上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2017-039
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2017年11月20日以书面和传真形式发出召开第八届董事会第十二次会议的通知，本次会议于2017年11月24日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、 关于转让江苏雷盟全部股权及债权的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于转让江苏雷盟全部股权和债权的公告》（临2017-040）
二、 关于增加华久辐条购买银行理财产品额度的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于增加华久辐条购买银行理财产品额度的公告》（临2017-041）
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2017年11月25日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2017-040
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于转让江苏雷盟全部股权和债权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：上海凤凰下属二级子公司上海凤凰电动车有限公司拟以1,877.07万元的价格向无锡海宝转让江苏雷盟100%股权，以2,426.73万元的价格向无锡海宝转让其对江苏雷盟的应收帐款，转让价款合计4,303.80万元。
本次交易已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
本次交易不涉及关联交易，亦未构成重大资产重组。交易的实施不存在重大法律障碍。
一、交易事项概述
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）下属上海凤凰自行车有限公司（以下简称：凤凰自行车）的子公司上海凤凰电动车有限公司（以下简称：凤凰电动车）拟与无锡海宝涂装有限公司（以下简称：无锡海宝）签订协议，以1,877.07万元（评估价值）的价格向无锡海宝转让其持有的江苏雷盟电动科技有限公司（以下简称：江苏雷盟）100%股权，以2,426.73万元（帐面价值）的价格向无锡海宝转让其对江苏雷盟的债权，转让价款合计4,303.80万元。
二、交易对方的基本情况
企业名称：无锡海宝涂装有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：林定陆
注册资本：500万元
成立日期：2012年04月18日
注册地址：无锡市锡山区安镇街道大成工业集中区盘龙路南
主营业务：电子配件（笔记本电脑板）、塑料烤漆加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、交易标的的基本情况
（一）交易标的概况
1、标的名称：江苏雷盟电动科技有限公司100%股权。
2、江苏雷盟成立于2003年03月04日，注册资本：人民币588万元；注册地址：无锡市锡山区安镇镇大成工业区B区；法定代表人：王朝阳。经营范围：电动车、助动车、电动三轮车、电动四轮车及零部件的研发、技术服务、生产、销售；摩托车、五金交电的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、交易标的的主要财务指标
单位：元 币种：人民币
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上述江苏雷盟2016年度及评估基准日2017年04月30日的财务数据已经上海上咨会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（上咨净审2（2017）第011号）。
（二）交易标的权属状况说明
江苏雷盟100%股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（三）交易标的的评估情况
根据上海财瑞资产评估有限公司出具的资产评估报告（评估报告编号：沪财瑞评报（2017）2017号），在评估基准日2017年04月30日，对江苏雷盟采用资产基础法评估的价值如下：
资产总额账面价值为16,115,138.47元，评估价值为43,391,331.96元，增值率为169.26%；负债总额账面价值为24,620,644.52元，评估价值为24,620,644.52元，无增减值；股东全部权益账面价值-8,505,506.05元，评估价值为18,770,687.44元，增值率为320.69%。
四、协议的主要内容
1、江苏雷盟100%股权的交易价格为18,770,687.44元。
2、凤凰电动车对江苏雷盟债权的交易价格为24,267,310.62元（帐面价值）。
3、无锡海宝应在股权转让协议签订后5个工作日内向凤凰电动车支付定金人民币1,000万元。
4、无锡海宝应在股权转让登记手续完成后三个月内，向凤凰电动车支付剩余款项。
5、根据国家法律或规章需要支付的、由政府主管部门收取的股权转让相关费用，如审批、登记、过户等费用由双方平均承担。根据国家法律法规应向单方收取的、与资产转让有关的税赋按税赋征收对象由纳税方承担。
6、凤凰电动车保证所持有的江苏雷盟100%股权上不存在任何抵押、质押、其它担保物权，以及司法查封、扣押等权利被限制的情形，也不存在其他第三方的任何权利。
五、涉及转让股权的其他安排
本次交易不涉及职工安置。
自评估基准日至无锡海宝付清转让款项之日，期间江苏雷盟所产生的房租收入归凤凰电动车所有（与之有关的费用由凤凰电动车承担）。
六、转让股权对公司的影响
1、本次交易有利于公司压缩子公司数量，优化资源配置及资产结构，交易获得的资金将进一步促进公司主业发展。
2、本次交易完成后，凤凰电动车将不再持有江苏雷盟股权，亦不再持有对江苏雷盟的债权，不再将其纳入合并报表范围。
3、本次交易不会对公司正常生产经营产生不良影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
4、由于交易对方尚未付清交易款项，本次交易结果存在一定的不确定性，公司将根据本次交易的后续实施进展及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2017年11月25日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2017-041
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于增加华久辐条购买银行理财产品额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资目的：为提高资金利用效率，在不影响华久辐条正常经营的情况下，利用暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
投资种类：投资安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品。
投资额度：华久辐条使用自有闲置资金购买理财产品的总额从3.60亿元增加至5.50亿元，额度内资金可以滚动使用。
理财期限：自2017年1月1日至2017年12月31日。
一、投资理财概述
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2017年4月20日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《上海凤凰关于控股子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司全资子公司江苏华久辐条制造有限公司（以下简称：华久辐条）使用暂时闲置的自有资金购买总额不超过3.60亿元的银行理财产品，额度内资金可以滚动使用，授权期限为自2017年1月1日至2017年12月31日（详见公司于2017年4月22日刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临2017-007公告）。
鉴于当前华久辐条目前流动资金较为充裕，为进一步提升华久辐条的资金使用效率，在保证其主营业务正常开展、资金安全性及流动性的前提下，公司拟将华久辐条2017年度购买银行理财产品总额由3.60亿元增加至5.50亿元，额度内资金可以滚动使用。
二、投资理财的主要内容
1、 投资目的
在不影响华久辐条正常经营的情况下，利用暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，提高资金使用效率，增加资金收益，为华久辐条和公司谋取较好的投资回报。
2、 投资额度
华久辐条2017年度购买银行理财产品总额由3.60亿元增加至5.50亿元。
3、 投资品种
华久辐条拟投资安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品，包括但不限于：银行发行的非保本浮动收益型理财产品、基金公司发行的货币市场基金、信托公司发行的有抵押或担保的低风险信托产品，以及其他市场主体发行的低风险理财产品等投资品种。
4、 投资期限
华久辐条拟投资的理财产品以中短期理财产品为主。
5、 资金来源
华久辐条投资理财所使用的资金为其暂时闲置的自有资金。
6、 授权期限
本次增加购买理财总额的授权期限为自2017年1月1日至2017年12月31日。
7、 授权方式
公司董事会授权华久辐条董事会在额度范围内行使该项投资决策权，包括但不限于：安排并实施购买理财产品方案，选择购买产品品种，签署合同及协议等。
8、 审批程序
本次投资理财事项不涉及关联交易，公司前十二个月累计发生的同类交易总额未超过公司2016年度经审计净资产50%，不需要提交股东大会审批。
9、 信息披露
公司及华久辐条将根据相关法律法规及监管规定履行信息披露义务，在临时公告和定期报告中及时披露报告期内投资的理财产品购买及损益情况。
10、购买情况
自2017年1月1日至本次董事会召开之日，华久辐条已购买理财产品的情况如下：
单位：万元 币种：人民币
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三、风险控制措施
投资理财存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，可能对资金和预期收益产生影响。为有效防范上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下措施：
1、 公司将指派计划财务部专人负责对华久辐条购买的理财产品的收益与风险进行评估，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、 公司审计人员负责对华久辐条购买理财产品的资金使用及保管情况进行审计与监督，督促华久辐条切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。
3、 公司独立董事、监事会有权对购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
本投资事项是在确保华久辐条日常运营、投资项目和资金安全的前提下提出的，不影响其日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。通过合理规划资金，投资银行理财产品，能够有效的提高资金使用效率，增强华久辐条及公司的效益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2017年11月25日
