无锡阿科力科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：603722证券简称:阿科力公告编号：2017-007
无锡阿科力科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2017年11月13日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2017年11月21日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长朱学军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》
无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡阿科力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1721号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,170万股，并于2017年 10月25日在上海证券交易所上市。发行后公司总股本由6,500万股变更为8,670万股，注册资本由人民币65,000,000元变更为人民币86,700,000元人民币，上述新增股份已经中国证券登记结算公司登记。
为及时反映出公司基本情况的变化，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，对公司章程进行相应修订，并拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理相关变更手续。
具体内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡阿科力科技股份有限公司关于修改公司章程并办理工商变更登记等事项的公告》。
同意将本议案提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：8 票赞成，占董事会全体成员人数的100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。
(二) 审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
在公司首次公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行进行了投入。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于无锡阿科力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2017）第110ZA5104号），截至 2017年10月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币120,756,880.37元，本次将以募集资金置换预先投入的自筹资金，具体情况如下：
■
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《无锡阿科力科技股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。
同意将本议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：8 票赞成，占董事会全体成员人数的100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。
(三) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为了提高公司闲置自有资金使用率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过10,000万元人民币的暂时闲置自有资金购买安全性高的保本型理财产品，该额度在公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
同意将本议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：8 票赞成，占董事会全体成员人数的100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。
(四) 审议通过了《关于〈无锡阿科力科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度〉的议案》
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《无锡阿科力科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》。
同意将本议案提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：8 票赞成，占董事会全体成员人数的100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。
(五) 审议通过了《关于〈无锡阿科力科技股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《无锡阿科力科技股份有限公司对外投资管理办法》。
同意将本议案提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：8 票赞成，占董事会全体成员人数的100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。
(六) 审议通过了《关于〈无锡阿科力科技股份有限公司关联交易管理和决策制度〉的议案》
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《无锡阿科力科技股份有限公司关联交易管理和决策制度》。
同意将本议案提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：8 票赞成，占董事会全体成员人数的100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。
(七) 审议通过了《关于〈无锡阿科力科技股份有限公司内部控制制度〉的议案》。
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡阿科力科技股份有限公司内部控制制度》。
同意将本议案提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：8 票赞成，占董事会全体成员人数的100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。
(八) 审议通过了《关于〈无锡阿科力科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡阿科力科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。
同意将本议案提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：8 票赞成，占董事会全体成员人数的100%；0 票反对；0 票弃权；
议案通过。
(九) 审议通过了《关于提议召开无锡阿科力科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会的议案》
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡阿科力科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知公告》。
表决结果：8 票赞成，占董事会全体成员人数的100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。
三、上网公告附件
1) 《无锡阿科力科技股份有限公司章程》
2) 《无锡阿科力科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》
3) 《无锡阿科力科技股份有限公司对外投资管理办法》
4) 《无锡阿科力科技股份有限公司关联交易管理和决策制度》
5) 《无锡阿科力科技股份有限公司内部控制制度》
6) 《无锡阿科力科技股份有限公司重大信息内部报告制度》
无锡阿科力科技股份有限公司
董事会
2017年11月22日
证券代码：603722证券简称:阿科力公告编号：2017-008
无锡阿科力科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2017年11月13日以专人送达及电话方式通知各位监事，会议于2017年11月21日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席戴佩主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
在公司首次公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行进行了投入。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于无锡阿科力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（致同专字（2017）第110ZA5104号），截至 2017年10月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币120,756,880.37元，本次将以募集资金置换预先投入的自筹资金，具体情况如下：
■
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《无锡阿科力科技股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。
表决结果：3票赞成，占监事会全体成员人数的100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。
(二) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为了提高公司闲置自有资金使用率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过10,000万元人民币的暂时闲置自有资金购买安全性高的保本型理财产品，该额度在公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：3票赞成，占监事会全体成员人数的100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。
(三) 审议通过了《关于〈无锡阿科力科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度〉的议案》
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《无锡阿科力科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》。
表决结果：3票赞成，占监事会全体成员人数的100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。
(四) 审议通过了《关于〈无锡阿科力科技股份有限公司内部控制制度〉的议案》。
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡阿科力科技股份有限公司内部控制制度》。
表决结果：3票赞成，占监事会全体成员人数的100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。
三、上网公告附件
1) 《无锡阿科力科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》
2) 《无锡阿科力科技股份有限公司内部控制制度》
无锡阿科力科技股份有限公司
监事会
2017年11月22日
证券代码：603722证券简称：阿科力公告编号：2017-009
无锡阿科力科技股份有限公司
关于召开2017年第三次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年12月13日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月13日13点30 分
召开地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路29号）二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月13日
至2017年12月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已在公司第二届董事会第十三次会议审议通过，并已于2017年11月22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记方式
■
(二)登记时间: 2017年12月11日9时至17时
(三)登记地点:
■
六、 其他事项
（一） 会议联系方式
1. 联系地址：无锡市锡山区东港新材料产业园（民祥路29号）
2. 联系电话：0510-88263255
3. 传真电话：0510-88260752
4. 联系人：姚肖伊
（二） 会议费用
由股东自行承担参加会议的费用。
（三） 临时提案
请于会议召开前十日提交。
特此公告。
无锡阿科力科技股份有限公司董事会
2017年11月22日
附件1：授权委托书
授权委托书
无锡阿科力科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月13日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2017-010
无锡阿科力科技股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
●重要内容提示：
无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币120,756,880.37元，距离募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法规的要求。
一、 募集资金的相关情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡阿科力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞1721号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,170万股，每股发行价11.24元，募集资金总额为人民币243,908,000.00元，扣除发行费用30,454,300.00元，募集资金净额为人民币213,453,700.00元（大写：贰亿壹仟叁佰肆拾伍万叁仟柒佰元整）。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2017）第110ZC0359号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、 发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票招股说明书中披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币元
■
根据《无锡阿科力科技股份有限公司首次发行股票招股说明书》披露，募集资金未到位前，公司将利用自筹资金先行投入，募集资金到位后将用于支付项目剩余款项、置换先行投入的自筹资金。如本次发行实际募集资金净额小于上述项目拟投入募集资金额，不足部分由发行人通过自筹方式解决，以保障项目的顺利实施。
三、 自筹资金预先投入募投项目情况
在公司首次公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行进行了投入。根据致同会计@师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于无锡阿科力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2017）第110ZA5104号），截至 2017年10月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币120,756,880.37元，本次将以募集资金置换预先投入的自筹资金，具体情况如下：
■
四、 本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金120,756,880.37元置换预先投入的自筹资金。独立董事发表了书面意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具了专项核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证意见。公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。
五、 专项意见说明
（一）独立董事意见
本次置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，并履行了规定的程序， 符合有关法律、法规的规定和公司向中国证监会申报的募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东的利益。
综上，公司独立董事同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（二）监事会意见
经审核，公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，与募投项目的实施计划一致，不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合相关法规的要求。公司监事会同意使用募集资金置换预先投入的自筹资金。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、阿科力本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜己经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，公司就此事宜已经履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。
2、阿科力本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
3、公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募投项目是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司经营发展的需要。募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。
（四）会计师意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况进行了鉴证，并出具了致同专字（2017）第110ZA5104号《关于无锡阿科力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
会计师事务所认为：阿科力公司董事会编制的截至2017年10月31日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。
六、 上网公告文件
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于无锡阿科力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
光大证券股份有限公司《关于无锡阿科力科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》
公司独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告
无锡阿科力科技股份有限公司
董事会
2017年11月22日
● 报备文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议
2、公司第二届监事会第九次会议决议
3、公司独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于无锡阿科力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》
5、光大证券股份有限公司出具的《关于无锡阿科力科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见》
证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2017-011
无锡阿科力科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行
委托理财的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
●重要内容提示：
无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月21日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。在满足公司运营资金需要的前提下，为提高资金使用效率和资金收益水平，为公司及股东谋取更多收益，根据自有资金的情况和银行理财产品的市场状况，对最高额度不超过10,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在确保不影响公司日常运营的情况下在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内组织实施。公司将按照相关规定严格控制风险，闲置自有资金用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行低风险保本型理财产品。
一、委托理财概述
（一）根据自有资金的情况和银行理财产品的市场状况，对最高额度不超过10,000.00万元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品。在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。授权公司总经理在上述额度内组织实施。公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
（二）公司于2017年11月21日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
（三）公司于2017年11月21日召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
二、公司将谨慎考察和确定委托对象、理财产品，在选定委托方及具体产品后公司将及时公告相关内容及进展情况
三、风险控制措施
投资产品及委托对象方面，公司财务部门将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行低风险保本型理财产品。
尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。
针对上述风险，财务部门将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。
四、对公司经营的影响
公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保不影响公司业务正常开展的前提下实施的，通过进行适度的低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：
公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，以闲置自有资金进行委托理财，符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金存储收益，不存在损害公司股东利益的情形；该事项的审议程序符合监管要求。同意公司对最高额度不超过10,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用，同意授权总经理组织实施相关事宜。
六、监事会意见
公司监事会认为：
公司在确保不影响公司业务正常开展的前提下使用闲置自有资金进行委托理财，通过进行适度的低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率。同意《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
特此公告。
无锡阿科力科技股份有限公司
董事会
2017年11月22日
