江苏新日电动车股份有限公司
第四届董事会第14次会议决议公告
证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2017-039
江苏新日电动车股份有限公司
第四届董事会第14次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第14次会议的通知和材料于2017年11月23日以电子邮件方式发出，会议于2017年11月28日下午在江苏省无锡市锡山区锡山大道501号会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，其中董事陈玉英女士、董事林筱诚先生、独立董事马贵龙先生通过通讯方式参会并表决。会议由董事长张崇舜先生主持。公司部分监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订江苏新日电动车股份公司章程的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意修订公司章程。相关公告请阅2017年11月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-040）。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意提名章炎先生、吴新科先生和邓嵘先生为公司第四届董事会独立董事，具体内容请阅2017年11月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的公告》（公告编号：2017-041）。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开公司2017年第4次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意召开公司2017年第4次临时股东大会，并授权董事会秘书王晨阳先生全权负责筹备股东大会召开的相关事宜。具体内容请阅2017年11月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2017年第4次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-042）。
三、上网公告附件
《独立董事关于补选第四届董事会独立董事的独立意见》
《独立董事候选人声明》
《独立董事提名人声明》
特此公告。
江苏新日电动车股份有限公司董事会
2017年11月29日
●报备文件
（一）第四届董事会第14次会议决议
证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2017-040
江苏新日电动车股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年11月28日，江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第14次会议审议通过《关于修订江苏新日电动车股份公司章程的议案》。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》的有关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订如下：
■
修改公司章程尚需提交公司2017年第4次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏新日电动车股份有限公司董事会
2017年11月29日
证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2017-041
江苏新日电动车股份有限公司
关于独立董事任期届满及补选
第四届董事会独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月28日召开第四届董事会第14次会议，审议通过《关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的议案》。
公司现任独立董事沈大龙先生、陆金龙先生和马贵龙先生即将任期六年届满，根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等文件的相关规定，在拟侯任的上市公司连续任职独立董事已满六年的，不得再连续任职该上市公司独立董事。经公司董事会提议，提名委员会资格审核，现提名章炎先生、吴新科先生和邓嵘先生为公司第四届董事会独立董事（简历附后），并提交公司股东大会审议。
公司已将上述三位独立董事候选人的任职材料报送上海证券交易所审核且已获审核通过，独立董事候选人承诺将在提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
特此公告。
江苏新日电动车股份有限公司董事会
2017年11月29日
章炎，男，1962年8月生，党员，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，资产评估师，现任江苏华信资产评估有限公司无锡梁溪分公司总经理。曾任无锡梁溪会计师事务所有限公司部门经理。
吴新科，男，1978年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授。2007年至今在浙江大学电气工程学院任教，美国弗吉尼亚理工大学电力电子系统中心访问学者（2010年11月至2012年4月）。国家自然科学优秀青年基金获得者，浙江省杰出青年基金获得者，杭州市钱江特聘专家，中达青年学者。曾获中国电源学会科学技术进步一等奖（自然科学类）、浙江省科学技术二等奖（科技进步类），中国电源学会青年奖，全国优秀博士学位论文提名奖。
邓嵘，男，1976年5月生，党员，中国国籍，无境外永久居留权，博士，副教授，硕士生导师。1998年至今在江南大学设计学院工业设计系任教。2012年光华龙腾奖中国工业设计十佳设计师评选入选；获中国工业设计协会十年优秀论文论文奖。主持多项横向课题研究与创新产品开发项目，1项教育部人文社会科学研究青年项目。
证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2017-042
江苏新日电动车股份有限公司关于召开
2017年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年12月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月14日 14 点 00分
召开地点：江苏省无锡市锡山区锡山大道501号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月14日
至2017年12月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案1、2均已通过公司第四届董事会第14次会议审议通过，详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的相关公告。
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：由法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、能够表明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）自然人股东：自然人股东出席会议的，应持有本人身份证原件、股东账户卡或证券账户开户办理确认单；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证原件、委托人股东账户卡或证。券账户开户办理确认单、委托人身份证复印件、股东授权委托书（详见附件一）
（3）异地股东可用信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件，原件在出席股东大会时提交核对），信函、传真的登记时间以公司收到时间为准。
2、登记地点：公司董事会办公室（江苏省无锡市锡山区锡山大道501号）
3、登记时间：2017年12月12日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议预计时间为半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：王晨阳
电话：0510-88109915
传真：0510-88109915
邮箱：dongshihui@xinri.com
3、联系地址：江苏省无锡市锡山区锡山大道501号
4、邮政编码：214106
特此公告。
江苏新日电动车股份有限公司董事会
2017年11月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
第四届董事会第14次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏新日电动车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月14日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2017-043
江苏新日电动车股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理
到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月12日召开了第四届董事会第10次会议和第四届监事会第9次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过16,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏新日电动车股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2017-020）。
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
公司于2017年8月31日向中国农业银行股份有限公司无锡查桥支行购买了人民币9,850万元中国农业银行本利丰人民币定向理财产品江苏分行2017年第9期产品，具体情况详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2017-029）。
2017年11月27日，该笔现金管理产品已到期收回。公司收回本金9,850万元，收到现金管理收益82.17万元。本金及收益已归还至公司募集资金账户。
二、使用募集资金进行现金管理尚未到期的情况
公司于2017年8月31日向中国农业银行股份有限公司无锡查桥支行购买了人民币150万元中国农业银行“本利丰·90 天”人民币理财产品，具体情况详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2017-029）。
公司于2017年10月20日利用闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司无锡查桥支行购买了6,000万元中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品，具体情况见公司在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2017-034）。
截至本公告日，上述现金管理产品尚未到期。
三、风险控制措施
1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
2、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素， 将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
4、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行 审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原 则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币9,850万元。
特此公告。
江苏新日电动车股份有限公司董事会
2017年11月29日
