青海华鼎实业股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2017-035

青海华鼎实业股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年11月24日

(二) 股东大会召开的地点：广东鼎创投资有限公司会议室（广州市番禺区石楼镇市莲路339号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长于世光先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席8人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书李祥军出席了本次会议；财务总监肖善鹏列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第七届董事会董事的议案

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2、 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

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3、 关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

所有议案均通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国信信扬律师事务所

律师：毛献萍、陈凡

2、 律师鉴证结论意见：

认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、其他有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

青海华鼎实业股份有限公司

2017年11月25日

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2017-036

青海华鼎实业股份有限公司

关于选举第七届监事会职工

代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

依据《公司章程》的有关规定，青海华鼎实业股份有限公司

（下称：“公司”）职工代表大会 2017年第一次会议于 2017年11月24日在公司会议室召开，公司员工代表及分、子公司代表出席了会议，会议选举李跃南先生为公司第七届监事会职工代表监事，简历如下：

李跃南，男，中共党员，出生于1960年，硕士研究生。主要工作经历为：1988至1991在浙江省衢州市土特产总公司任财务副科长；1991至1995在建盈（番禺）塑料五金实业公司任经理； 1995至1998在广东万鼎企业集团有限公司财务部；青海华鼎实业股份有限公司第一、三届董事会董事；青海华鼎实业股份有限公司第四届、第五届董事会职工代表董事；2014年9月至今任青海华鼎实业股份有限公司职工监事。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司监事会

二○一七年十一月二十五日

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2017-037

青海华鼎实业股份有限公司

第七届董事会第一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”或“青海华鼎”）第七届董事会第一次会议于2017年11月24日下午4时在广东鼎创投资有限公司会议室以现场方式召开。会议由第七届董事会当选董事于世光主持，应到董事9人，实到9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第七届监事会当选监事等列席了会议,经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

一、《选举第七届董事会董事长的议案》

选举于世光为第七届董事会董事长。

同意：9票；反对:0票；弃权：0票

二、《选举第七届董事会专门委员会的议案》

选举公司第七届董事会下设专门委员会的成员如下：

董事会战略委员会委员：于世光先生、杨拥军先生、狄瑞鹏先生、钟扬飞先生，于世光任召集人。

董事会审计委员会委员：马元驹先生、童成录先生、王春梅女士、刘文忠先生，马元驹任召集人。

董事会提名委员会委员：钟扬飞先生、狄瑞鹏先生、于世光先生、杨拥军先生，钟扬飞先生任召集人。

董事会薪酬与考核委员会委员：狄瑞鹏先生、马元驹先生、王春梅女士、李祥军先生，狄瑞鹏先生任召集人。

同意：9票；反对:0票；弃权：0票

三、《关于聘任首席执行官的议案》

聘任于世光为首席执行官，任期与本届董事会相同。

同意：9票；反对:0票；弃权：0票

四、《关于聘任董事会秘书的议案》

聘任李祥军为董事会秘书，任期与本届董事会相同。

同意：9票；反对:0票；弃权：0票

以上各议案相关人员简历请参阅公司于2017年11月7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券时报》披露的董事候选人简历。

五、《关于聘任财务总监的议案》

聘任肖善鹏为财务总监，任期与本届董事会相同。

肖善鹏，出生于1961年12月，中共党员，大学本科学历，高级会计师。主要工作经历：1982年9月至1989年12月在湖北荆门市机械制造厂任成本会计、会计主管、财务科长；1990年1月至1990年11月在湖北荆门市新型建筑材料厂任财务科长；1990年12月至1994年4月在湖北荆门市物资总公司任总会计师、常务副总经理；1994年5月至1999年10月在荆门市财政局工作；1999年11月至2002年12月在荆门金正会计师事务有限公司任董事长、总经理、主任会计师；2003年1月在荆门众信联合会计师事务所任所长、主任会计师；2003年4月至2008年2月在广东省番禺蓄电池总厂、番禺电源实业有限公司（中港合作企业）任财务总监；2008年3月至2010年6月在广东恒联食品机械有限公司任财务总监；2010年7月至今在青海华鼎工作；2011年5月起任青海华鼎实业股份有限公司财务总监。

同意：9票；反对:0票；弃权：0票

独立董事对聘任高级管理人员发表了《青海华鼎实业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第一次会议聘任高级管理人员的独立意见》（独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

六、审议通过了《关于公司董事会授权董事会办公室对外投资审批权限的议案》

为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治

秩序和商业规范，根据《公司章程》及相关法律法规的有关规定，

同意在董事会权限范围之内授权公司董事会办公室行使对外投

资审批权，具体权限为：对外投资额不超过公司最近一期经审计

的净资产总额的5%范围内单笔金额不超过人民币2000万元，关联交易除外。公司董事会办公室在上述审批权限内代表公司办理相关业务,签署有关法律文件。公司将根据《上市规则》及相关法律法规履行相应信息披露，上述授权期限为董事会审议通过之日起至本届董事会任职到期日止。

同意：9票；反对:0票；弃权：0票

七、审议通过了《关于成立华鼎投资管理公司（暂定名）的议案》

详细情况请查阅公司披露在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青海华鼎对外投资公告》（公告编号：临2017-039）。

同意：9票；反对:0票；弃权：0票

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二○一七年十一月二十五日

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2017-038

青海华鼎实业股份有限公司

第七届监事会第一次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”或“青海华鼎”）

第七届监事会第一次会议于2017年11月24日下午4时在广东鼎创投资有限公司会议室以现场方式召开，会议由新当选监事马新萍女士主持，会议应到监事3人，实到3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，以3票同意、0票反对、0票弃权选举马新萍女士为第七届监事会主席。

马新萍女士简历请参阅公司于2017年11月7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券时报》披露的监事候选人简历。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司

监事会

二○一七年十一月二十五日

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2017-039

青海华鼎实业股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：设立全资子公司华鼎投资管理公司（暂定名）

● 投资金额：注册资本一亿元

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据公司董事会办公室领导下的板块负责营运的要求及未来发展规划，在整合现有资源的基础上以及所属行业的不同特点，形成了高端装备制造板块，新型产业板块（大健康、节能环保等产业）及投资等专业化板块的管理模式。通过设立投资管理公司是为了更好的推进和落实投资板块的发展和统一管控。

（二）董事会审议情况

青海华鼎于2017年11月24日在广东鼎创投资有限公司会议室召开的第七届董事会第一次会议全票审议通过了《关于成立华鼎投资管理公司（暂定名）的议案》。

二、投资协议主体的基本情况

青海华鼎实业股份有限公司

注册资本：人民币43885万元

注册地点：青海省西宁市城北区经二路北段24号

法定代表人：于世光

经营范围：高科技机械产品开发、制造、数控机床、加工中心、专用机械设备、石油机械、环保设备、食品机械的制造和销售；技术服务及咨询；电热设备、电子产品、家用电器、制冷设备、不锈钢制品的制造与销售；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务；房屋租赁业务。

三、投资标的的基本情况

被投资的名称：华鼎投资管理公司（暂定名）

注册资本：人民币一亿元

注册地点：广州市

经营范围：项目投资、管理、运营。

以上投资标的基本信息最终以工商注册为准。

四、对外投资对上市公司的影响

通过设立投资管理公司是为了更好的推进和落实投资板块的发展和统一管控。

五、对外投资的风险分析

新公司成立初期，可能面临管理、内部控制等方面的风险，

公司将加强完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，确保子公司的日常管理和正常运营。

六、备查文件目录

公司第七届董事会第一次会议决议

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二○一七年十一月二十五日