深圳市英维克科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2017-113

深圳市英维克科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2017年11月15日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于2017年11月21日在深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事朱晓鸥、钟景华、肖世练、金立文以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。

2017年4月14日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于授权董事会办理2017年股权激励相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会“办理公司2017年股权激励相关事宜”。

2017年9月22日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案》及《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》同意预留限制性股票的授予数量由200,000股调整为492,354股，并同意以2017年9月22日为授予日，授予6名激励对象492,354股限制性股票。

截至2017年11月21日，新增股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记完成。

公司股本由202,091,992股变更为202,584,346股，注册资本由202,091,992元变更为202,584,346元。为及时反映公司的股本及注册资本的变化情况，根据相关法律、法规和规范性文件和监管部门的要求及公司2017年第一次临时股东大会决议的授权，董事会同意根据本次登记结果对《公司章程》相关条款进行修改，并授权相关人员办理工商变更登记手续。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

修订后《公司章程》全文及《公司章程修订对照表》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月二十二日