合力泰科技股份有限公司
五届七次董事会决议公告
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-121
合力泰科技股份有限公司
五届七次董事会决议公告
本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届七次董事会会议于2017年11月29日下午14：00采用通讯表决方式召开。本次会议通知于2017年11月25日以通讯的方式发出。会议采取通讯表决方式进行了表决。会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议并通过了如下议案：
一、审议《关于增加为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》
因公司各下属控股公司生产经营的需要，公司计划自2017年第五次临时股东大会审议通过后至2017年度股东大会重新审议该事项前，为其向各银行、融资租赁等机构增加申请贷款额度35亿元人民币事项（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、融资租赁等）提供担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款机构办理担保及贷款手续，签署相关文件。
公司为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构增加申请贷款提供上述担保额度，有利于提高各单位的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，推动其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，公司对上述被担保对象的经营情况、资产质量、偿债能力及信用状况等进行了全面评估，并采取了相关必要担保风险防范措施，公司为此提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。因此，同意为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请融资额度在上述担保总额度范围内提供连带责任保证（具体担保金额以与有关各银行、融资租赁等机构实际签订的担保合同为准）。
公司独立董事发表了如下独立意见：公司拟为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构增加申请贷款提供担保，符合公司利益，公司董事会已于事前将公司拟为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供担保事项相关材料提供给独立董事审阅，并获得了独立董事的事先认可。公司第五届董事会第七次会议对本次担保事项进行审议表决时，本次担保事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。 因此，一致同意公司为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供连带责任保证。
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司设立山东合力泰电子科技有限公司的议案》
为了实现公司的发展战略，逐步实现公司由化工产业向电子产业链的转型升级，公司拟新设立一个全资子公司，公司名称为山东合力泰电子科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）。
《关于公司对外投资的公告》刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对
三、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
鉴于目前公司化工生产经营业务已经转入山东合力泰化工有限公司，现公司经营范围部分内容已经不符合公司的发展经营，经营范围由：“新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案 、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组，盖板玻璃，工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；液氨、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、甲醇的生产自销（有效期限以许可证为准）；纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、三聚氰胺、氨水（≤10%）、尿素、复肥、尿素—硝酸铵水溶肥的生产销售；货物及技术进出口业务；农用碳酸氢铵的销售。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，变更为：“新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案 、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组，盖板玻璃，工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、三聚氰胺、氨水（≤10%）、尿素、复肥、尿素—硝酸铵水溶肥的生产销售；货物及技术进出口业务；农用碳酸氢铵的销售。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》
根据上述公司经营范围的变更公司拟修改公司《章程》。董事会同意对公司《章程》进行修改。
《公司〈章程〉修正案》刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对
提请股东大会批准授权公司经营管理层办理上述事项的相关事宜，为此公司经营管理层有权签署与上述事项相关的文件及做出必要行为，该授权包括但不限于：（1）就本次会议提请股东大会审议章程修订、经营范围变更事项，经股东大会审议批准后，提请股东大会授权公司经营管理层办理有关事项的工商变更及备案事项。（2）授权办理与上述事宜有关的其他事项。
上述授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起十二个月。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议《关于提名增补王元坤先生为公司董事的议案》
因公司董事王宜明先生申请辞去董事的原因，根据公司章程规定，需新增补一名董事，现提名王元坤先生为增补董事的人选。（简历见附件一）
公司独立董事对该预案发表了独立意见: 本次增补的董事候选人王元坤先生，在任职资格方面具有其履行职责所具备的能力和条件，任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对
七、审议《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》
董事会提议于2017年12月21日召开2017年第五次临时股东大会。召开2017年第五次临时股东大会的通知刊登于2017年11月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
2017年11月30日
附件一：
王元坤先生，1992年生，中国国籍，学士学历，研究生在读。王元坤先生于2016年12月于悉尼创建电影广告工作室。
王元坤先生目前未持有本公司股票。为公司股东王宜明先生的儿子。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-122
合力泰科技股份有限公司
关于增加为公司下属控股公司贷款额度
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）下属控股公司生产经营的需要，公司计划自2017年第五次临时股东大会审议通过后至2017年度股东大会重新审议该事项前，为公司各下属控股公司向各银行、融资租赁等机构增加申请贷款额度35亿元人民币事项（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、融资租赁等）提供担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款机构办理担保及贷款手续，签署相关文件。
2017年11月29日公司5届7次董事会以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》。
具体授权担保额度如下：
■
该事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：珠海晨新科技有限公司
住所：珠海市南屏科技工业园屏东二路8号C栋、大型装配车间
法定代表人：何鵾
注册资本：人民币30,562.04万元
经营范围：研究开发、设计、生产和销售自产的新型平板显示器件。
关联关系说明：珠海晨新科技有限公司为公司全资子公司。
主要财务数据：经审计，截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为26,332.47万元，净资产为16,327.03万元；2016 年度实现营业收入39,210.68万元，净利润1,607.49万元。
2、名称：深圳前海云泰传媒科技有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人：文开福
注册资本：人民币1,000万元
经营范围：从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；计算机软件开发；电子技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；计算机软硬件、电子产品、通讯设备批发及零售；设备租赁、智能硬件、电子产品的租赁（不含融资租赁）；经营进出口业务。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）"互联网信息服务。
关联关系说明：深圳前海云泰传媒科技有限公司为公司全资子公司。
主要财务数据：经审计，截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为2,230.94万元，净资产为1,209.48万元；2016 年度实现营业收入187.49万元，净利润-17.44万元。
3、名称：江西比亚迪电子部品件有限公司
住所：江西省赣州市信丰县工业园区合力泰路6号
法定代表人：贾圣宝
注册资本：人民币30,000万元
经营范围：新型平板显示器件、线路板、智能控制系统产品、家电控制配件及其周边衍生产品（含线路板、模块、主板、方案、连接器、充电系统、电子元器件等）的设计、生产、销售、研发和以上产品相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
关联关系说明：深圳市比亚迪电子部品件有限公司出资10%，江西合力泰科技有限公司出资90%
主要财务数据：未经审计，截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为0万元，净资产为0万元；2016 年度实现营业收入0万元，净利润0万元。截止2016年12月31日该公司尚未正式运营。
4、名称：南昌比亚迪电子部品件有限公司
住所：江西省南昌市高新技术产业开发区高新二路18号高新创业园创业大厦
法定代表人：郑国清
注册资本：人民币10,000万元整
经营范围：电子器件的研发、生产（仅限分支机构）及销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系说明：深圳市比亚迪电子部品件有限公司出资90%，江西合力泰科技有限公司出资10%
主要财务数据：未经审计，截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为0万元，净资产为0万元；2016 年度实现营业收入0万元，净利润0万元。截止2016年12月31日该公司尚未正式运营。
5、名称：江西兴泰科技有限公司
住所：吉安市吉州区工业园内
法定代表人：文开福
注册资本：人民币5,000万元
经营范围：产销：投影仪、LED光源、激光光源、电子标签、PCBA及显示模组。
关联关系说明：江西兴泰科技有限公司为江西合力泰科技有限公司全资子公司。
主要财务数据：未经审计，截至 2016年12月31日，总资产为4,448.35 万元，净资产为233.51万元；2016 年度实现营业收入5,258.03 万元，净利润378.38万元。
6、名称：江西合力泰科技有限公司
住所：江西省吉安市泰和县工业园区
法定代表人：文开福
注册资本：人民币121,660.00万元
经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组，盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系说明：江西合力泰科技有限公司为公司全资子公司。
主要财务数据：经审计，截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为678,686.39万元，净资产为195,179.46 万元；2016 年度实现营业收入578,008.40万元，净利润39,216.57万元。
三、董事会意见
公司为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构增加申请贷款提供上述担保额度，有利于提高各单位的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，推动其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，公司对上述被担保对象的经营情况、资产质量、偿债能力及信用状况等进行了全面评估，并采取了相关必要担保风险防范措施，公司为此提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。因此，同意为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请融资额度在上述担保总额度范围内提供连带责任保证（具体担保金额以与有关各银行、融资租赁等机构实际签订的担保合同为准）。
四、独立董事发表的独立意见
公司拟为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构增加申请贷款提供担保，符合公司利益，公司董事会已于事前将公司拟为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供担保事项相关材料提供给独立董事审阅，并获得了独立董事的事先认可。公司第五届董事会第七次会议对本次担保事项进行审议表决时，本次担保事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。 因此，一致同意公司为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的金额
截止2017年11月29日，公司累计对外担保余额为501,274万元，占公司2016年经审计净资产的55.73%，均为公司为下属控股公司提供的担保。公司没有逾期担保的金额。
六、备查文件
1、五届七次董事会决议
合力泰科技股份有限公司
董事会
2017年11月30日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017－123
合力泰科技股份有限公司
关于公司对外投资的公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概况
为了实现合力泰科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“合力泰”）的发展战略，逐步实现公司由化工产业向电子产业链的转型升级，公司拟出资10,000万元，占注册资本的100%，投资设立山东合力泰电子科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准，以下简称“山东合力泰电子”）。主要从事电子器材的研发、生产、销售（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
此投资不构成关联交易。
公司五届七次董事会会议与会董事审议并以10票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于公司设立山东合力泰电子科技有限公司的议案》。
二、投资协议主体介绍
1、名称：合力泰科技股份有限公司
住所：山东省沂源县城东风路36号
法定代表人：文开福
注册资本：人民币312,831.0676万元
经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；液氨、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、甲醇的生产自销（有效期限以许可证为准）；纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、三聚氰胺、氨水（≤10%）、尿素、复合肥、尿素-硝酸铵水溶肥的生产销售；货物以及进出口业务；农用碳酸氢铵的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、拟设立公司情况
公司名称：山东合力泰电子科技有限公司
注册地址：山东省淄博市沂源县经济开发区
法定代表人：李德军
注册资本：10,000万元（合力泰占注册资本的100%）
经营范围：主要从事电子器材的研发、生产、销售（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
本次投资是实现合力泰发展战略的重要举措，是根据公司业务发展的需要，结合公司目前生产基地布局现状，通过进一步整合产业链上下游优质资源，丰富公司产品线，逐步实现公司产业链的转型升级。本次投资有利于合理地利用各地人才资源，进一步巩固公司在智能终端核心部件领域的领先地位，完善公司产品技术平台，为客户提供整体解决方案，同时为客户提供更加便利的服务，对公司未来发展将产生积极推动作用。
2、存在的风险
本次对外投资的资金来源为合力泰自有资金。由于未来市场可能受国家及投资地政策、行业发展等因素影响，具有一定的政策风险、技术风险、市场风险，敬请广大投资者注意投资风险。
3、对本公司的影响
本次出资公司以自有资金投入，此次出资不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
2017年11月30日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-124
合力泰科技股份有限公司
关于召开2017年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）五届董事会第七次会议于2017年11月29日召开，会议决议于2017年12月21日(周四)召开合力泰2017年第五次临时股东大会，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2017年第五次临时股东大会；
2．会议召集人：公司董事会；
3．会议召开的合法、合规性：2017年11月29日经第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：
2017年12月21日下午14：30－16：00；
网络投票时间： 2017年12月20日至12月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年12月21日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2017年12月20日15:00至2017年12月21日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以现场投票结果为准，同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2017年12月15日。
7．出席对象：
（1）截至 2017年12月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8．会议地点：江西省吉安市泰和县工业园区合力泰3期综合楼会议室。
二、会议审议事项：
1、《关于增加为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。上述议案已经第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见2017年11月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
2、《关于公司设立山东合力泰电子科技有限公司的议案》
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。上述议案已经第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见2017年11月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
3、《关于变更公司经营范围的议案》
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。上述议案已经第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见2017年11月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
4、《关于修改公司〈章程〉的议案》
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。上述议案已经第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见2017年11月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
5、《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。上述议案已经第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见2017年11月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
6、《关于提名增补王元坤先生为公司董事的议案》
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。上述议案已经第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见2017年11月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
7、《关于增补齐俊祥先生为公司监事的议案》
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。上述议案已经第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见2017年11月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
三、提案编码
■
四、本次股东大会会议登记方法
（一）登记手续：
欲出席会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续，
异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。
1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、单位持股凭证、委托人身份证及参会人身份证原件办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权委托代理人持授权委托书、委托人证券账户卡、委托任身份证、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真的方式登记，参会时提供以上原件查验。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
合力泰科技股份有限公司证券部地址：山东省淄博市沂源县南外环89号
邮编：256100
（二）登记时间：
2017年12月16日（周六）的上午8：00至11：00，下午14：00至17：00。
（三）其他注意事项：
1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
3、联系电话：0533-2343868 传真：0533-2343856
4、会议联系人：金波、陈海元
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、合力泰第五届董事会第七次会议决议。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二0一七年十一月三十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362217
2、投票简称：合泰投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、对于本次股东大会议案（非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
5、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年12月21日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月20日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017年12月21日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席合力泰科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
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委托人姓名（签字或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东账号：
受托人姓名（签字或盖章）： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托有效期：
附注: 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。 2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反 对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-125
合力泰科技股份有限公司
五届监事会第五次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届监事会第五次会议于2017年11月29日下午15:00采取通讯表决方式召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
与会监事审议 并一致通过了如下议案：
一、审议《关于增加为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》
因公司各下属控股公司生产经营的需要，公司计划自2017年第五次临时股东大会审议通过后至2017年度股东大会重新审议该事项前，为其向各银行、融资租赁等机构增加申请贷款额度35亿元人民币事项（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、融资租赁等）提供担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款机构办理担保及贷款手续，签署相关文件。
公司为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构增加申请贷款提供上述担保额度，有利于提高各单位的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，推动其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，公司对上述被担保对象的经营情况、资产质量、偿债能力及信用状况等进行了全面评估，并采取了相关必要担保风险防范措施，公司为此提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。因此，同意为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请融资额度在上述担保总额度范围内提供连带责任保证（具体担保金额以与有关各银行、融资租赁等机构实际签订的担保合同为准）。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议《关于增补齐俊祥先生为公司监事的议案》
因公司监事王崇德先生申请辞去监事职务，公司监事会已经同意其辞职申请，根据《公司法》等法律法规及公司章程规定，需新增补一名监事。现提名齐俊祥先生为增补监事的人选。（简历见附件一）
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
监事会
二○一七年十一月三十日
附件一：
齐俊祥先生，1968年出生，中国国籍，大学学历，工程师。2013年12月至2014年9月任山东联合化工股份有限公司生产副总，2014年9月至今任山东联合丰元化工有限公司董事长、总经理。
未持有公司股票，与公司不存在利益冲突的情形，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职以及受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒且尚未解除的情况，不属于失信被执行人。
