新希望六和股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：000876 证券简称：新希望公告编号：2017-46

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第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于2017年11月20日以电子邮件方式通知了全体董事、监事。第七届董事会第二十一次会议于2017年11月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事7人，实际表决董事7人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过了“关于对控股下属子公司增资的议案”

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

为拓展经营业务范围，提升业务竞争力，同时也为更好地服务公司生猪放养业务，公司决定对控股下属子公司阳江市新六农牧有限公司进行增资，注册资本由500万元增加至1,500万元，增资部分全部由公司的控股子公司广州六和饲料有限公司出资，增资完成后，阳江市新六农牧有限公司仍为公司的控股下属子公司(具体情况详见附件)。

（二）审议并通过了“关于贵州省惠水县建设6,000头父母代种猪场项目的议案”

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

为打强公司养殖端, 进一步加快公司生猪产业发展，形成区域优势，贯彻执行公司千万头生猪产业发展战略，公司决定在贵州省惠水县投资建设存栏约6,000头的父母代种猪场项目，为贵州片区“新六模式”生猪放养配套。项目满负荷生产后，预期每年能提供优质商品仔猪约13.4万头。

项目总投资约为13,145.38万元，包括固定资产投资概算8,220.38万元，生物资产与流动资金预算4,925万元(具体情况详见附件)。

（三）审议并通过了“关于新建重庆地区饲料厂的议案”

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

为促进公司饲料加工业务、养殖业务的发展，巩固公司在川渝市场上的优势地位，经调研论证，决定在重庆铜梁新建饲料厂，项目一期投资总额为7,034.8万元，预计长期规划投资总额1.2亿元(具体情况详见附件)。

（四）审议并通过了“关于投资设立两家养殖服务公司的议案”

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

为打强公司养殖端, 进一步加快公司生猪产业发展，形成区域优势，贯彻执行公司千万头生猪产业发展战略，公司决定在青海省海东市及四川省西昌市分别成立养殖公司，其中青海新六农牧科技有限公司注册资金1,000万元，西昌新六农牧科技有限公司注册资金1,000万元，均由公司的全资子公司西藏新好科技有限公司出资。项目投资金额总计2,000万元(具体情况详见附件)。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董事会

二○一七年十一月二十八日

附件：拟投资项目：

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