2017年

11月24日

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天邦食品股份有限公司2017年度第四次临时股东大会决议公告

2017-11-24 来源:上海证券报

证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2017-097

天邦食品股份有限公司2017年度第四次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、经公司大股东、实际控制人张邦辉先生提请并经公司董事会审议通过,本次股东大会召开前10日新增1个临时提案;

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;

3、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

1、现场会议时间:2017年11月23日(星期四)下午14:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月23日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年11月22日(星期三)下午15:00至2017年11月23日(星期四)下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:公司子公司汉世伟食品集团有限公司总部,位于安徽省马鞍山市乌江工业园通江大道。

3、召集人:公司董事会;

4、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

5、会议主持人:董事长张邦辉先生;

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天邦食品股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共7人,代表有表决权股份数352,619,453股,占公司有表决权股份总数的45.6120%。

2、其中,参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人5名,代表公司有表决权股份352,613,053股,占公司有表决权股份总数的45.6111%;参加本次股东大会网络投票的股东代表2名,代表公司有表决权股份6,400股,占公司有表决权股份总数的0.0008%。

3、中小投资者(指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东)共4名,代表公司有表决权股份43,318,974股, 占公司有表决权股份总数的5.6034%。

4、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

四、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式,审议通过了如下提案:

1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》,具体表决情况如下:

以352,613,053股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9982%,1,500股反对(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%),4,900股弃权(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014%)的表决结果审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

其中,现场投票表决同意352,613,053股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意0股,反对1,500股,弃权4,900股。

中小股东总表决情况:

同意43,312,574股,占出席会议中小股东所持股份99.9852%;反对1,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0035%;弃权4,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0113%。

本议案由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过。

2、审议通过了《关于补选公司监事的议案》,具体表决情况如下:

以352,613,053股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9982%,1,500股反对(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%),4,900股弃权(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014%)的表决结果审议通过了《关于补选公司监事的议案》。

其中,现场投票表决同意352,613,053股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意0股,反对1,500股,弃权4,900股。

中小股东总表决情况:

同意43,312,574股,占出席会议中小股东所持股份99.9852%;反对1,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0035%;弃权4,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0113%。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会由安徽承义律师事务所束晓俊、夏彦隆律师见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为:天邦股份本次临时股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

六、备查文件目录

1、天邦食品股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议公告;

2、安徽承义律师事务所承义证字[2017]第224号《关于天邦食品股份有限公司召开2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十四日