顾家家居股份有限公司第二届
董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2017-065

顾家家居股份有限公司第二届

董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月21日以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十六次会议。公司于2017年11月16日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第二届董事会第二十六次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。

（二）审议通过《关于变更董事会成员数量并相应修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。

（三）审议通过《关于选举非独立董事的议案》：

（1）同意提名顾江生先生为第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）同意提名顾海龙先生为第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）同意提名李东来先生为第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

（四）审议通过《关于选举独立董事的议案》；

（1）同意提名冯晓女士为第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）同意提名何美云女士为第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

（五）审议通过《关于独立董事津贴的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2017年11月22日

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2017-066

顾家家居股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月21日以通讯表决方式召开了第二届监事会第十九次会议。公司于2017年11月16日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第二届监事会第十九次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

（1）同意提名褚礼军先生为第三届监事会候选人；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（2）同意提名金大融先生为第三届监事会候选人；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

顾家家居股份有限公司监事会

2017年11月22日

证券代码：603816证券简称：顾家家居公告编号：2017-067

顾家家居股份有限公司关于职工代表大会选举职工代表监事的决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2017年12月10日届满。为顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期自2017年12月11日起，任期三年。

公司于2017年11月21日召开了职工代表大会，全体职工代表出席会议，会议由工会主席陈君先生主持，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致通过如下决议：

选举陈君先生（简历见附件）担任公司第三届监事会职工代表监事，将与公司2017年第三次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2017年11月22日

证券代码：603816证券简称：顾家家居公告编号：2017-068

顾家家居股份有限公司关于修订

《公司章程》及办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月22日以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》及《关于变更董事会成员数量并相应修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司2017年限制性股票激励计划首次授予事宜已实施完成，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由412,500,000股变更为428,141,000股；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验〔2017〕440号《验资报告》，公司注册资本由原来的412,500,000元变更为428,141,000元。

鉴于公司第二届董事会即将届满，同时考虑到公司的实际情况，公司拟修改董事会成员数量：从董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，修改为董事会由5名董事组成，其中独立董事2人。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会对《公司章程》作出相应修订。

修订的《公司章程》相关条款如下：

■

根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。因此，变更注册资本并相应修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，变更董事会成员数量并相应修订《公司章程》事项需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2017年11月22日

证券代码：603816证券简称：顾家家居公告编号：2017-069

顾家家居股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会

鉴于顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2017年12月10日届满。为顺利完成董事会的换届选举，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会将由5名董事组成，其中独立董事2名。董事任期自2017年12月11日起，任期三年。在征得股东单位意见后，董事候选人由公司第二届董事会提名。经公司第二届董事会第二十六次会议审议后对第三届董事会董事候选人（简历见附件）提名情况如下：

提名顾江生先生、顾海龙先生、李东来先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，冯晓女士、何美云女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

在征得候选人同意后，公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人进行了任职资格审查。经审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

依据《公司法》、《公司章程》等法律、法规，规范性文件的相关规定，本次提名的董事候选人尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

二、监事会

鉴于公司第二届监事会任期将于2017年12月10日届满。为顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期自2017年12月11日起，任期三年。

1、股东代表监事

在征得股东单位意见后，股东代表监事由公司第二届监事会提名。经公司第二届监事会第十九次会议审议后对第三届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）提名情况如下：

提名褚礼军先生、金大融先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

依据《公司法》、《公司章程》等法律、法规，规范性文件的相关规定，本次提名的股东代表监事候选人尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

2、职工代表监事

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2017年11月21日召开了职工代表大会，全体职工代表出席会议，会议由工会主席陈君先生主持，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致通过如下决议：

选举陈君先生（简历见附件）担任公司第三届监事会职工代表监事，将与公司2017年第三次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

经审查，上述股东代表监事候选人及职工代表监事符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2017年11月22日

附：董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

1、顾江生先生：中国国籍，无境外永久居留权。历任浙江树人大学教师、杭州海龙家私有限公司总经理、浙江顾家工艺沙发制造有限公司总经理、杭州庄盛家具制造有限公司总经理、顾家家居股份有限公司董事长兼总裁。现任顾家集团有限公司执行董事兼总经理、顾家实业投资（杭州）有限公司执行董事兼总经理、杭州双胜企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理、杭州双华包装材料有限公司执行董事兼总经理、顾家集团（香港）国际贸易有限公司董事、浙江圣诺盟顾家海绵有限公司董事、TB Home Limited董事、杭州快驰科技有限公司董事、上海茶马古道电子商务有限公司董事、宁波梅山保税港区双浩股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、鹿邑县鑫顺商贸有限公司执行董事兼总经理、杭州红星美凯龙环球家居有限公司副董事长、顾家家居股份有限公司董事长。

2、顾海龙先生：中国国籍，无境外永久居留权。历任杭州海龙家私有限公司职员、浙江顾家工艺沙发制造有限公司副总经理、杭州庄盛家具制造有限公司副总经理。现任浙江圣诺盟顾家海绵有限公司董事、TB Home Limited董事、宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司执行董事、上海大悦实业发展有限公司董事、顾家家居股份有限公司董事兼副总裁。

3、李东来先生：中国国籍，无境外永久居留权。历任广东美的集团有限公司空调销售公司营销管理科科长、空调事业部营运发展部总监、冰箱事业部总裁、空调事业部总裁，广东美的电器股份有限公司副总裁，AMT集团（上海企源科技有限公司）首席执行官。现任顾家家居股份有限公司董事兼总裁。

二、独立董事候选人简历：

1、冯晓女士：1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，浙江财经大学硕士生导师，MBA导师，中国注册会计师，中国会计学会个人会员。历任浙江财经学院会计学院助教、讲师、副教授、教授，兼任浙江财经学院东方学院会计系主任；现任浙江财经学院东方学院会计分院院长兼党总支书记，兼任通策医疗（600763）、士兰微（600460）、蓝色光标（300058）、银江股份（300020）独立董事。

2、何美云女士：1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，高级经济师。历任百大集团股份有限公司党委书记、董事、副董事长、董事会秘书，中国商业股份制企业经济联合会副秘书长，浙江省上市公司协会董秘专业委员会常务副主任，杭州市仲裁委员会专业委员。现任平安证券浙江公司总经理，兼任广宇集团（002133）、喜临门（603008）、富春环保（002479）独立董事。

三、股东代表监事候选人简历：

1、褚礼军先生：中国国籍，无境外永久居留权。历任海门港务管理局技术员，浙江上三高速公路新天管理处科员，浙江顾家工艺沙发制造有限公司供应链副总监，杭州庄盛家具制造有限公司供应链总监。现任喜鹊筑家网络科技（湖南）有限公司监事、顾家家居股份有限公司监事会主席。

2、金大融先生：中国国籍，无境外永久居留权。历任达利（中国）有限公司会计，杭州达利美服饰有限公司财务经理，顾家家居股份有限公司财务副总监，目前担任顾家集团有限公司财务总监。

四、职工代表监事简历：

1、陈君先生：中国国籍，无境外永久居留权。历任浙江大成建设集团有限公司项目经理，浙江顾家工艺沙发制造有限公司副总经理助理，杭州庄盛家具制造有限公司采购经理。现任顾家家居股份有限公司职工代表监事。

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2017-070

顾家家居股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年12月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年12月8日14点00分

召开地点：浙江省杭州市江干区东宁路599-1顾家大厦一楼会议中心

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年12月8日

至2017年12月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

1） 上述第1-4项议案，公司已于2017年11月21日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过，并于2017年11月22日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露；

2） 上述第5项议案，公司已于2017年11月21日召开的第二届监事会第十九次会议审议通过，并于2017年11月22日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露；

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授

权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授

权代理人须持授权代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续，异地股东可采用信函或邮件方式登记。（二）登记地点及授权委托书送达地点

地址：浙江省杭州市江干区东宁路599-1顾家大厦13楼投资证券部

电话：0571-88603816

邮箱：securities@kukahome.com

联系人：周丽娜

（三）登记时间

2017年12月5日（上午 9 点 30 分至 11 点 30 分，下午 14：00-16：00 时）

六、 其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

（二）会务费用：与会股东一切费用自理。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2017年11月22日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

顾家家居股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月8日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■