安徽恒源煤电股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2017-035
安徽恒源煤电股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2017年11月20日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2017年11月22日在公司十楼会议室以现场和通讯方式召开，会议实际参与表决董事10人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。会议经审议表决，通过了以下事项：
一、审议通过了《关于选举袁兆杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》。具体内容详见《关于董事长退休离职及选举公司董事的公告》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2017年11月23日
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2017-036
安徽恒源煤电股份有限公司
关于董事长退休离职及选举公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长邓西清先生因退休原因，辞去公司董事、董事长职务，一并辞去董事会审计、提名、薪酬与考核委员会成员职务。公司及公司董事会对邓西清先生任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
为规范公司运作，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经股东单位推荐及公司董事会提名委员会审核，公司于 2017 年 11 月 22 日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举袁兆杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意袁兆杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。并同意将该事项提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过。
袁兆杰，男，汉族，安徽灵璧人，中共党员，1965年10月生，1987年7月参加工作，本科学历，高级经济师职称，中国国籍，2017年3月任皖北煤电集团有限责任公司党委副书记、总经理、董事。历任：淮北矿务局干校教师、学生党支部书记、团委宣传部干事，组织部办公室干事、信息调研科副科长、综合科科长；淮北矿业（集团）有限责任公司组织人事部组织科科长、副处级组织员、副部长、部长、部长兼新区党委书记，淮北矿业（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记，兼淮北矿业（集团）有限责任公司党校校长。
袁兆杰先生不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；未持有公司股份；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体，符合有关法律、行政法规及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2017年11月23日
证券代码：600971证券简称：恒源煤电公告编号：2017-037
安徽恒源煤电股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年12月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月8日14点30分
召开地点：安徽省宿州市西昌南路157号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月8日
至2017年12月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2017年11月22日召开的公司六届董事会第十四次会议审议通过，相关内容详见公司于2017年11月23日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》之《第六届董事会第十四次会议决议公告》、《关于董事长退休离职及选举公司董事的公告》等。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、工商部门出具的法定代表人资格证明、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
出席会议时凭上述登记资料签到。授权委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
2、登记时间：2017年12月7日上午9时至11时30分，下午2时30分至5时。
3、登记地点：宿州市西昌南路157号公司证券部。
六、 其他事项
1、出席会议人员交通、食宿费自理。
2、联 系 人：马开峰
联系电话：0557-3982147
3、邮 编：234011 传 真：0557-398260
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2017年11月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽恒源煤电股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月8日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
