中通国脉通信股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的公告

证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2017-073

中通国脉通信股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为46,498,500股

● 本次限售股上市流通日期为2017年12月4日

一、本次限售股上市类型

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月4日经中国证券监督管理委员会《关于核准中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2533号）核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票22,000,000股，并于2016年12月2日在上海证券交易所挂牌上市。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，锁定期自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期即将届满。本次上市流通的限售股股东共计129名，包括陈志军、孔晓秋等129位自然人股东。

本次解除限售并申请上市流通股份数量为46,498,500股，占公司总股本的35.2261%，将于2017年12月4日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、公司首次公开发行股票完成后，总股本为88,000,000股，其中有限售条件的流通股股份为66,000,000股，无限售条件的流通股为22,000,000股。

2、公司于2017年5月18日召开的2016年度股东大会审议通过《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，同意公司按总股本88,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每股转增0.5股，共计转增44,000,000股，转增后公司总股本增加至132,000,000股。

根据上述情况，本次可上市流通限售股同比例变化情况如下：

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三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司股东陈志军、孔晓秋等129位自然人承诺：

自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

截至本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的事项。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构金元证券股份有限公司核查后认为：

本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关规定和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在公司首次公开发行股票并上市时做出的承诺；截至本核查意见出具之日，公司披露的与本次限售股份相关的信息真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为46,498,500股；

本次限售股上市流通日期为2017年12月4日；

首发限售股上市流通明细清单:

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七、股本变动结构表

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八、上网公告附件

《金元证券股份有限公司关于中通国脉通信股份有限公司首次公开发行部分限售股份解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十九日