安徽九华山旅游发展股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603199股票简称：九华旅游编号：临2017-053

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第十三次会议通知于2017年11月13日以专人派送和电子邮件等方式发出。会议于2017年11月22日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长舒畅先生召集主持，经与会董事审议，通过并形成如下决议：

一、审议通过了《关于新增2017年日常关联交易预计的议案》

公司独立董事在议案提交前对新增2017年日常关联交易预计情况进行了事前审核，并发表了同意的事前认可意见。

表决时，关联董事舒畅已回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及2017年11月23日《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于新增2017年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2017-055）】

二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，增加公司收益，在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币28,000万元的闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该资金额度可滚动使用。公司董事会授权董事长在以上额度内行使投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及2017年11月23日《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2017-056）】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2017年11月23日

证券代码：603199股票简称：九华旅游公告编号：临2017-054

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届监事会第十一次会议通知于2017年11月13日以专人派送或电子邮件等方式发出。会议于2017年11月22日在公司会议室以现场方式结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事8人，实际出席监事8人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席章春先生召集主持，经与会监事签署表决，通过并形成如下决议：

一、审议通过了《关于新增2017年日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：该议案是公司根据公司正常经营活动的客观需要作出的，交易价格按照物价部门核定的价格执行或按照市场价格确定，关联交易程序合法，定价依据充分，价格公平合理，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性。监事会同意此项议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及2017年11月23日《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于新增2017年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2017-055）】

二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次对最高额度不超过28,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及2017年11月23日《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2017-056）】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会

2017年11月23日

证券代码：603199股票简称：九华旅游 公告编号：临2017-055

安徽九华山旅游发展股份有限公司

关于新增2017年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

●需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会具有如下的审批权限：公司与同一关联方之间的单次关联交易金额在人民币3,000万元或占公司最近经审计净资产总额5％以下的，以及公司与关联方就同一标的或者与同一关联方连续12个月达成的关联交易金额累计在3,000万元或占公司最近经审计净资产值5%以下的。本次事项在董事会的审批权限之内，无需提交股东大会审议。

1、董事会表决情况

安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月22日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于新增2017年日常关联交易预计的议案》，关联董事舒畅先生回避表决，其他非关联董事表决一致同意该议案。

2、独立董事的意见

公司独立董事程恭让先生、潘平先生、姚王信先生在议案提交前对新增2017年日常关联交易预计情况进行了事前审核，并发表了同意的事前认可意见。

在第六届董事会第十三次会议上，公司独立董事发表了同意的独立意见如下：根据公司提供的关于新增2017年日常关联交易预计议案所涉及交易事项，我们在事前得到了相关资料和信息，并进行了事前审查与研究。经审议，我们认为上述关联交易是公司董事会根据日常经营的实际情况作出的，交易价格按照物价部门核定的价格执行或按照市场价格确定，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，新增的2017年日常关联交易预计合理，不存在损害公司及其他股东利益的情况，我们同意此项议案。公司审议该关联交易议案的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

（二）新增2017 年度日常关联交易预计情况

金额单位：万元

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二、关联方情况介绍

（一）基本情况

安徽石台旅游发展股份有限公司，成立于2017年9月26日，注册资本7,500万元，经营范围为旅游资源开发，游览景区管理服务，住宿、餐饮，停车场管理服务，国内入境旅游业务，索道客运服务，电动游览车，旅游专车客运服务，网上商务咨询（投资咨询除外），食品、饮料及烟草制品、文化、体育用品及器材（弩除外）零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要产品是石台牯牛降景区服务管理。

（二）履约能力

上述关联方其经营及财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

（三）日常关联交易总额

根据公司经营情况，预计2017年度公司与上述关联方日常交易总额不超过150万元。

三、关联交易的定价政策和定价依据

购买门票价格以物价部门核定价格为基础，参照普通的商业交易条件协商确定；宾馆和旅游服务交易按市场价格进行结算；公司向关联方提供的旅游、宾馆客运等服务采取市场价格进行结算。

公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按物价部门核定的价格或市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的日常交易，均属于公司正常的生产经营活动，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则。公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害非关联股东、特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2017年11月23日

证券代码：603199股票简称：九华旅游 公告编号：临2017-056

安徽九华山旅游发展股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月22日召开第六届监事会第十一次会议、第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，具体计划如下：

一、投资概况

1、资金额度

公司拟使用最高额度不超过人民币28,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、资金来源

公司用于现金管理的资金为自有资金，资金来源合法合规。

3、投资产品品种

为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品。

4、投资期限

自公司本次董事会审议通过之日起一年之内有效。

5、具体实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

6、信息披露

公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。

7、关联关系说明

公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。

二、审议程序

公司第六届监事会第十一次会议、第六届董事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在同一时点投资金融机构发售的短期理财产品的总额度不超过人民币28,000万元。公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、风险控制措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。公司内审部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对投资的理财产品进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

五、公司独立董事、监事会出具的意见

1、独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币28,000万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、监事会认为：在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次对最高额度不超过28,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

六、备查文件

1．九华旅游第六届董事会第十三次会议决议；

2．九华旅游第六届监事会第十一次会议决议；

3．九华旅游独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2017年11月23日