上海置信电气股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2017-049号
上海置信电气股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2017年11月14日发出会议通知，会议于2017年11月21日在南京市江宁区诚信大道19号会议中心A2-211会议室召开，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司副董事长汪龙生先生主持，经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于补选公司董事的议案》（表决结果为6票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
董事会于近日收到董事长张建伟先生，董事胡江溢先生、张宁杰先生、闵涛先生、周旭先生的辞职报告。因工作原因，张建伟先生不再担任公司第六届董事会董事长、非独立董事及所任专门委员会的相关职务，胡江溢先生、张宁杰先生、闵涛先生、周旭先生不再担任公司第六届董事会非独立董事及所任专门委员会的相关职务。根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，张建伟先生、胡江溢先生、张宁杰先生、闵涛先生、周旭先生辞职后，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。
在补选董事、选举新任董事长之前，暂由公司副董事长汪龙生先生代为履行董事长职务。
董事会对张建伟先生、胡江溢先生、张宁杰先生、闵涛先生、周旭先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢。
经征询各有关方面意见后，公司董事会拟推荐阙连元先生、邢峻先生、赵仰东先生、李力先生、蔡炜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
阙连元先生的基本情况和简历如下：
阙连元，男，1964年出生，硕士研究生毕业，研究员级高级工程师。历任电力自动化研究院高级工程师，南京中德保护控制系统有限公司副总经理、总经理，江苏银龙电力电缆有限公司董事长、党支部书记，江苏南瑞帕威尔电气有限公司总经理，江苏南瑞帕威尔电气有限公司董事长、党支部书记，本公司副总经理兼任江苏南瑞帕威尔电气有限公司董事长、党总支书记、天津置信安瑞电气有限公司董事长等职。现任本公司党委书记、副总经理。
邢峻先生的基本情况和简历如下：
邢峻，男，1970年出生，大学学历，学士学位，工程师。历任上海变压器厂计算机科科长助理、副科长，上海变压器厂企业管理、质量管理办公室副主任、厂长办公室副主任，上海置信非晶合金变压器有限公司技术科设计工程师、总经理办公室副主任、主任，上海日港置信非晶体金属有限公司副总经理、总经理，上海置信电气非晶有限公司执行董事、总经理，本公司副总经理、董事、总经理。现任本公司副总经理、纪委书记、工会主席。
赵仰东先生的基本情况和简历如下：
赵仰东，男，1969年出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国网南京自动化研究院通信技术研究所副所长，南京南瑞集团公司通信系统分公司副总经理，国网电力科学研究院通信技术研究所副所长，南京南瑞集团公司营销分公司副总经理，南京南瑞集团公司信息通信技术分公司党委书记、副总经理，北京国网普瑞特高压输电技术有限公司总经理、党委副书记，国电南瑞科技股份有限公司配电农电分公司总经理、党总支书记，国电南瑞南京控制系统有限公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司副总工程师等职。现任本公司副总经理、总工程师。
李力先生的基本情况和简历如下：
李力，男，1966年出生，大学学历，助理工程师。历任上海华通开关厂设计科设计员，上海KB电气成套有限公司项目工程师，上海ABB变压器有限公司商务分部经理、销售经理、区域经理，江苏帕威尔电气有限公司物资部主任、总经理助理、营销总监，本公司销售公司副总经理、总经理，本公司副总经理兼江苏南瑞帕威尔电气有限公司董事长、总经理等职。现任本公司副总经理兼上海置信电气非晶有限公司总经理。
蔡炜先生的基本情况和简历如下：
蔡炜，男，1974年出生，研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师。历任国网武汉高压研究院科技部副主任（主持工作）、主任；国网电力科学研究院科技部副主任（正处级）；国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司副总经理（正处级），输变电设备状态评价指导中心主任；国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司党委书记、副总经理，输变电设备状态评价指导中心主任，国家电气设备检测与工程能效测评中心（武汉）法人代表；国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司执行董事、总经理、党委副书记，输变电设备状态评价指导中心主任，国家电气设备检测与工程能效测评中心（武汉）法定代表人，国网电力科学研究院武汉南瑞电力工程技术装备有限公司执行董事等职。现任国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司执行董事、总经理、党委副书记，武汉南瑞电力工程技术装备有限公司执行董事。
独立董事对本次补选公司董事发表意见如下：
1、本次提名阙连元先生、邢峻先生、赵仰东先生、李力先生、蔡炜先生为非独立董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名程序合法、有效；
2、阙连元先生、邢峻先生、赵仰东先生、李力先生、蔡炜先生具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司法》、《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；
3、同意公司董事会提名阙连元先生、邢峻先生、赵仰东先生、李力先生、蔡炜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交2017年第二次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》（表决结果为6票同意，0 票反对，0 票弃权）。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2017年11月21日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2017-050号
上海置信电气股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2017年11月14日发出会议通知，会议于2017年11月21日在南京市江宁区诚信大道19号会议中心A2-211召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由全体监事共同推举监事李经纬先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于补选公司监事的议案》（表决结果为3票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
公司监事会于近日收到监事长张国辉先生、监事林文孝先生的辞职报告。因工作原因，张国辉先生不再担任公司第六届监事会监事长职务，林文孝先生不再担任公司第六届监事会监事职务。根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，张国辉先生、林文孝先生辞职后，未导致公司监事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达监事会时生效。
监事会对张国辉先生、林文孝先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢。
经征询各有关方面意见后，公司监事会拟推荐盛方先生、陈建玉先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。
盛方先生的基本情况和简历如下：
盛方，男，1962年8月出生，研究生学历，硕士学位，正高级经济师。历任电力自动化研究院质量管理处副处长；电力自动化研究院质量管理处处长兼检测中心副主任；国网南京自动化研究院财务资产管理处处长、南京南瑞集团公司财资部主任；国网南京自动化研究院、南京南瑞集团公司副总会计师兼财务资产管理部主任；国网电力科学研究院副总会计师兼财务资产部主任；国网电力科学研究院纪检组副组长、副总会计师兼监察审计部主任；南瑞集团公司总经理助理、国网电力科学研究院院长助理、纪检组副组长兼监察部主任、纪检办公室主任、审计部主任等职。现任南瑞集团有限公司总经理助理、国网电力科学研究院有限公司院长助理、纪检组副组长兼监察部主任、纪检办公室主任。
陈建玉先生的基本情况和简历如下：
陈建玉，男，1963年11月出生，大学学历、学士学位，研究员级高级工程师。历任南京南瑞集团公司动力控制分公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司研发中心副主任，国网电力科学研究院继电保护研究所副所长、南瑞继电保护技术分公司副总经理，国网电力科学研究院市场部主任、产业部主任、法律部主任等职。现任南瑞集团有限公司审计部主任、国网电力科学研究院有限公司审计部主任。
特此公告
上海置信电气股份有限公司监事会
2017年11月21日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：2017-051号
上海置信电气股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年12月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月8日 14点
召开地点：南京市江宁区诚信大道19号南瑞集团会议中心A2-310
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月8日至2017年12月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，《置信电气第六届董事会第十五次会议决议公告》、《置信电气第六届监事会第九次会议决议公告》于2017年11月22日披露在上海证券交易所网站和《上海证券报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司聘请的律师
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持授权委托书（见附件1）、委托人人身份证和股东账户卡、代理人身份证登记。
2、 登记时间：2017年12月5日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00
3、 登记地址：上海市长宁区天山西路588号
4、 联系电话：021-52311588 传真：021-52311580
联系部门：证券部
六、 其他事项
本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
会议联系地址：上海天山西路588号
联系部门：证券部 邮政编码：200335
电话：021-52311588 传真：021-52311580
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2017年11月22日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件：置信电气第六届董事会第十五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海置信电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月8日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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