福建坤彩材料科技股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2017-040
福建坤彩材料科技股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2017年11月16日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2017年11月22日上午10时在福清市元洪投资区公司行政办公楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名谢秉昆先生、Zhicheng Cao先生、谢超先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。具体情况如下：
（1）提名谢秉昆先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（2）提名Zhicheng Cao先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（3）提名谢超先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
经公司董事会提名委员会审查，公司第二届董事会非独立董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司非独立董事的资格。
第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。
本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
二、审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名郭澳先生、林晖先生为公司第二届董事会独立董事候选人。具体情况如下：
（1）提名郭澳先生为公司第二届董事会独立董事候选人；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（2）提名林晖先生为公司第二届董事会独立董事候选人；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
经公司董事会提名委员会审查，公司第二届董事会独立董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司独立董事的资格。
独立董事候选人均已同意担任公司第二届董事会独立董事候选人，两位独立董事候选人与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。
独立董事的任职资格和独立性尚需提交上海证券交易所备案审核，对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，董事会将不再将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。
第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。
本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
三、审议通过《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，鉴于独立董事对公司规范发展的重要性，结合本地的经济环境、居民消费及公司实际情况，拟定公司第二届董事会独立董事津贴标准为每人每年60,000元人民币（税后）。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
公司定于2017年12月8日（星期五）下午14:30召开2017年第三次临时股东大会。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司
董 事 会
2017年11月22日
附件：
第二届董事会董事候选人简历
谢秉昆：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。福州市人大代表，曾任温州坤彩珠光颜料有限公司董事长、总经理，福州坤彩精化有限公司董事长、总经理。现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事长、总经理，榕坤投资（福建）有限公司董事长、中材高新江苏硅材料有限公司董事、坤彩欧洲有限公司董事、坤彩美洲有限责任公司董事、浙江平阳农村商业银行股份有限公司董事、温州佳诚教育投资有限公司执行董事。
Zhicheng Cao：中文名曹志成，1966年出生，美国国籍，博士学历。曾任美国安格（Engelhard）公司和巴斯夫（BASF）公司技术经理、美国ARCH/LONZA公司技术顾问，曾任福州坤彩精化有限公司技术总监，现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事、副总经理。
谢超：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任福州坤彩精化有限公司采购经理。现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事、富煜集团有限公司董事。
郭澳：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册资产评估师。曾任江苏天衡会计师事务所有限公司副总经理、苏州天马精细化学品股份有限公司独立董事、同程网络科技股份有限公司独立董事，现任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，江苏天衡管理咨询有限公司董事，福建坤彩材料科技股份有限公司、江苏南方卫材医药股份有限公司、南京奥联汽车电子电器股份有限公司、苏宁消费金融有限公司独立董事。
林晖，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。曾任福建君立律师事务所副主任、合伙人，现任福建天衡联合（福州）律师事务所主任、合伙人，福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事、福建睿能科技股份有限公司独立董事。
证券代码：603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2017-041
福建坤彩材料科技股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2017年11月16日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2017年11月22日上午11时在福清市元洪投资区公司行政办公楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席王怀雁先生召集并主持，应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：
一、审议通过《关提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名王怀雁先生、丁家国先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。具体情况如下：
（1）提名王怀雁先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（2）提名丁家国先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经公司董事会提名委员会审查，公司第二届监事会候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格。
第二届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。
本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司
监 事 会
2017年11月22日
附件：
第二届监事会股东代表监事候选人简历
王怀雁：1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任平阳县供销总社科长、福建坤彩材料科技股份有限公司财务经理，现任福建坤彩材料科技股份有限公司监事会主席、榕坤投资（福建）有限公司董事、福州市富仕贸易有限责任公司监事。
丁家国：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任温州坤彩珠光颜料有限公司研发工程师，现任福建坤彩材料科技股份有限公司研发部长。
证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2017-042
福建坤彩材料科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年12月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月8日14点30分
召开地点：公司行政办公楼三楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月8日9时15分
至2017年12月8日15时00分
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过，详见公司于2017年11月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关信息。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间:2017年7月20日9:00-11:30；
2、登记地点:福清市城头镇海城路元洪投资区福建坤彩材料科技股份有限公司一期
3、登记方式:出席会议的自然人股东应持本人有效身份证明文件（包括身份证、股票账户卡等）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2017年7月19日17:30前送达至公司（书面信函登记以公司证券部收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。
六、 其他事项
（一） 会议联系方式
联系人：李秋云
联系电话：0591-85588083
联系传真：0591-85588083
（二） 其他事项
本次股东大会现场部分，会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司
董 事 会
2017年11月23日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
福建坤彩材料科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建坤彩材料科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月8日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2017-043
福建坤彩材料科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2017年11月22日召开了2017年第一次职工代表大会，公司职工代表民主选举严育林女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历附后）。
上述职工代表监事将与公司2017年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司
监 事 会
2017年11月22日
附件：
第二届监事会职工代表监事候选人简历
严育林：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任福建冠威智能科技有限公司业务经理，现任福建坤彩材料科技股份有限公司国际业务经理、监事，坤彩欧洲有限公司董事、坤彩美洲有限公司董事、坤彩澳洲有限公司董事，福州浩泰智能科技有限公司监事。
