浙江台华新材料股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2017-014

浙江台华新材料股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台华新材”）第三届董事会第一次会议于2017年11月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2017年11月14日以电子邮件、专人送达、传真、电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，全体董事以现场投票表决与通讯投票表决相结合的方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

推选施清岛先生为公司第三届董事会董事长。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

聘任沈卫锋先生为公司总经理。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

聘任李和男先生为公司常务副总经理，聘任施华钢先生、丁忠华先生为公司副总经理。

表决结果：

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4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

聘任李增华先生为公司董事会秘书。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

聘任李增华先生为公司财务总监。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》；

聘任吴为岁先生为公司董事会证券事务代表。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》；

第三届董事会各专门委员会成员名单如下：

1）战略委员会成员：施清岛先生、沈卫锋先生、程隆棣先生；

2）审计委员会成员：陈俊先生、伏广伟先生、李和男先生；

3）提名委员会成员：伏广伟先生、施清岛先生、程隆棣先生；

4）薪酬与考核委员会成员：程隆棣先生、陈俊先生、沈卫锋先生。

各委员会主任委员由董事会各专门委员会根据《战略委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》推选产生。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司

董事会

2017年11月27日

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2017-015

浙江台华新材料股份有限公司

监事会选举监事会主席决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

据《公司法》和《公司章程》 相关规定，浙江台华新材料股份有限公司于 2017 年 11月25日召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举魏翔先生为公司监事会主席，任期与本届监事会同期。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司

监事会

2017年11月27日