上海联明机械股份有限公司
第三届监事会第二十一次
会议决议公告
证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2017-029
上海联明机械股份有限公司
第三届监事会第二十一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月17日以书面方式向公司监事发出召开第三届监事会第二十一次会议的通知。会议于2017年11月22日上午以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海联明机械股份有限公司章程》的规定。
会议由张金国先生主持，与会监事经过认真审议后以现场举手表决方式做出如下决议：
一、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司监事会换届选举的议案》；
同意提名余国香、季月华为公司第四届监事会监事候选人（候选人简历见附件）。另一名职工代表监事由公司职工通过民主程序选举产生。监事任期三年，自2017年12月11日至2020年12月10日止。
实际参与表决的监事共3名，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于制订〈上海联明机械股份有限公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划〉的议案》。
实际参与表决的监事共3名，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
特此公告。
上海联明机械股份有限公司
监事会
二〇一七年十一月二十二日
附件：第四届监事候选人简历
1. 余国香女士，1976年出生，本科学历，中级会计师。历任联众包装设计（上海）有限公司财务经理，上海联明投资集团有限公司财务部经理，上海联明投资集团有限公司审计部经理，上海联明机械股份有限公司审计部经理。现任联众包装设计（上海）有限公司副总经理。
2. 季月华女士，1963年出生，专科学历。历任上海联明投资集团有限公司人力资源部薪酬专员。现任上海联明投资集团有限公司人力资源主管。
证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2017-030
上海联明机械股份有限公司
第三届董事会第二十三次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月17日以书面方式向公司董事发出召开第三届董事会第二十三次会议的通知。会议于2017年11月22日上午以现场方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海联明机械股份有限公司章程》的规定。
会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后以现场举手表决方式作出如下决议：
一、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举的议案》；
同意提名徐涛明、徐斌、林学农、李政涛、张承茂、林晓峰、伍爱群、杨小弟、连向阳为公司第四届董事会候选人（候选人简历见附件），其中：伍爱群、杨小弟、连向阳为独立董事候选人。上述独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料需报上海证券交易所审核。董事任期三年，自2017年12月11日至2020年12月10日止。
实际参与表决的董事共8名，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
二、审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》；
同意公司接受控股股东上海联明投资集团有限公司向公司提供总额不超过人民币1亿元的财务资助，期限不超过两年，利率为中国人民银行同期贷款基准利率。本次财务资助无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保。
实际参与表决的董事共8名，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于控股股东向公司提供财务资助的公告》（公告编号：2017-032）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
三、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司为全资子公司向银行借款提供担保的议案》；
同意本公司全资子公司沈阳联明机械有限公司、武汉联明机械有限公司向中国工商银行股份有限公司分别申请借款5,000万元、3,500万元，借款期限一年，本公司提供连带责任担保，保证期间自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。
实际参与表决的董事共8名，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于为全资子公司向银行借款提供担保的公告》（公告编号：2017-033）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
四、审议通过《关于制订〈上海联明机械股份有限公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划〉的议案》；
实际参与表决的董事共8名，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
五、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
同意于2017年12月8日（星期五）下午14时00分在上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室召开公司2017年第一次临时股东大会，审议《关于上海联明机械股份有限公司为全资子公司向银行借款提供担保的议案》、《关于制订〈上海联明机械股份有限公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划〉的议案》、《关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举的议案》、《关于上海联明机械股份有限公司监事会换届选举的议案》总计四项议案，并授权董事会秘书安排向本公司股东发出召开临时股东大会的通知。
实际参与表决的董事共8名，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-034）。
特此公告。
上海联明机械股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十二日
附件：第四届董事、独立董事候选人简历
董事候选人：
1. 徐涛明先生，1962年出生，上海市浦东新区私营企业协会副会长，上海市私营企业协会常务理事。历任上海联明投资集团有限公司执行董事、董事长、总经理，上海联明机械有限公司董事长。现任上海联明机械股份有限公司董事长，上海联明投资集团有限公司董事长，上海联明晨通物流有限公司执行董事，烟台联明众驰机械有限公司董事长，上海龙涛车辆配件有限公司执行董事、总经理，上海联明开创投资管理有限公司董事长，上海联明投资集团置业有限公司执行董事，上海联明职业技能培训中心董事，上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司董事长。
2. 徐斌先生，1988年出生，经济学学士。历任上海联明投资集团有限公司投资部副总监。现任上海联明投资集团有限公司风控部副总监。
3. 林学农先生，1972年出生，经济学硕士。历任华夏证券国际业务部高级经理，中信建投证券国际业务部、投资银行部高级副总裁。现任上海联明机械股份有限公司董事，上海联明投资集团有限公司副总裁，上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司总经理，上海联明保安服务股份有限公司监事、上海曹路生态旅游有限公司监事，天津骏和实业有限公司董事。
4. 李政涛先生，1973年出生，计算机工程硕士、工商管理硕士。历任美国MHSI公司项目经理、亚洲区副总裁、副总裁，上海联明机械股份有限公司董事、总经理，重庆联明包装设计有限公司董事长，上海联明投资集团置业有限公司总经理，烟台联明众驰机械有限公司董事，重庆联明包装设计有限公司董事，上海联明投资集团有限公司董事、副总裁等。现任上海联明机械股份有限公司董事，烟台联明众驰机械有限公司董事，上海联明投资集团有限公司董事、副总裁，天津骏和实业有限公司董事长。
5. 张承茂先生，1970年出生，工学学士。历任上海宝山千斤顶总厂技术科长，联众包装设计（上海）有限公司副总经理，上海联明晨通物流有限公司总经理，上海联明机械股份有限公司董事长助理、副总经理。现任上海联明机械股份有限公司总经理，沈阳联明机械有限公司执行董事，天津骏和实业有限公司董事。
6. 林晓峰先生，1978年出生，管理学硕士。历任联众包装设计（上海）有限公司项目主管，上海联明晨通物流有限公司副总经理，上海联明投资集团有限公司副总经理，烟台联明众驰机械有限公司副总经理。现任上海联明机械股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，烟台万事达金属机械有限公司董事，沈阳联明机械有限公司监事，武汉联明机械有限公司监事，天津骏和实业有限公司董事。
独立董事候选人：
1. 伍爱群先生，1969年出生，工商管理博士，教授级高级工程师，高级会计师等。历任上海复星高科技集团公司财务部副经理，上海中科合臣股份有限公司总经理助理、董事会秘书，中国科学院有机合成工程研究中心副主任、常务副主任等。现任上海联明机械股份有限公司独立董事、中国科学院有机合成工程研究中心主任、上海航天有机材料工程研究中心主任，上海三爱富新材料股份有限公司独立董事、上海临港控股股份有限公司独立董事、上海飞乐音响股份有限公司独立董事、上海市政府采购评审专家、上海市建设工程评审专家、上海市政府发展研究中心特邀研究员、上海对外经贸大学，上海大学和华东师范大学兼职教授。
2. 杨小弟先生，1951年出生，经济管理专业硕士，高级经济师。历任上海汽车厂科长、常务副厂长，上海易初摩托车有限公司董事、常务副总经理，上海乾通汽车附件有限公司董事、总经理，上海轻工机械股份有限公司董事，上海工业投资（集团）有限公司副总裁等。现任上海联明机械股份有限公司独立董事、上海飞尔汽车零部件股份有限公司独立董事、迈创智慧供应链股份有限公司独立董事。
3. 连向阳先生，1971年出生，会计专业硕士，中国注册会计师。历任上海华正会计师事务所合伙人、主任会计师，中瑞岳华会计师事务所合伙人、上海分所所长、合伙人管理委员会委员等。现任上海联明机械股份有限公司独立董事，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人管理委员会委员，江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司独立董事、普元信息技术股份有限公司独立董事。
证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2017-031
上海联明机械股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《上海联明机械股份有限公司章程》的有关规定，公司于2017年11月13日召开了职工代表会议，选举王喆为公司第四届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务。
本次选举产生的1名职工代表监事将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。职工代表监事的任期与第四届监事会任期一致。
王喆的简历详见附件。
特此公告。
上海联明机械股份有限公司
监事会
二〇一七年十一月二十二日
附件：第四届监事会职工代表监事简历
王喆女士，1976年出生，历任上海商威商务发展有限公司财务助理，上海一创服饰有限公司财务主管，香港创作时装有限公司上海办事处会计，上海凯顿酒店管理有限公司出纳，上海红凯龙羊绒服饰有限公司会计，上海联明机械股份有限公司出纳。现任上海联明机械股份有限公司成本会计。
证券代码：603006 证券简称：联明股份公告编号：2017-032
上海联明机械股份有限公司
关于控股股东向公司提供财务
资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海联明投资集团有限公司（以下简称“联明集团”）拟向公司提供总额不超过人民币1亿元的财务资助，期限不超过两年，利率为中国人民银行同期贷款基准利率。本次财务资助无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保。
一、 接受财务资助事项概述
（一）基本情况
公司控股股东联明集团向公司提供总额不超过人民币1亿元的财务资助，期限不超过两年，利率为中国人民银行同期贷款基准利率。本次财务资助无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保。
（二）审议情况
2017年11月22日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》，独立董事就该事项发表了独立意见。
详见公司于2017年11月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海联明机械股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2017-030）、《上海联明机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
（三）关联交易豁免情况
由于联明集团为公司控股股东，故上述事项构成关联交易。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等有关规范性文件的相关规定，本次财务资助事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露，公司已履行了相关的内部程序。
过去十二个月内，公司与控股股东未发生同类交易。
二、财务资助方的基本情况
1. 公司名称：上海联明投资集团有限公司
2. 企业类型：有限责任公司（国内合资）
3. 成立时间：1994年12月7日
4. 企业住所：浦东新区金海路3288号4幢6楼
5. 注册资本：3,500万人民币
6. 法定代表人：徐涛明
7. 经营范围：实业投资，投资管理，企业管理咨询，咨询服务，经营本企业自产汽车、摩托车配件及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营本企业进料加工“三来一补”业务。金属材料、化工产品（除危险品）销售，本企业经营范围配套设施设计及服务，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8. 关联关系：截至本公告日，联明集团持有公司股份114,589,588股（其中112,989,586股为限售流通股），约占公司总股本的59.42%，为公司控股股东，系本公司关联方。
三、控投股东提供财务资助对上市公司的影响
联明集团为公司提供财务资助，主要是为了满足公司发展及资金需求，提供的财务资助利率为中国人民银行同期贷款基准利率，且无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保，不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
四、备查文件
1、上海联明机械股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、上海联明机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海联明机械股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十二日
证券代码：603006 证券简称：联明股份公告编号：2017-033
上海联明机械股份有限公司
关于为全资子公司向银行借款
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保对象：公司全资子公司沈阳联明机械有限公司（以下简称“沈阳联明”）、武汉联明机械有限公司（以下简称“武汉联明”）
●本次担保额：共计8,500万元人民币
●提供反担保情况：本次担保不存在反担保
●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期的对外担保事项
●本次担保尚需提交2017年第一次临时股东大会审议
一、担保情况概述
上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）、沈阳联明、武汉联明经与中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）协商，沈阳联明拟向中国工商银行申请借款5,000万元，借款期限一年；武汉联明拟向中国工商银行申请借款3,500万元，借款期限一年。本公司提供连带责任担保，保证期间自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。
根据中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海联明机械股份有限公司章程》等的规定，截至2017年9月30日，武汉联明资产负债率为80.51%（未经审计），超过70%，本次担保达到股东大会审议的标准，尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。
2017年11月22日，公司以现场举手投票表决方式召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司为全资子公司向银行借款提供担保的议案》，公司独立董事对本次担保发表了独立意见。该议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议，公司提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理相关事宜。
二、被担保人基本情况
沈阳联明成立于2013年6月4日，注册资本2,000万元，法定代表人张承茂，住所为沈阳市大东区轩顺南路26号。沈阳联明的经营范围是汽车零部件的设计、生产、销售；模具的研究、设计、销售；自有房屋租赁。本公司持有沈阳联明100%股份。
截至2016年12月31日，沈阳联明资产总额148,564,726.32元，负债总额82,649,899.33元，银行贷款总额0元，流动负债总额82,649,899.33元，资产净额65,914,826.99元，营业收入146,112,834.61元，净利润23,973,756.11元。
武汉联明成立于2013年9月10日，注册资本1,000万元，法定代表人徐培华，住所为武汉市江夏经济开发区金港新区通用大道58号。武汉联明的经营范围是汽车零部件设计、制造、销售；汽车零部件模具的技术研发与转让。本公司持有武汉联明100%股份。
截至2016年12月31日，武汉联明资产总额185,109,754.51元，负债总额154,162,319.32元，银行贷款总额0元，流动负债总额149,277,750.58元，资产净额30,947,435.19元，营业收入187,599,525.00元，净利润20,260,875.63元。
截至2017年9月30日，沈阳联明、武汉联明的经营状况（未经审计）如下：
截至2017年9月30日，沈阳联明资产总额132,875,590.22元，负债总额64,064,295.02元，银行贷款总额0元，流动负债总额64,064,295.02元，资产净额68,811,295.20元，营业收入73,174,173.37元，净利润2,793,066.34元。
截至2017年9月30日，武汉联明资产总额244,013,669.51元，负债总额196,461,801.88元，银行贷款总额0元，流动负债总额191,846,602.78元，资产净额47,551,867.63元，营业收入203,522,800.05元，净利润16,439,179.69元。
三、担保协议的主要内容
1、沈阳联明担保协议的主要内容如下：
保证人：上海联明机械股份有限公司
债权人：中国工商银行股份有限公司沈阳沈河支行
债务人：沈阳联明机械有限公司
本次担保额：5,000万元人民币
保证方式：连带责任保证
保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及实现债权的费用。
保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。
2、武汉联明担保协议的主要内容如下：
保证人：上海联明机械股份有限公司
债权人：中国工商银行股份有限公司武汉江夏分行
债务人：武汉联明机械有限公司
本次担保额：3,500万元人民币
保证方式：连带责任保证
保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及实现债权的费用。
保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。
四、董事会意见
2017年11月22日，公司以现场方式召开了第三届董事会第二十三次会议，会议以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司为全资子公司向银行借款提供担保的议案》，公司董事会认为，公司对全资子公司沈阳联明、武汉联明日常经营具有全部控制权，担保风险在公司可控范围，董事会同意本公司全资子公司沈阳联明、武汉联明向中国工商银行分别申请借款5,000万元、3,500万元，借款期限一年，本公司提供连带责任担保，保证期间自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
2017年11月22日，公司独立董事就本次担保发表了独立意见，详见公司于2017年11月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海联明机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司无累计对外担保以及逾期的担保事项。
本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额为0.00元，公司对控股子公司提供的担保总额为8,500万元，占公司最近一期经审计净资产的10.24%，无逾期担保。
六、备查文件
1、上海联明机械股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、上海联明机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海联明机械股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十二日
证券代码：603006证券简称：联明股份公告编号：2017-034
上海联明机械股份有限公司
关于召开2017年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年12月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月8日14点00分
召开地点：上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月8日
至2017年12月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第三届监事会第二十一次会议、第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年11月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：议案2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1至5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、请符合条件的股东于2017年12月5日（星期二）上午9:00-11:00、下午13:30-16:30到上海市浦东新区金海路3288号东楼5楼证券部登记处办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
2、现场登记方式：
自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证或复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。
法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。
六、 其他事项
1、预计会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、公司办公地址：上海市浦东新区金海路3288号东楼5楼
联系人：林晓峰、宋韵芸
联系电话：021-58560017
传真：021-58566599
邮箱：linxiaofeng@shanghailm.com；songyunyun@shanghailm.com
邮编：201209
特此公告。
上海联明机械股份有限公司
董事会
2017年11月22日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
上海联明机械股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月8日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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