表了独立意见：公司下属子公司与关联方共同投资的关联交易事项审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次共同投资组建爱创科技，有利于公司向高端制造业和现代服务业转型升级，激发公司创新创业活力，不会损害公司及中小股东的利益，同意公司下属子公司与关联方及安虹投资共同投资组建爱创科技。
七、过去12个月公司与长虹控股的非日常性关联交易情况
2017年6月9日，公司第九届董事会第六十六次会议审议通过《关于向四川长虹电子控股集团有限公司转让部分控股子公司股权的议案》，同意公司及下属子公司向长虹控股转让所持部分子公司股权，转让价格合计2.99亿元。相关事项详见公司2017年6月10日披露的《关于转让部分控股子公司股权的关联交易公告》（临2017-025号）。本次股权转让已于2017年6月完成全部对价支付，于2017年7月完成相应工商变更登记。
八、备查文件
1、四川长虹电器股份有限公司第十届董事会第五次会议决议；
2、经独立董事签字确认的关于关联交易的事前认可意见；
3、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2017年11月22日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2017-055号
四川长虹电器股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券获得上海证券交易所无异议函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称“长虹控股”）的通知，长虹控股已收到上海证券交易所《关于对四川长虹电子控股集团有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2017】1183号）。长虹控股以其持有公司部分股票为标的，面向合格投资者非公开发行不超过15亿元的可交换债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件，上海证券交易所对其挂牌转让无异议。本次发行由申万宏源证券承销保荐有限责任公司、东兴证券股份有限公司承销，采取分期发行方式组织发行。该无异议函自出具之日起12个月内有效。
截止本公告日，长虹控股共持有公司股份1,071,666,820股，占公司总股本的 23.22%。本次非公开发行可交换公司债券的持有人有权在将来某个时期按照债券发行时约定的条件将持有的债券交换为长虹控股所质押的本公司股票。
关于长虹控股非公开发行可交换公司债券的后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2017年11月22日
