金融街控股股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议
公 告

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2017-083

金融街控股股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议

公 告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会于2017年11月22日收到公司监事陈广垒先生的书面辞职报告。陈广垒先生由于个人工作变动原因，申请辞去公司监事职务。为保障公司监事会正常合规开展工作，经征询公司全部监事意见并获得同意后，公司监事会于2017年11月24日（星期五）上午在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯表决方式召开第八届监事会第四次会议。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：

以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司第八届监事会监事候选人的议案。

北京金融街投资（集团）有限公司提名谢鑫先生为公司第八届监事会监事候选人，谢鑫先生个人简历请见公司同日在指定媒体上发布的《关于公司监事候选人简历的公告》。监事会认为北京金融街投资（集团）有限公司的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，监事候选人符合公司监事的任职资格，同意其成为公司第八届监事会监事候选人。该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

监 事 会

2017年11月25日

证券代码：000402 证券简称：金融街公告编号：2017-084

金融街控股股份有限公司

关于监事候选人简历的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2017年11月24日召开了第八届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司第八届监事会监事候选人的议案》，同意谢鑫先生为公司第八届监事会监事候选人。谢鑫先生简历如下：

谢鑫先生简历

谢鑫，男，1982年8月出生，兰州交通大学学士。

工作经历：现任北京金融街投资（集团）有限公司人力资源部总经理。曾任北京金融街投资（集团）有限公司人力资源部副总经理，长城人寿保险股份有限公司人力资源部总经理。

谢鑫先生不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规和公司制度规定的不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未持有金融街控股股份有限公司股份；与持有金融街控股股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

监事会

2017年11月25日