郑州三晖电气股份有限公司
关于全资子公司以未分配利润
和资本公积转增注册资本的公告
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2017-053
郑州三晖电气股份有限公司
关于全资子公司以未分配利润
和资本公积转增注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月29日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司郑州三晖互感器有限公司以未分配利润和资本公积转增注册资本的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次增资情况概述
1、为满足全资子公司郑州三晖互感器有限公司（以下简称“三晖互感器”）经营业务的需要，进一步提升三晖互感器的综合竞争力，三晖互感器拟使用截止 2017年 10 月 31 日未经审计的部分未分配利润880 万元和资本公积220万元转增注册资本。本次以未分配利润和资本公积转增资本后，三晖互感器的注册资本由人民币2,500万元增至3,600万元。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次增资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次增资不涉及关联交易和重大资产重组事项。
二、增资对象的基本情况
公司名称：郑州三晖互感器有限公司
统一社会信用代码：91410100747409445G
公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：郑州经济技术开发区第五大街85号
注册资本：2500万元
法定代表人：于文彪
成立日期：2003年3月3日
经营范围：标准互感器、电力互感器、高低压输配电设备及元器件的设计、生产、销售；电工仪器仪表、计算机及配套产品的销售。
财务状况：截止2017年10月31日,三晖互感器资产总额为55,747,849.39元，负债总额为18,691,759.68元，净资产为37,056,089.71元；2017年1-10月实现营业收入18,922,082.65元，营业利润761,531.97元，净利润490,029.58元（以上数据未经审计）。
三、本次增资的资金来源
三晖互感器以截止2017年10月31日的部分未分配利润880万元和部分资本公积220万元转增注册资本。
四、本次增资的目的和对公司的影响
本次三晖互感器增加注册资本, 对于提高三晖互感器开拓市场、发展业务的综合能力将产生积极影响，符合其长远发展规划。本次增资完成后，三晖互感器仍为公司全资子公司，对公司经营情况不会产生重大影响，不会导致上市公司合并报表范围发生变化。
五、风险提示
公司董事会将积极关注本次增资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 披露的公告，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、与会董事签字的公司第四届董事会第三次会议决议
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
2017年11月30日
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2017-054
郑州三晖电气股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月21日以专人送出、邮件和传真方式向全体董事会发出了《关于召开第四届董事会第三次会议的通知》，2017年11月29日，公司第四届董事会第三次会议在公司（郑州经济技术开发区第五大街85号）二楼会议室以现场会议方式召开。
会议应参加董事9人，实际参加董事8人（独立董事马正祥先生因个人原因无法出席本次会议，委托独立董事罗勇先生代为出席）。会议由公司董事长于文彪先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。
二、会议审议情况
以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司郑州三晖互感器有限公司以未分配利润和资本公积转增注册资本的议案》。
公司全资子公司郑州三晖互感器有限公司拟使用未分配利润880万元和资本公积220万元转增注册资本，转增后郑州三晖互感器有限公司的注册资本将由人民币2,500万元增加至人民币3,600万元。
本议案详情请参考刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于全资子公司以未分配利润和资本公积转增注册资本的公告》。
三、备查文件
1、与会董事签字的第四届董事会第三次会议决议
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
2017年11月30日
