武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届董事会第三十次
会议决议公告
证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临2017-132号
武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届董事会第三十次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于2017年11月17日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2017年11月22日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。
二、董事会会议审议情况
（一）关于为控股子公司融资租赁提供差额补足保证的议案
本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
关于为控股子公司融资租赁提供差额补足保证的议案的公告将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2017年 11 月 23日
证券代码：600136 股票简称：当代明诚 公告编号：临2017-133号
武汉当代明诚文化股份有限公司
关于为控股子公司融资租赁提供差额补足保证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●为保证武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司武汉汉为体育投资管理有限公司（以下简称“汉为体育”）融资渠道的畅通，公司拟为汉为体育向武汉中泰和融资租赁有限公司（以下简称“中泰和”）申请2,500万元融资租赁业务项下的债务提供不可撤销的差额补足保证。
●截止本公告日，除本次承担差额补足事项外，公司未向控股子公司汉为体育提供担保。
●本次担保无反担保。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、交易概述
2017年11月22日，汉为体育与中泰和签署了《融资租赁合同（回租）》，中泰和同意支付价款人民币2,500万元整受让汉为体育提供的体育设施、设备等资产，并将其作为租赁物回租给汉为体育使用，租赁期限为3年。租赁期内，租赁物的所有权转移于中泰和，汉为体育有权使用租赁物。租赁期满，在汉为体育付清全部租金、手续费及名义货价和其他一切费用后，中泰和将租赁物所有权转移给汉为体育。
为保证公司控股子公司融资渠道的畅通，本公司于2017年11月22日召开了第八届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司融资租赁提供差额补足保证的议案》，同意公司向中泰和出具《差额补足承诺函》、《法人担保函》，就汉为体育向中泰和申请2,500万元融资租赁业务项下的债务提供不可撤销的差额补足保证，保证期间自《融资租赁合同》签订之日起至《融资租赁合同》项下债务履行期限届满之日后两年的期间。本次担保事项无需提交股东大会审议。
二、中泰和基本情况
公司名称：武汉中泰和融资租赁有限公司
法定代表人：李健
注册地：武汉市东湖高新技术开发区光谷大道77号金融港后台服务中心一期A4栋3层01号
注册资本：20,000万元
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91420100090804976W
股东情况：湖北京山轻工机械股份有限公司持有中泰和45%的股权；京山轻机控股有限公司持有中泰和25%的股权；湖北鑫伟德化工有限公司持有中泰和15%的股权；湖北金通投资有限公司持有中泰和15%的股权。
主营业务：融资租赁（不含金融租赁）业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械批发。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
经营情况：截止2016年12月31日，中泰和总资产为27,980.77万元，净资产为20,304.88万元；2016年度，中泰和营业收入为1,379.38万元，净利润为64.09万元。以上数据已经湖北金信会计师事务有限公司审计。
三、被担保人基本情况
公司名称：武汉汉为体育投资管理有限公司
法定代表人：高涛
注册地址：武汉市东湖开发区关山大道489号三栋五楼
注册资本：10,204万元
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91420100303715257L
主营业务范围：对体育场馆的投资（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务)；体育活动赛事策划、咨询；体育用品、体育设备的研发、批发兼零售；体育设施的设计、施工；体育场馆的管理；广告设计、制作、代理、发布；企业营销咨询；会务服务。
与本公司关系：汉为体育为本公司控股子公司，本公司持有其51%股权，深圳前海厚石体育投资发展有限公司持有其29%股权，武汉华为沐石文化投资有限公司持有其20%股权。
截止2016年12月31日，汉为体育总资产5,666.34万元；总负债173.97万元，其中银行贷款总额为0万元，流动负债173.97万元；净资产5,492.37万元；营业收入827.67万元；净利润-1,332.76万元；资产负债率3.07%。以上数据已经中勤万信会计师事务所（普通特殊合伙）审计。
截止2017年9月30日，汉为体育总资产14,805.05万元；总负债1,381.40万元，其中银行贷款总额为0万元，流动负债1,381.40万元；净资产13,423.65万元；营业收入4,958.49万元；净利润-455.06万元；资产负债率9.33%。以上数据未经审计。
四、融资租赁标的基本情况
标的名称：体育设施、设备
类别：固定资产
权属：租赁期内，融资租赁标的的所有权转移于中泰和，汉为体育有权使用融资租赁标的。租赁期满，在汉为体育付清全部租金、手续费及名义货价和其他一切费用后，中泰和将融资租赁标的所有权转移给汉为体育。
标的资产价值：账面原值3,400万元，评估值2,500万元。
五、差额补足及担保函的主要内容
1、为确保中泰和与汉为体育签订的融资租赁合同的切实履行，保障中泰和债权的实现，公司愿意为中泰和基于融资租赁合同而享有的债权提供不可撤销的差额补足保证。即公司承诺，若汉为体育在租金偿还日未足额偿还当期租金时，公司必须在收到中泰和催收通知书后2个工作日内将当期未偿还租金及逾期罚息支付到中泰和与汉为体育约定的回款账户中，如有违约，将承担当期租金20%的违约金，公司无任何异议。
2、担保函所担保的主债务为汉为体育依据融资租赁合同应向中泰和支付的租金（租金总额为28,816,199.88元，如中国人民银行同期贷款基准利率发生调整的，则租金依约发生调整）、租赁手续费（750,000.00元）、保证金、违约金、损害赔偿金及其他应付款项。
3、保证期间：自《融资租赁合同》签订之日起至《融资租赁合同》项下债务履行期限届满之日后两年的期间。若融资租赁合同项下主债务为分期清偿的，则本合同项下的保证期间为自最后一期债务履行期届满之日起满两年的期间。
4、本公司确认，当汉为体育未按《融资租赁合同》履行其义务时，中泰和有权直接要求本公司在保证范围内承担保证责任，本公司不得以任何理由进行抗辩。
六、董事会、独立董事意见
董事会意见：本次为控股子公司向中泰和进行融资租赁提供差额补足，是根据控股子公司经营目标及资金需求情况确定的，目的是满足控股子公司生产经营的资金需求，该差额补足不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司及股东利益。
独立董事意见：本次为控股子公司贷款提供差额补足，有利于满足控股子公司正常生产经营资金的需求，属公司及控股子公司正常生产经营行为，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。
七、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告披露日（不含本次），本公司累计对外担保金额为58,000万元。其中本公司对控股子公司提供的担保金额为8,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的3.35%；公司为湖北省担保集团有限责任公司给公司一系列融资进行的担保提供了反担保，反担保金额为5亿元，占本公司最近一期经审计净资产的20.94%。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于公司第八届董事会第三十次会议的独立意见；
3、《融资租赁合同》、《差额补足承诺函》、《法人担保函》；
4、汉为体育营业执照复印件。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2017年11月23日
证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临2017-134号
武汉当代明诚文化股份有限公司
关于股东股权质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月22日接到公司第一大股东武汉新星汉宜化工有限公司(以下简称“新星汉宜”)及其控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称“当代集团”)关于公司股权质押解除的通知，具体情况如下：
公司控股股东新星汉宜已于2017年11月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了将质押给中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司的本公司有限售条件流通股18,167,234股（占本公司总股本3.73%）、无限售条件流通股1,624,908股（占本公司总股本0.33%）的质押解除手续。
截至本公告披露日，新星汉宜持有本公司股份总数为80,262,230股，占公司总股本16.47%，其中累计已质押的股份数为57,470,088股，占公司股本总数的11.80%。
公司控股股东新星汉宜的控股股东当代集团已于2017年11月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了将质押给中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司的本公司无限售条件流通股589,554股（占本公司总股本0.12%）的质押解除手续。
截至本公告披露日，当代集团持有本公司股份数额为34,868,268股，占公司总股本的7.16%，其中累计已质押的股份数为29,910,268股，占公司股本总数的6.14%。
上述公司股东合计持有本公司股份数额为115,130,498股，占公司总股本的23.63%，其中合计累计已质押的股份数为87,380,356股，占公司股本总数的17.94%。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2017年11月23日
