重庆蓝黛动力传动机械股份有限
公司2017年第五次临时股东
大会决议公告
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2017-081
重庆蓝黛动力传动机械股份有限
公司2017年第五次临时股东
大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情况；本次股东大会无新增提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2017年11月22日14:45召开，会议召开具体情况如下：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年11月22日（星期三）14:45
（2）网络投票时间：2017年11月21日-2017年11月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月22日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月21日15:00至2017年11月22日15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
3、现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司新办公楼506会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长朱堂福先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共12名，代表公司股份数量为260,807,800股，占公司股本总数的60.8091%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共12名，代表公司股份260,807,800股，占公司有表决权股份总数的60.8091%；根据深圳证券交易所提供的本次股东大会网络投票结果统计表，无股东参与本次股东大会网络投票。出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共2名，代表公司股份320,000股，占公司有表决权股份总数的0.0746%。
2、公司部分董事、监事及全体高级管理人员列席了本次股东大会；中豪律师事务所蒋官宝律师、杨淦律师出席了本次股东大会并进行了见证，出具了法律意见书。
二、会议议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，与会股东及股东授权委托代理人审议通过了决议如下：
1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意260,807,800股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意320,000股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。
2、审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意260,807,800股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意320,000股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经中豪律师事务所蒋官宝律师、杨淦律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东大会的表决程序均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签署的公司2017年第五次临时股东大会决议；
2、中豪律师事务所出具的《法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
2017年11月22日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2017-082
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司关于回购注销部分限制性
股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月01日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于2017年11月22日召开2017年第五次临时股东大会，审议通过了该议案。根据公司2016年限制性股票激励计划的有关规定和公司2017年第五次临时股东大会决议，公司将对已离职对象黄莉女士持有的已获授但尚未解除限售的预留限制性股票14,000股进行回购注销的处理，具体内容详见公司于 2017 年11月02日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-077）和《公司2017年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-081）。本次回购注销完成后，公司总股本将由428,896,000股减少至428,882,000股；公司注册资本将由428,896,000元减少为428,882,000元。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销及减少注册资本相关事宜。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
2017年11月22日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动公告编号：2017-083
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司关于参加“重庆辖区上市
公司2017年投资者网上
集体接待日活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的互动交流，重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）将参加在重庆证监局指导下，由重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“重庆辖区上市公司2017年投资者网上集体接待日活动”（以下简称“本次活动”），现将有关事项公告如下：
1、本次活动的时间：
本次活动的时间为2017年11月29日（星期三）14:30—17:00。
2、本次活动的交流网址：
本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式进行，投资者可以登陆网址：http://www.p5w.net进入专区页面参与交流。
3、公司出席本次活动的相关人员：
届时，公司总经理朱俊翰先生、副总经理兼财务总监丁家海先生、副总经理兼董事会秘书卞卫芹女士将通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。
欢迎广大投资者积极参与本次活动！
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
2017年11月22日
