多伦科技股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2017-056
多伦科技股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2017年11月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名多伦科技股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》
同意提名章安强、王东东、苏峰和钱嵊山为公司第三届董事会董事候选人，提名何滔滔、李千目、张宇为公司第三届董事会独立董事候选人，同意该等人选提交股东大会表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案》
公司经营范围原为：机动车驾驶员信息化培训和考试系统、驾驶模拟视景仿真系统、交通信号控制系统及交通设施、城市智能化交通综合管理平台、综合通讯系统、城市智能化安防视频监控系统及其它电子信息工程的设计、开发、生产、销售、施工、安装、服务及信息化应用与系统集成；机械设备、电子设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
现同意修订为：机动车驾驶员信息化培训和考试系统、虚拟仿真系统、交通信号控制系统及交通设施、城市智能化交通综合管理平台、综合通讯系统、城市智能化安防视频监控系统、计算机系统、计算机软件及辅助设备、电子产品及其它电子信息工程的设计、开发、生产、销售、施工、安装、服务及信息化应用与系统集成；机动车驾驶员技能培训和评估；机械设备、电子设备租赁；房屋、自有场地租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（以工商局核准的为准）
并同意对公司章程第十三条作相应修订，通过《多伦科技股份有限公司章程修正案（一）》。公司董事会提请股东大会授权董事会负责办理有关变更登记手续。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日公告的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。
3、审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
同意于2017年12月15日14时召开公司2017年第二次临时股东大会，审议上述第一项、第二项所列事项及其他应由股东大会审议的事项。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日公告的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会
2017年11月28日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2017-057
多伦科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2017年11月28日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席曹倩女士主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名多伦科技股份有限公司第三届监事会监事候选人的议案》
同意提名曹倩、范伟伟为非职工代表担任的监事候选人，同意将其提交股东大会表决。股东大会选举的监事与职工代表大会选举的监事共同组成第三届监事会。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
特此公告。
多伦科技股份有限公司监事会
2017年11月28日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2017-058
多伦科技股份有限公司关于
变更经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）变更经营范围，经公司第二届董事第二十九次会议审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》第十三条作相应修订，具体修订如下（以工商局核准的为准）：
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上述议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会
2017年11月28日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2017-059
多伦科技股份有限公司关于召开2017年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年12月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月15日 14点00分
召开地点：南京市江宁区天印大道1555号公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月15日
至2017年12月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，详见本公司于2017年11月29日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告。本次股东大会的会议资料将于会议召开前按要求刊登于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2017年12月14日上午9:30—11:30，下午2:00—5:00
（二）登记地点：南京市江宁区天印大道1555号证券部
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年12月14日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
六、 其他事项
无
特此公告。
多伦科技股份有限公司
董事会
2017年11月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3：参会回执
附件1：授权委托书
授权委托书
多伦科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月15日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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附件3：参会回执
回执
截止2017年12月8日，本单位（本人）持有多伦科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2017年第二次临时股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名（签字盖章）：
出席人姓名：
身份证号码：
联系电话：
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2017-060
多伦科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会
多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经提名委员会审核，公司董事会提名章安强先生、王东东女士、苏峰先生、钱嵊山先生为公司第三届董事会董事候选人，何滔滔先生、李千目先生、张宇先生为公司第三届董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件）。
三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，并已收到上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格无异议的审核结果。
公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提名多伦科技股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》，本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
二、监事会
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意提名曹倩女士、范伟伟先生为公司第三届监事会非职工代表担任的监事候选人。（候选人简历见附件）
公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于提名多伦科技股份有限公司第三届监事会监事候选人的议案》，该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，与公司通过职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会
2017年11月28日
附件：候选人简历
一、董事候选人简历
1、章安强先生，中国香港永久性居民，1956年5月出生，大学本科学历。现任本公司董事长、中国道路交通安全协会理事、香港多伦科技独资经营者、多伦企业执行董事、金伦投资执行事务合伙人委派代表、嘉伦投资执行事务合伙人委派代表、南京大学校董等。章安强先生自1995年创建本公司以来一直致力于推进中国驾驶人培训与考试的电子化进程、推进智能交通领域科技创新与产业化应用，是中华人民共和国公共安全行业标准《机动车驾驶人考试系统通用技术条件-第四部分道路驾驶技术考试系统》（GA/T1028.4-2012）主要起草人，2012年10月被授予“南京市软件产业十大领军人物”称号，2013年入选江苏省第一期“江苏省科技企业家培育计划”，2014年5月被授予“江苏省五一劳动荣誉奖章” 、2014年8月被中国电子企业协会授予“2014全国电子信息行业优秀创新企业家”称号、2015年4月被南京市人民政府授予“南京市劳动模范称号”、2016年10月被授予“首届创新江苏十大杰出科技企业家”。
2、王东东女士，美国国籍，1970年8月生，大学本科学历。现任上海市青年联合会特邀委员、南京大学发展委员会特邀委员、江苏省侨界青年总会副会长、安瑞酒店管理执行董事兼总经理、多伦企业财务负责人、本公司董事。
3、苏峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年10月出生，大专学历，曾先后在宝钢集团南京轧钢厂、深圳注塑股份公司工作，1995年进入本公司，现任沧州市华通机动车驾驶人综合服务有限公司执行董事、云南多伦科技信息有限公司董事长、本公司副总经理兼市场部总监。
4、钱嵊山先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年5月出生，软件工程专业硕士学位，高级工程师职称。曾任江苏省欣达科技有限公司软件工程师，2003年进入本公司，主持开发相关技术获得专利授权19项（其中发明1项）、申请发明专利2项；主持开发的项目获软件著作权18项；曾参与制定了4项公共安全行业标准；获得南京市科技进步二等奖及三等奖各一次；2011年获江苏省“六大人才高峰”第八批高层次人才项目立项，2013年获江苏省委组织部“中青年科学技术带头人”称号，2015年荣获南京市有突出贡献中青年专家称号。现任江苏省软件行业协会常务理事、南京多伦软件技术有限公司执行董事兼经理、南京多伦互联网技术有限公司执行董事、本公司总工程师。
二、独立董事候选人简历
1、何滔滔先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，学士学位。2005年12月经考评结合获得高级会计师职称，2008年7月经评审获得副教授职称，具备中国注册会计师、注册税务师资格。企事业单位财务会计经历近20年，从教14年，高校教学11年，主要研究方向为财务会计和税务理论与实践。历任南京山和轻工有限公司财务主管、江宁区社保局主办会计、江宁技师学院财务科长、南京鸿业建设集团公司总会计师、南京华宇市政股份公司总会计师、南京弘瑞税务师事务所项目经理、合伙人。现任江苏经贸职业技术学院会计系副主任、会计学院副院长、本公司独立董事。
2、李千目先生，1979年1月生，博士学位。南京理工大学教授、博士生导师、军委科技委大数据专家组委员，国家科技部、教育部、工信部、军委装备发展部和江苏多个厅、委、办的注册专家或智库成员，教育部长江学者评审专家、国家科学技术奖励专家库专家，首届国家网络与信息安全杰出人才、江苏中青年领军人才（333第二层次）、521一层次人才、江苏省创新团队、双创人才、六大高峰人才、青蓝工程人才，享受政府特殊津贴。担任南京理工大学青年科协主席、软件工程系主任、江苏省智能交通信息感知与数据分析工程实验室副主任、江苏省无线传感网综合安全防护工程技术中心常务副主任、江苏省社会公共安全重点实验室副主任，江苏省科协首席专家（系统工程）、江苏省计算机学会理事、南京市青年科协常务理事、江苏省计算机学会组织工委副主任、江苏省信息安全专委会副主任、第十四届江苏省青年科学家年会执委。
3、张宇先生，1986年5月生，博士学位，曾发表多篇论文，现任东南大学副教授。还担任CVPR、ICCV、ECCV、ACCV、TIP、TNNLS、PR等国际会议与期刊审稿人。
三、非职工监事候选人简历
1、曹倩女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971年9月出生，本科学历。曾先后任江苏华新泛亚光电缆有限公司人力资源部主管、南京华苏科技有限公司人力资源部总监、江苏贝优特建设工程有限公司人力资源部总监。2010年6月进入本公司，现任本公司行政总监、监事会主席。
2、范伟伟先生,中国国籍，无境外永久居留权，1981年10月生，中专学历。2000年开始就职于本公司，2009年起任本公司售后服务主管、工程部副总监。现任南京多伦互联网技术有限公司营销总监、本公司监事。
