泰瑞机器股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
股票代码：603289股票简称：泰瑞机器公告编号：2017-008
泰瑞机器股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于 2017年11月23日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2017年11月28日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长郑建国先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》
同意公司使用募集资金16,280万元对全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司进行增资。
本议案尚需提交公司股东大会表决。
议案详情见公司同日披露的编号为2017-010的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》
同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过3亿元人民币暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，在上述额度内使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月内。
本议案尚需提交公司股东大会表决。
议案详情见公司同日披露的编号为2017-011的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》
同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过3亿元人民币暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，在上述额度内使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月内。
本议案尚需提交公司股东大会表决。
议案详情见公司同日披露的编号为2017-012的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》；
依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提议召开2017年第三次临时股东大会，会议时间定于2017年12月14日在杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号公司会议室召开。
议案详情见公司同日披露的编号为2017-013的公告。
会议材料将在会议召开前另行发出。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司
董事会
2017年11月29日
股票代码：603289股票简称：泰瑞机器公告编号：2017-009
泰瑞机器股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于 2017年11月23日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2017年11月28日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席岳钦杨先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》
本次对浙江泰瑞重型机械有限公司进行增资符合公司首次公开发行股票的相关安排，有利于稳步推进募集资金投资项目，增强公司竞争力和盈利能力，符合募集资金使用计划。
监事会同意公司使用募集资金16,280万元对全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司进行增资。
议案详情见公司同日披露的编号为2017-010的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》
公司使用闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品有利于提高闲置募集资金的收益，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。
监事会同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过3亿元人民币的闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。
议案详情见公司同日披露的编号为2017-011的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》
公司使用暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品是在保证正常经营所需的流动性资金下，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展，有利于全体股东的利益。
监事会同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过3亿元人民币暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。
议案详情见公司同日披露的编号为2017-012的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司
监事会
2017年11月29日
股票代码：603289股票简称：泰瑞机器公告编号：2017-010
泰瑞机器股份有限公司
关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资子公司名称：浙江泰瑞重型机械有限公司
●增资金额：使用募集资金人民币16,280万元对全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司进行增资，其中：认缴新增注册资本5,000万元人民币，其余11,280万元人民币计入资本公积。用于实施募集资金投资项目“年产800台套智能化精密注塑机技术改造项目”。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准泰瑞机器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1781号）文件核准，泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）5,100万股，发行价7.83元/股，募集资金总额为人民币399,330,000.00元，扣除各项发行费用合计44,759,864.30元后,募集资金净额为354,570,135.70元。上述募集资金已于2017年10月25日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2017年10月25日出具了天健验【2017】417号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目概况
根据公司已披露的《首次公开发行股票招股说明书》中对募集资金项目及募集资金使用计划的安排如下：
单位：元
■
本次发行募集资金到位前，若本公司已利用自有资金或银行贷款对上述部分项目进行了先期投入，募集资金到位后将用于项目剩余投资及置换已支付款项。若实际募集资金不能满足项目投资所需，资金缺口部分由公司自筹解决。
三、使用募集资金对全资子公司增资情况
为推进募集资金使用计划的实施，公司对全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司进行增资人民币16,280万元，其中：认缴新增注册资本5,000万元人民币，其余11,280万元人民币计入资本公积。用于其为实施主体的“年产800台套智能化精密注塑机技术改造项目”，增资完成后，浙江泰瑞重型机械有限公司注册资本变更为10,000万元人民币，公司仍持有其100%的股权。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、本次增资标的基本情况
公司名称：浙江泰瑞重型机械有限公司
住所：德清县经济开发区双山路东
成立日期：2010年4月26日
注册资本：人民币5,000万元整
法定代表人：何英
经营范围：重型机械设备研发，风力发电设备、智能化全闭环伺服驱动注塑机研发、生产，自产产品的销售，精密铸造及机械加工技术研发和相关技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：本次增资前后，公司均持有其100%的股权。
主要财务数据：最近一年及一期，浙江泰瑞重型机械有限公司经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据。
单位：万元
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五、本次增资对上市公司的影响
本次增资系公司对全资子公司增资，是为实施募集资金投资项目增资，有利于满足募集资金投资项目资金需求，降低项目投资成本，保障募投项目的顺利实施，改善全资子公司资产负债结构。本次增资完成后，全资子公司的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，有助于全资子公司的经营发展和长远规划。
六、增资后募集资金的管理
针对本次增资，浙江泰瑞重型机械有限公司将开设募集资金专项账户。本次增资款到账后，将按照上海证券交易所的相关规定和要求，尽快与公司、保荐机构、商业银行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，并严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金。公司董事会授权其执行董事办理相关具体事宜，并与公司、保荐机构、商业银行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
七、本次使用募集资金对全资子公司增资的董事会审议程序
依据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》等相关规定，《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》已经公司第二届董事会第十五次会议以及第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确的意见，同意使用募集资金对全资子公司进行增资。
八、专项意见的说明
1、独立董事意见
公司本次增资的资金来源为公司首次公开发行股票的募集资金，公司通过向全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司增资的方式实施募集资金投资项目，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，确保募集资金投资项目的稳步推进和实施，增强全资子公司的资本实力，改善其财务结构，降低财务费用，符合募集资金的使用计划，符合公司及全体股东的利益。同意使用募集资金对全资子公司进行增资，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
公司在首次公开发行股票募集资金到位的情况下，通过对全资子公司增资的方式来实施募集资金投资项目，符合公司首次公开发行股票的相关安排，有利于稳步推进募集资金投资项目，增强公司竞争力和盈利能力，符合募集资金使用计划。公司监事会同意使用募集资金对全资子公司进行增资。
3、保荐机构意见
保荐机构通过查阅泰瑞机器股份有限公司首次公开发行股票相关信息披露文件、公司董事会有关决议文件，对本次使用募集资金对全资子公司进行增资用于募集资金投资项目事项进行了审慎核查。经审慎核查，爱建证券认为：泰瑞机器本次使用募集资金对全资子公司泰瑞重机增资，符合首次公开发行股票并上市之募投项目实施主体和实施方式的需要，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，且履行了必要的法律程序，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。爱建证券同意本次使用募集资金对全资子公司进行增资事宜。
九、备查文件
1、《第二届董事会第十五次会议决议》
2、《第二届监事会第六次会议决议》
3、《公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议事项的独立意见》
4、爱建证券有限责任公司出具的《爱建证券有限责任公司关于泰瑞机器股份有限公司使用募集资金对全资子公司进行增资的核查意见》
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司
董事会
2017年11月29日
股票代码：603289股票简称：泰瑞机器公告编号：2017-012
泰瑞机器股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：银行、证券公司、信托公司等金融机构
委托理财金额：最高额度不超过3亿元人民币
委托理财投资类型：结构性存款或保本型理财产品
委托理财期限：自股东大会审议通过之日起十二个月内
一、概述
2017年11月28日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过3亿元人民币暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，其期限为股东大会审议通过之日起十二个月内，并授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施本次进行结构性存款或购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。
公司将实施结构性存款或购买保本型理财产品的相关主体与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。
二、资金来源
本次进行结构性存款或购买保本型理财产品的资金来源为暂时闲置的自有资金。
三、使用闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的情况
（一）投资品种
为控制风险，公司购买的结构性存款或理财产品的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款和保本型理财产品。
（二）投资期限
自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。购买的结构性存款或保本型理财产品的期限不超过十二个月。
（三）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长和子公司执行董事行使该项决策并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，具体操作则由公司财务部门负责。
（四）信息披露
公司将根据相关规定及时披露公司现金管理的具体进展情况。
四、风险控制措施
公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。
五、对公司日常经营的影响
本次现金管理在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，提高资金使用效率，降低财务成本。其不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。
六、专项意见的说明
1、独立董事意见
公司滚动使用最高额度不超过3亿元人民币暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的事项，是在保证正常经营所需的流动性资金下，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。公司将自有资金主要用于发行主体能够提供保本承诺、安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，投资风险较小、可控，能够提高资金使用效率，降低公司财务成本，从而提高公司经营成果，有利于全体股东的利益。同意公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
公司滚动使用最高额度不超过3亿元人民币暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的事项，是在保证正常经营所需的流动性资金下，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。公司将自有资金主要用于发行主体能够提供保本承诺、安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，投资风险较小、可控，能够提高资金使用效率，降低公司财务成本，从而提高公司经营成果，有利于全体股东的利益。同意公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。
3、保荐机构核查意见
爱建证券查阅了泰瑞机器拟使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品事项相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为，公司滚动使用最高额度不超过3亿元人民币闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的事项已经公司董事会和监事会审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，该事项决策程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情况。爱建证券同意泰瑞机器本次滚动使用最高额度不超过3亿元人民币闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。
七、备查文件
1、《第二届董事会第十五次会议决议》
2、《第二届监事会第六次会议决议》
3、《公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议事项的独立意见》
4、爱建证券有限责任公司出具的《爱建证券有限责任公司关于泰瑞机器股份有限公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的核查意见》
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司
董事会
2017年11月29日
股票代码：603289股票简称：泰瑞机器公告编号：2017-011
泰瑞机器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：银行、证券公司、信托公司等金融机构
委托理财金额：最高额度不超过3亿元人民币
委托理财投资类型：结构性存款或保本型理财产品
委托理财期限：自股东大会审议通过之日起十二个月内
一、概述
2017年11月28日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，滚动使用最高额度不超过3亿元人民币暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，其期限为股东大会审议通过之日起十二个月内，并授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施本次进行结构性存款或购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。
公司将实施结构性存款或购买保本型理财产品的相关主体与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。
二、公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准泰瑞机器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1781号）文件核准，泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）5,100万股，发行价7.83元/股，募集资金总额为人民币399,330,000.00元，扣除各项发行费用合计44,759,864.30元后,募集资金净额为354,570,135.70元。上述募集资金已于2017年10月25日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2017年10月25日出具了天健验【2017】417号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。根据募集资金投资项目推进计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。
三、使用闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的情况
（一）资金来源及投资额度
为提高闲置募集资金的收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司滚动使用最高额度不超过3亿元人民币暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，其期限为股东大会审议通过之日起十二个月内。
（二）投资品种
为控制风险，公司购买的结构性存款或理财产品的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款和保本型理财产品，且该投资产品不得用于质押。
（三）投资期限
自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。购买的结构性存款或保本型理财产品的期限不超过十二个月。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长和子公司执行董事行使该项决策并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，具体操作则由公司财务部门负责。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时披露公司进行结构性存款或购买保本型理财产品的具体情况。
四、风险控制措施
为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。
五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
本次现金管理是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本。不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。
六、专项意见的说明
1、独立董事意见
公司独立董事出具了关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的独立意见，认为本次使用闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。在保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的收益，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。
同意公司滚动使用最高额度不超过3亿元人民币闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
公司于2017年11月28日召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》。监事会认为：本次使用闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。在保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的收益，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。
同意公司滚动使用最高额度不超过3亿元人民币闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。
3、保荐机构核查意见
爱建证券查阅了泰瑞机器拟使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品事项相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为，公司滚动使用最高额度不超过3亿元人民币闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的事项已经公司董事会和监事会审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，该事项决策程序合法合规，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。爱建证券同意泰瑞机器本次滚动使用最高额度不超过3亿元人民币闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。
七、备查文件
1、《第二届董事会第十五次会议决议》
2、《第二届监事会第六次会议决议》
3、《公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议事项的独立意见》
4、爱建证券有限责任公司出具的《爱建证券有限责任公司关于泰瑞机器股份有限公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的核查意见》
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司
董事会
2017年11月29日
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器公告编号：2017-013
泰瑞机器股份有限公司关于召开2017年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年12月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月14日13点00分
召开地点：杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月14日
至2017年12月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上各项议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，相关公告已于2017年11月29日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
公司将于股东大会召开五日以前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记：
1、自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，由受托人持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡办理登记。
2、法人股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。
3、股东可以信函或传真方式进行登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。
（二）登记时间
2017年12月11日（上午9:00-11:00，下午13:00-17:00）。
（三）联系方式
地址：杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号泰瑞机器股份有限公司董秘办公室（邮编310018）
电话：0571-86733393
传真：0571-87322905
六、 其他事项
1、与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
2、会议现场有投影，如果需要纸质会议材料，请股东自行打印。
3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司董事会
2017年11月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
泰瑞机器股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月14日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
