浙江仁智股份有限公司
第五届董事会第三次会议
决议公告
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2017-083
浙江仁智股份有限公司
第五届董事会第三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月26日以通讯方式召开了第五届董事会第三次会议，本次会议通知于2017年11月20日以电子邮件、电话等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长陈昊旻先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会同意放弃子公司深圳共登国际科技有限责任公司增资扩股优先认缴权，并授权董事长或董事长授权人士协助办理本次子公司增资事项。具体详见2017年11月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权的公告》（公告编号：2017-084）。
三、备查文件
1、浙江仁智股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会
2017年11月27日
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2017-084
浙江仁智股份有限公司
关于放弃子公司增资扩股
优先认缴权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易基本情况
浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳共登国际科技有限责任公司（以下简称“共登科技”）成立于2013年7月，截至本公告披露日一直未开展相关业务，为保证共登科技的可持续发展，公司拟通过增资扩股的方式引入投资人深圳钻金森珠宝有限公司（以下简称“钻金森珠宝”）。本次增资扩股前的注册资本为1,000万元，实收资本为1,000万元，钻金森珠宝认购共登科技新增注册资本4,000万元，本次增资完成后，共登科技的注册资本为5,000万元，钻金森珠宝持股比例为80%，公司持股比例变为20%。
公司于2017年11月26日召开了第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权的议案》，同时提请董事会授权董事长或董事长授权人士协助办理本次增资扩股事宜。根据《公司章程》等相关规定，本次事项属于董事会权限，无需提交股东大会审议，亦不构成重大资产重组。
董事会审议通过后，公司、共登科技与钻金森珠宝三方将签订《增资扩股协议》。
二、交易标的的基本情况
公司名称：深圳共登国际科技有限责任公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：1000万
法定代表人：贾云刚
成立日期：2013年7月8日
住所：深圳市福田区深南大道以南益田路以西时代金融中心6E-3
经营范围：油气投资、开发、服务（具体项目另行申报）；油田材料、化工原料及产品、橡塑制品的销售；从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。
截至本公告披露日，共登科技为公司持股100%的全资子公司。
三、增资概况
1、增资方的基本情况
公司名称：深圳钻金森珠宝有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：10,000万元人民币
法定代表人：陈俊荣
成立日期：2012年9月12日
住所：深圳市罗湖区翠竹街道水贝二路54号特力工业区12幢厂房2层西侧
经营范围：黄金首饰、铂金首饰、白银首饰、珠宝首饰的购销；国内贸易；货物进出口、技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）
钻金森珠宝与公司不存在关联关系。
2、增资方案
公司根据协议安排通过增资扩股的方式引入钻金森珠宝为投资人，投资人愿意按照协议约定的条款和条件，以增资扩股方式对共登科技进行投资。钻金森珠宝认购共登科技本轮新增的注册资本4,000万，本次增资完成后，钻金森珠宝取得共登科技80%股权，增资款项超过注册资本部分转为共登科技的资本公积。
本次增资扩股后，共登科技注册资本为5,000万元。待工商变更完成后，共登科技将变为公司参股公司，不再纳入公司合并报表范围。
四、本次事项对公司的影响
公司放弃此次共登科技增资认缴权主要是综合考虑公司自身发展战略和共登科技的经营现状做出的决策，符合公司整体发展战略，对公司的财务状况、经营成果和持续经营能力不会构成重大影响。
五、备查文件
1、浙江仁智股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
2、《增资扩股协议》。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会
2017年11月27日
