美好置业集团股份有限公司
第八届董事会第八次会议
决议公告
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2017-58
美好置业集团股份有限公司
第八届董事会第八次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2017年11月23日以通讯表决的方式召开，公司已于2017年11月21日以书面形式向公司全体董事（共7名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
一、关于制订《证券投资内控制度》的议案
为规范公司的证券投资行为，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司行为规范》、《主板信息披露业务备忘录第 2号——交易和关联交易》等法律、法规、规范性文件和《美好置业集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制订《证券投资内控制度》。
《证券投资内控制度》共七章二十五条，分别从证券投资权限、证券投资的账户和资金管理、证券投资的风险控制、信息披露、责任追究等方面对公司证券投资行为进行规范。确保公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和获得收益为原则，合规进行包括新股配售或者申购、证券回购、股票投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为。
该制度全文于2017年11月25日披露于巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、关于向湖北美好社区志愿者公益基金会捐赠的议案
经公司2016年年度股东大会批准，为积极履行上市公司的社会责任，推广志愿者服务的“美好模式”，提升住户满意度，扩大公司品牌影响力，公司拟于2017年度至2019年度，以自有资金捐赠的方式，每年以不超过上一年度经审计归属于上市公司股东的净利润的3%向湖北美好社区志愿者公益基金会（以下简称“美好基金会”）进行捐赠，连续捐赠三年，累计捐赠金额不超过6,000万元人民币，用于社区志愿者活动、扶贫、教育等社会公益活动。
现根据公司2016年年度股东大会决议的授权范围及美好基金会的公益项目资金需求，向其捐赠300万元用于慈善捐赠及公益活动支出。捐赠资金来源为公司的自有资金，本次捐赠对公司本期以及未来经营成果不构成重大影响，也不会对投资者利益构成重大影响。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。关联董事刘道明先生、汤国强先生、吕卉女士、刘柳女士对本议案回避表决。公司独立董事对该项事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。
具体内容详见公司于2017年11月25日披露在指定媒体的《关于向湖北美好社区志愿者公益基金会捐赠的关联交易公告》（公告编号：2017-59）。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2017年11月25日
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2017-59
美好置业集团股份有限公司
关于向湖北美好社区志愿者公益基金会捐赠的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月23日召开第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于向湖北美好社区志愿者公益基金会捐赠的议案》。
经公司2016年年度股东大会批准，为积极履行上市公司的社会责任，推广志愿者服务的“美好模式”，提升住户满意度，扩大公司品牌影响力，公司拟于2017年度至2019年度，以自有资金捐赠的方式，每年以不超过上一年度经审计归属于上市公司股东的净利润的3%向湖北美好社区志愿者公益基金会（以下简称“美好基金会”）进行捐赠，连续捐赠三年，累计捐赠金额不超过6,000万元人民币，用于社区志愿者活动、扶贫、教育等社会公益活动。
现根据公司2016年年度股东大会决议的授权及美好基金会的公益项目资金需求，向其捐赠300万元用于慈善捐赠及公益活动支出。捐赠资金来源为公司的自有资金，本次捐赠对公司本期以及未来经营成果不构成重大影响，也不会对投资者利益构成重大影响。
美好基金会为公司董事长刘道明先生及妻子王萍女士发起成立，分别担任美好基金会执行理事长和理事长，公司副董事长、总裁汤国强先生和董事吕卉女士分别担任美好基金会副理事长，本次捐赠构成关联交易。
议案获得全体非关联董事一致通过，关联董事刘道明先生、汤国强先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、基金会名称：湖北美好社区志愿者公益基金会
2、基金会性质：非公募
3、设立批准机关：湖北省民政厅
4、设立时间：2016年7月4日
5、设立宗旨：遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，以“将社区建设成‘长者的天堂，儿童的乐园，奋斗者的港湾’，让更多人生活更美好”为使命，指导社区志愿者共建美好家园、共创美好生活；承担社会责任，化解社区矛盾，促进邻里和谐，资助社区及社会失能、孤独贫困老人及困难群体；资助及支持社区志愿者组织发展，推广志愿者服务模式，让更多人生活更美好，让社会更美好。
6、业务范围：
（1）在国家宪法、法律法规和政策的范围内接收社会捐赠及社区志愿者、其他社会人士通过各类公益活动创造的价值、物资捐资及技术援助；
（2）按照合法、自愿、有效的原则，支持从事社区服务的志愿者组织，开展服务社区的活动等；
（3）资助社区必要的卫生、环境、安保等服务及文化建设服务；
（4）资助社区志愿者组织发展、宣传，推广志愿者服务模式；
（5）资助、服务社区贫困家庭及人员，改善其生产条件和生活条件，促进其素质和能力提高，以达摆脱困境之目的。
7、基金会发起人：刘道明、王萍
8、原始基金数额及来源：2000万（刘道明1000万，王萍1000万）
9、基金会的住所地：黄陂区盘龙城经济开发区巨龙大道特一号215栋
10、基金会人员及简历：
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11、截止目前主要资助项目：武汉美好社区志愿者服务中心
12、设立以来收支金额和对象
（1）收入情况
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（2）支出情况
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三、关联交易的主要内容
公司以自有资金300万元向美好基金会进行捐赠，用于美好基金会的慈善捐赠及公益活动支出。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次交易系公司积极履行上市公司的社会责任，有利于推广志愿者服务的“美好模式”，提升住户满意度，扩大公司品牌影响力。
本次关联交易事项遵循公平、公开、公正的原则，本次捐赠对公司本期以及未来经营成果不构成重大影响，也不会对投资者利益构成重大影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017 年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与美好基金会未发生其他关联交易。
六、独立董事意见
独立董事对该事项签署了事前认可意见，并发表独立意见如下：
我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述关联交易情况的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：
（1）美好基金会为公司董事长刘道明先生及妻子王萍女士发起成立，公司副董事长、总裁汤国强先生和董事吕卉女士均在美好基金会任职，本次捐赠构成关联交易。
（2）本次捐赠系公司积极履行上市公司的社会责任，有利于推广志愿者服务的“美好模式”，提升住户满意度，扩大公司品牌影响力。
（3）本次关联交易事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循公平、公开、公正的原则，对公司本期以及未来经营成果不构成重大影响，也不会对投资者利益构成重大影响。
（4）在审议此项关联交易时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事刘道明先生、汤国强先生、吕卉女士和刘柳女士在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。
综上所述，我们同意将本次捐赠事项。
七、备查文件
1、公司2016年年度股东大会决议；
2、公司第八届董事会第八次会议决议；
3、独立董事事前认可意见、独立意见。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2017年11月25日
