宁波银行股份有限公司
关于独立董事届满辞职的
公告

证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2017-052

优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01

宁波银行股份有限公司

关于独立董事届满辞职的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发〔2001〕102号）及《公司章程》的规定，独立董事连任时间不得超过6年。杨小苹女士自2012年1月31日起担任宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，至今将满6年。公司董事会于近日收到杨小苹女士的书面辞呈，申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会委员、消费者权益保护委员会委员的职务，辞职申请生效后将不再担任公司的任何职务。

鉴于杨小苹女士的辞职将导致公司独立董事比例低于法定最低要求，根据有关法律法规和《公司章程》的规定，其辞呈将自公司新任独立董事的任职资格获得中国银行业监督管理机构核准之日起生效。在新任独立董事就任前，杨小苹女士将根据相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

杨小苹女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会谨向杨小苹女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

二○一七年十一月二十八日

证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2017-053

优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01

宁波银行股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事会秘书杨晨先生的书面辞职报告，杨晨先生因工作原因，申请辞去公司董事会秘书职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长陆华裕先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

杨晨先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会谨向杨晨先生在任职期间的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

二○一七年十一月二十八日