袁隆平农业高科技股份有限公司
第七届董事会第七次（临时）会议
决议公告
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2017-113
袁隆平农业高科技股份有限公司
第七届董事会第七次（临时）会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》，本次会议的通知和表决票以电子邮件方式于2017年11月22日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。截至2017年11月24日，公司董事会办公室共计收到15位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：
（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为湖南隆平高科种业有限公司等三家公司提供担保的议案》
同意公司为全资子公司湖南隆平种业有限公司（以下简称“湖南隆平”）、湖南亚华种业有限公司（以下简称“亚华种业”）及控股子公司湖南百分农业科技有限公司（公司持股比例为80%，以下简称“百分农业”）向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请的借款提供连带责任担保，担保额度为湖南隆平10,000万元、亚华种业5,000万元、百分农业4,000万元，担保期限均为1年。担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现该笔债权的费用。并授权法定代表人廖翠猛先生代表公司签署相关法律文件。
本议案的详细内容见公司于2017年11月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为全资子公司湖南隆平种业有限公司、湖南亚华种业有限公司及控股子公司湖南百分农业科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2017-114）。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
（二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请综合授信的议案》
同意公司向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请综合授信50,000万元，授信品种包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票等，该综合授信保证方式为信用，贷款利率执行市场利率，授信期限为1年。并授权法定代表人廖翠猛先生代表公司签署相关法律文件，公司管理层将根据实际情况及资金需求情况来使用该授信额度。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
（三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向新韩银行（中国）有限公司长沙分行申请综合授信的议案》
同意公司向新韩银行（中国）有限公司长沙分行申请综合授信10,000万元，授信品种为流动资金贷款；该综合授信保证方式为信用，贷款利率执行市场利率，授信期限为1年。并授权法定代表人廖翠猛先生代表公司签署相关法律文件，公司管理层将根据实际情况及资金需求情况来使用该授信额度。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
（四）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市分行申请综合授信的议案》
同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市分行申请综合授信55,000万元，授信品种为短期流动资金贷款和债券投资类业务；该综合授信保证方式为信用，贷款利率执行市场利率，授信期限为1年。并授权法定代表人廖翠猛先生代表公司签署相关法律文件，公司管理层将根据实际情况及资金需求情况来使用该授信额度。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
二、备查文件
《第七届董事会第七次（临时）会议决议》。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二○一七年十一月二十五日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2017-114
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于为全资子公司湖南隆平种业
有限公司、湖南亚华种业有限公司
及控股子公司湖南百分农业科技
有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司湖南隆平种业有限公司（以下简称“湖南隆平”）、湖南亚华种业有限公司（以下简称“亚华种业”）及控股子公司湖南百分农业科技有限公司（公司持股比例为80%，以下简称“百分农业”）向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请的借款提供连带责任担保，担保额度为湖南隆平10,000万元、亚华种业5,000万元、百分农业4,000万元，担保期限均为1年。担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现该笔债权的费用。在额度内，授权法定代表人廖翠猛先生代表公司签署相关法律文件。
（二）公司第七届董事会第七次（临时）会议审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为湖南隆平高科种业有限公司等三家公司提供担保的议案》。该议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
二、被担保人的基本情况
（一）湖南隆平基本情况
1、湖南隆平为公司全资子公司，成立于2003年07月18日；注册资本为人民币10,000万元；住所位于长沙市岳麓区麓谷高新区沿高路15号；法定代表人为袁定江；经工商管理部门核定的经营范围为：农作物种子（不含棉花种子）的研发、加工、包装、销售；农作物种子的生产；杂交水稻、杂交油菜的进出口（上述凭本企业许可证在有效期内经营）；研究、开发新型农药、化肥并提供农业高新技术开发、成果转让、农业技术的培训及咨询服务；加工、销售农副产品及其初级加工品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、湖南隆平主要财务数据和财务指标如下：
单位：元
■
（二）亚华种业基本情况
1、亚华种业为公司全资子公司，成立于2004年10月22日；注册资本为人民币3,000万人民币；住所位于长沙高新开发区沿高路11号袁隆平农业高科技股份有限公司配套中心楼；法定代表人为孙卫华；经工商管理部门核定的经营范围为：农业科学研究和试验发展；农作物种子生产；农作物种子、化肥的销售；稻谷种植（限分支机构）；油料种植（限分支机构）；谷物、豆及薯类、油料作物的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、亚华种业主要财务数据和财务指标如下：
单位：元
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（三）百分农业基本情况
1、百分农业为公司控股子公司，公司持股比例为80%。百分农业成立于2014年11月14日；注册资本为人民币3,000万；住所位于长沙高新开发区沿高路15号隆平高科麓谷基地检测中心办公楼101；法定代表人为孙卫华；经工商管理部门核定的经营范围为：农业科学研究和试验发展；农作物种子、育苗基质、育苗盘、土壤调理剂、生物复合剂、农业机械的生产；肥料制造；农作物种子、农副产品、土壤调理剂、育苗基质、育苗盘、育苗机、化肥、农用薄膜的销售；农业机械零售、租赁、服务；收购农副产品；稻谷种植（限分支机构）；育苗机的安装；农业技术推广服务；农业病虫害防治服务；农产品初加工服务；农药技术服务；农业项目及科技咨询服务；农业项目规划设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、百分农业主要财务数据和财务指标如下：
单位：元
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三、担保协议
公司为全资子公司湖南隆平、亚华种业及控股子公司百分农业向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请的借款提供连带责任担保，担保额度为湖南隆平10,000万元、亚华种业5,000万元、百分农业4,000万元，担保期限均为1年。担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现该笔债权的费用。在额度内，授权法定代表人廖翠猛先生代表公司签署相关法律文件。
四、董事会意见
湖南隆平、亚华种业为公司全资子公司，百分农业为公司持股比例80%的控股子公司，本次担保的目的是为了满足公司主营业务的需求，支持公司的主营业务发展，属于正常生产经营事项。百分农业其余20%的股权为百分农业管理层持有，本次未提供同比例担保，百分农业管理层已承诺就该笔担保提供反担保。公司董事会认为担保风险可控，同意按前述条件提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告发布之日，公司及控股子公司实际发生的对外担保金额为6,400万元（不含本次担保金额），累计担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为1.13%，不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保。
六、备查文件
《第七届董事会第七次（临时）会议决议》。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十五日
