天津天海投资发展股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
证券代码：600751900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2017-067
天津天海投资发展股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“天海投资”）于2017年11月24日收到本公司股东大新华物流控股（集团）有限公司（以下简称“大新华物流”）的通知，大新华物流已在华融证券股份有限公司提前购回部分其所持天海投资的股票，共计6,801.23万股无限售流通股，本次解除质押式回购股份占本公司总股本的2.35%；并将其所持本公司共计6,965.63万股无限售流通股与华融证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。截至2017年11月24日，相关登记手续均已办理完毕，现将具体情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
1.出质人：大新华物流控股（集团）有限公司
质权人：华融证券股份有限公司
2.质押股份数量：69,656,300股，占本公司总股本的2.40%。
3.初始交易日：2017年11月23日
4.质押股份性质：无限售流通股
大新华物流持有本公司股份共计266,437,596股，占本公司总股本的9.19%。目前质押240,526,456股，占本公司总股本的8.30%，占大新华物流所持本公司股份总数的90.27%。
二、股份质押的目的
大新华物流本次股份质押的目的为正常经营融资需要。
三、资金偿还能力及相关安排
大新华物流未来还款来源为其相关收入。大新华物流财务状况稳定，资信情况良好，具有较强的履约能力。
四、可能引发的风险及应对措施
大新华物流资信状况良好，具有较强的履约能力，上述质押风险在可控范围之内，不存在可能引发平仓或被强制平仓的情况，不存在可能导致天海投资实际控制权发生变更的实质性因素。如后续出现风险，大新华物流将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，本公司将按照相关规定及时披露相关情况。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十七日
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 公告编号：2017-068
天津天海投资发展股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月24日
(二) 股东大会召开的地点：天津市和平区南京路219号天津中心唐拉雅秀酒店6层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长童甫先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人：其中，董事王浩先生、董事朱颖锋先生因公务未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，其中：监事会主席周梁杰先生、监事薛艳女士因公务未能出席本次会议；
3、 副董事长兼首席执行官桂海鸿先生、运营总裁刘亮先生（代行董事会秘书职责）、风控总监孟于翔先生出/列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于拟变更公司名称的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于拟变更公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、中小投资者单独计票情况：所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
2、第3项议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李娜、余洪彬
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所加盖公章的法律意见书；
天津天海投资发展股份有限公司
2017年11月27日
证券代码：600751900938证券简称：天海投资天海B编号：临2017-069
天津天海投资发展股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议于2017年11月24日以现场结合通讯表决方式于公司会议室召开。
（二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。
（三）本次会议由董事长主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
2017年11月24日，公司召开2017年第六次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司高级管理人员范围增加“技术总监”，具体内容详见公司临2017-067号公告。
根据《公司章程》的最新规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意聘任初明先生为公司高级管理人员，并继续履行技术总监职责（个人简历附后）。
公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司独立董事发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》，相关程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，初明先生的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相应的专业素质和职业操守，没有发现存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员及中国证券监督管理委员会规定为市场禁入者的情形。因此，我们同意本次董事会审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十七日
初明，男，45岁，东北大学工业自动化硕士，清华大学工商管理硕士。1997年硕士毕业后先后在中国惠普、NetApp、英国电信、日立数据系统公司从事技术顾问、咨询、项目管理和销售管理工作，其中2012年8月至2014年7月，任英国电信资深架构师；2014年8月至2015年10月，任日立数据系统公司解决方案销售总监；自2016年6月至2017年7月期间，分别在海航生态科技集团有限公司、海航科技集团有限公司任职；2017年8月至今任天津天海投资发展股份有限公司技术总监。
