海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临2017-123
海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月29日接到公司股东海航实业集团有限公司（以下简称“海航实业”）通知，海航实业将其持有本公司部分股票进行了质押式回购。现将有关情况公告如下：
一、本次质押基本情况
海航实业将持有本公司的53,000,000股无限售流通股质押给东吴证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2017年11月27日，购回交易日为2019年11月27日，相关质押登记手续已办理完毕。
截至本次质押完成后，海航实业共持有公司股票128,214,170股，占公司总股本的3.28％，本次质押公司无限售流通股53,000,000股，占公司总股本的1.36%。本次股票质押后海航实业累计质押的股票数量为87,210,000股，占其所持有公司股数128,214,170股的68.02%，占公司总股本的2.23%。剩余未质押的股数为41,004,170股，均为无限售流通股。
二、质押目的
海航实业本次质押股票的目的是补充企业流动资金。
三、资金偿还能力及相关安排
海航实业资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，还款来源包括营业收入、营业利润、投资收益等，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。若公司股价波动到预警线，海航实业将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、追加保证金、提前还款等。
四、海航实业及其一致行动人质押情况
截至本次质押完成后，海航实业及其一致行动人海航基础控股集团有限公司、天津市大通建设发展集团有限公司共持有公司股票2,404,847,810股，占公司总股本的61.54%；合计已质押的股票数量为1,881,401,169股，占海航实业及其一致行动人海航基础控股集团有限公司、天津市大通建设发展集团有限公司共持有公司股票的 78.23%，占公司总股本的48.15％；剩余未质押股数523,446,641股，其中455,105,925股为限售流通股，68,340,716股为无限售流通股。
特此公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2017年11月30日
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临2017-124
海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月29日接到公司控股股东海航基础控股集团有限公司（以下简称“基础控股”）通知，基础控股将其持有本公司部分股票进行了质押。现将有关情况公告如下：
一、本次质押基本情况
基础控股将持有的本公司限售流通股342,000,000股与四川信托有限公司签署了股票质押合同，以上股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕，质押登记日期为2017年11月27日。
截至本次质押完成后，基础控股共持有公司股票2,249,297,094股，占公司总股本的57.56％，本次质押公司限售流通股342,000,000股，占公司总股本的8.75%。本次股票质押后基础控股累计质押的股票数量为2,136,191,169股，占其所持有公司股数2,249,297,094股的94.97%，占公司总股本的54.67%。剩余未质押的股数为113,105,925股，均为限售流通股。
二、质押目的
基础控股本次质押股票的目的是补充企业流动资金。
三、资金偿还能力及相关安排
基础控股资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，还款来源包括营业收入、营业利润、投资收益等，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。若公司股价波动到预警线，基础控股将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、追加保证金、提前还款等。
四、基础控股及其一致行动人质押情况
截至本次质押完成后，基础控股及其一致行动人海航实业集团有限公司、天津市大通建设发展集团有限公司共持有公司股票2,404,847,810股,占公司总股本的61.54%；合计已质押的股票数量为2,223,401,169股，占基础控股及其一致行动人海航实业集团有限公司、天津市大通建设发展集团有限公司共持有公司股票的 92.45%，占公司总股本的56.90％；剩余未质押股数181,446,641股，其中113,105,925股为限售流通股，68,340,716股为无限售流通股。
特此公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2017年11月30日
证券代码：600515 证券简称：海航基础 公告编号：2017-125
海南海航基础设施投资集团股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月29日
(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决；
2、会议召集人：海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会；
3、会议主持人：独立董事李勇；
4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席3人，董事黄秋、曾标志、梁军、范宁、蒙永涛，独立董事胡东山因公未能出席；
2、 公司在任监事5人，出席1人，监事黄翔、李润江、田清泉、陈树因公未能出席；
3、 骞军法董事会秘书兼副总裁出席会议；尚多旭财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整公司高级管理人员称谓并相应修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于收购泰昇房地产（沈阳）有限公司股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于为里约热内卢机场特许经营股份有限公司（CARJ）提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第2项议案属于关联交易议案，本公司关联股东海航基础控股集团有限公司（持有2,249,297,094股）、海航实业集团有限公司（持有128,214,170股）、天津市大通建设发展集团有限公司（持有27,336,546股）均已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：施念清、邬文昊
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
海南海航基础设施投资集团股份有限公司
2017年11月30日
