厦门华侨电子股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议
决议公告
证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临 2017-124
厦门华侨电子股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议
决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第二十六次会议通知于2017年11月27日以电子邮件的形式发出，会议于2017年11月28日以通讯表决方式召开，应表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于撤销出售全资子公司100%股权的议案》：
二、董事会会议审议情况：
2017年11月17日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于出售全资子公司100%股权的议案》，并拟提交于2017年12月4日召开的公司2017年第七次临时股东大会予以审议。
现公司于2017年11月27日收到交易对方厦门金科共赢股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金科共赢”）的《解约函》，鉴于外部环境发生变化，后续存在重大不确定因素，金科共赢提出解除股权转让协议。
鉴于以上，公司董事会决定：撤销第八届董事会第二十五次会议审议通过的《关于出售全资子公司100%股权的议案》，并取消2017年第七次临时股东大会对该议案的审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2017年11月28日
证券代码：600870 证券简称：厦华电子 公告编号：临2017-125
厦门华侨电子股份有限公司
关于2017年第七次临时股东大会
取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2017年第七次临时股东大会
2、 股东大会召开日期：2017年12月4日
3、 股东大会股权登记日：
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二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
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2、 取消议案原因
2017年11月17日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于出售全资子公司100%股权的议案》，并拟提交于2017年12月4日召开的公司2017年第七次临时股东大会予以审议。
公司收到交易对方厦门金科共赢股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金科共赢”）的《解约函》，鉴于外部环境发生变化，后续存在重大不确定因素，金科共赢提出解除股权转让协议。
鉴于以上，公司于2017年11月28日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于撤销出售全资子公司100%股权的议案》。公司董事会同意撤销《关于出售全资子公司100%股权的议案》，并取消2017年第七次临时股东大会对该议案的审议。
三、 除了上述取消议案外，于2017年11月18日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017年12月4日14点30分
召开地点：厦门市思明区环岛南路3088号三楼
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月4日
至2017年12月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司已于第八届董事会第二十五次会议审议通过了上述议案。相关公告已于
2017年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：赣州鑫域投资管理有限公司、王春芳、德昌行（北京）投资有限公司、王玲玲
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2017年11月29日
●报备文件
1、《第八届董事会第二十六次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门华侨电子股份有限公司：
兹委托___________（先生/女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月4日召开的贵公司2017年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临 2017-126
厦门华侨电子股份有限公司
关于5%以上股东股票质押式
回购交易延期购回的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（“本公司、公司”）于今日接到公司5%以上股东嘉兴融仁投资管理合伙企业（有限合伙）（“嘉兴融仁”）的通知，其持有的本公司无限售条件流通股办理了股票质押式回购交易延期购回，现将有关情况说明如下：
嘉兴融仁于2016年7月27日将其持有的本公司无限售条件流通股59,000,000股股份质押给太平洋证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。初始交易日为2016年7月27日，购回交易日为2017年11月24日；于2017年6月6日将其持有的本公司无限售条件流通股13,416,000股股份质押给太平洋证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。初始交易日为2017年6月6日，购回交易日为2017年11月24日。
2017年11月24日，嘉兴融仁与太平洋证券股份有限公司签署了股票质押式回购交易协议书，将其质押的本公司无限售条件流通股72,416,000股的购回交易日由2017年的11月24日延期至2018年3月23日，并办理了质押式回购交易延期购回手续。
截至本公告日，嘉兴融仁共持有公司股份72,418,029股，占公司股份总数的13.84%，累计质押股份72,416,000股，占公司股份总数的13.84%。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2017年11月28日
