福耀玻璃工业集团股份有限公司
关于召开2018年第一次
临时股东大会的通知

证券代码：600660证券简称：福耀玻璃公告编号：2017-033

福耀玻璃工业集团股份有限公司

关于召开2018年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年1月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事局

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年1月8日14点00分

召开地点：中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

公司A股股东采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

公司A股股东参加网络投票起止时间：自2018年1月8日

至2018年1月8日

公司A股股东采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2017年10月25日召开的第八届董事局第十六次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过。相关内容详见2017年10月26日公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及香港联交所网站（http://www.hkexnews.hk）。

2、 特别决议议案：无。

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3、议案4。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及。

应回避表决的关联股东名称：不涉及。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。拥有多个股东账户的本公司A股股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，以第一次投票结果为准。

(三) 本公司A股股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会网络投票系统或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件3。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托一位或一位以上的股东代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 公司邀请列席股东大会的其他人员。

(五) 公司H股股东登记及出席等相关事宜，详情请参见本公司于香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）及公司网站（http://www.fuyaogroup.com）向H股股东另行发出的2018年第一次临时股东大会通告。

五、 会议登记方法

（一）A股股东登记时间：拟出席本公司2018年第一次临时股东大会的A股股东须于2018年12月19日或之前将《福耀玻璃工业集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会参会回执》（详见附件2）送达至本公司董事局秘书办公室并办理登记手续。

（二）A股股东登记地点：中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局秘书办公室。

（三）A股股东登记手续：

1、个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记；个人股东委托代理人代为出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法人股东之法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。

3、本公司A股 股东可以信函（信封上须注明“2018年第一次临时股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

5、公司A股股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书格式详见附件1。

（四）根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司A股股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司A股股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

（五）根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》《上海证券交易所沪港通试点办法》《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司A股股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司A股股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

（六）公司H股股东的登记及出席等相关事宜，详情请参见本公司于香港联交所网站（http://www.hkexnews.hk）及公司网站（http://www.fuyaogroup.com）向H股股东另行发出的2018年第一次临时股东大会通告。

六、 其他事项

（一）会务联系方式：

联系地址：中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局秘书办公室

邮政编码：350301

联 系 人：李小溪、张伟

联系电话：86-591-85383777 86-591-85363763

联系传真：86-591-85363983

（二）本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议者的食宿、交通等费用自理。

特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局

2017年11月23日

附件1：2018年第一次临时股东大会授权委托书（格式）

附件2：2018年第一次临时股东大会参会回执

附件3：采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

1、公司第八届董事局第十六次会议决议

2、公司第八届监事会第十三次会议决议

附件1：授权委托书

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2018年第一次临时股东大会授权委托书

福耀玻璃工业集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月8日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，对本次股东大会审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

本单位（或本人）对本次股东大会审议的下列议案的表决意见如下：

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备注：委托人对受托人的指示，应在“同意”、“反对”、“弃权”的表决意见中选择一个并在相应的方框打“√”表示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字/印章）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号或统一社会信用代码或社会团体法人证书编号：

委托人证券账户号：

委托人持有的普通股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期：年月日

附件2：

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2018年第一次临时股东大会参会回执

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备注：拟出席福耀玻璃工业集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会的A股股东须于2017年12月19日或之前将《福耀玻璃工业集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会参会回执》送达至本公司董事局秘书办公室。

附件3:

采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事、独立董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事局、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：临2017-034

福耀玻璃工业集团股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）职工代表大会于2017年11月22日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司办公大楼会议室以现场会议方式召开，本次大会由公司工会委员会主席白照华先生主持。本次大会应到职工代表50人，实到职工代表50人，本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》的规定。

因公司第八届监事会任期即将届满，公司拟召开临时股东大会对公司监事会进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名职工代表监事应由公司职工代表大会民主选举产生。经与会职工代表认真审议，本次大会以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

选举白照华先生为本公司第九届监事会中的职工代表监事，其任期与公司第九届监事会任期相同。表决结果为：同意50票；反对0票；弃权0票。

白照华先生简历如下：

白照华先生，66岁，中国国籍，自2015年8月至今任本公司监事会主席，于2006年12月至2015年6月任本公司执行董事及于1999年8月至2015年6月任本公司副总经理。白照华先生于1995年11月加入本公司，并于1999年8月至2001年7月曾担任本公司董事。白照华先生于1998年6月至1999年8月担任福建耀华汽车配件有限公司总经理，于1996年12月至1998年6月担任福建省万达汽车玻璃工业有限公司副总经理，于1995年11月至1996年12月担任福建省万达汽车玻璃工业有限公司夹层玻璃制造厂厂长。白照华先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前无持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，白照华先生不属于失信被执行人。白照华先生不存在《中华人民共和国公司法》《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

二○一七年十一月二十三日

证券简称：福耀玻璃 证券代码：600660 公告编号：临2017－035

福耀玻璃工业集团股份有限公司

关于董事局及监事会延期换届的提示性公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事局、第八届监事会的任期将于2017年11月26日届满。公司已于2017年10月25日召开第八届董事局第十六次会议，审议通过《关于公司董事局进行换届选举暨提名第九届董事局董事候选人的议案》，公司董事局同意提名曹德旺先生、曹晖先生、陈向明先生、孙依群女士、朱德贞女士、吴世农先生为新一届（即第九届，下同）董事局的董事（非独立董事）候选人，同意提名LIU XIAOZHI（刘小稚）女士、吴育辉先生、张洁雯女士为新一届董事局的独立董事候选人。同日，公司召开第八届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司监事会进行换届选举暨提名第九届监事会监事候选人的议案》，公司监事会同意提名陈明森先生、倪时佑先生二人为第九届监事会中的股东代表监事候选人。上述候选人尚需公司股东大会采取累积投票制进行选举。

公司将于2018年1月8日召开2018年第一次临时股东大会选举新一届的董事及监事，具体详见公司于2017年11月23日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》及在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）发布的《2018年第一次临时股东大会通告》。

鉴于公司2018年第一次临时股东大会尚未召开，为保持公司董事局、监事会工作的连续性及稳定性，公司第八届董事局及各专门委员会、第八届监事会的任期相应顺延，同时，公司现任高级管理人员亦将继续履职。公司将积极推进董事局、监事会换届选举工作的进行，并及时履行相应的信息披露义务。

在公司董事局、监事会换届选举工作完成前，公司第八届董事局、第八届监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事局、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董 事 局

二○一七年十一月二十三日