中钢集团安徽天源科技股份有限公司
第六届董事会第四次（临时）会议
决议公告
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2017-077
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
第六届董事会第四次（临时）会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次（临时）会议于2017年11月27日以电话、邮件方式发出通知，并于2017年11月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王文军先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经过认真审议，表决通过了以下议案：
一、《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
截至2017年10月18日，公司已向募集资金项目以自有资金先期投入8,033,524.69元，本次拟置换金额为8,033,524.69元。公司本次置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金未改变募集资金用途，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司在2017年11月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-079）。
二、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
详见公司于2017年11月30日在巨潮资讯网上披露的《中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会议事规则》。
三、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司于2017年11月30日在巨潮资讯网上披露的《中钢集团安徽天源科技股份有限公司总经理工作细则》。
四、《关于调整内部管理机构设置的议案》
为进一步优化组织结构，强化战略管控，努力建设精干高效、职责清晰、管理顺畅的职能部门运营机构体系，现拟对公司内部管理机构设置进行调整，调整后的职能部门为：综合部、市场部、人力资源部、党群工作部、财务部、生产运营部、审计监察部、董事会办公室（证券投资部）、项目管理部。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
五、《关于续聘年度审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会建议，公司拟继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及控股子公司2017年度的财务审计机构，聘用期一年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
本次董事会通过的部分议案尚须提交公司股东大会审议。因此，公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》相关规定，定于2017年12月15日（星期五）下午两点召开公司2017年第三次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司在2017年11月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》 （公告编号：2017-080）。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月三十日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2017-078
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
第六届监事会第四次（临时）会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次（临时）会议于2017年11月27日以电话、邮件方式发出通知，并于2017年11月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席姜宝才先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会监事经过认真审议，表决通过了以下议案：
一、《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
截至2017年10月18日，公司已向募集资金项目以自有资金先期投入8,033,524.69元，本次拟置换金额为8,033,524.69元。公司本次置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金未改变募集资金用途，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
监事会同意用募集资金置换先期投入8,033,524.69元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司在2017年11月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-079）。
二、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
详见公司于2017年11月30日在巨潮资讯网上披露的《中钢集团安徽天源科技股份有限公司监事会议事规则》。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
监 事会
二〇一七年十一月三十日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2017-079
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于用募集资金置换预先投入募投
项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月29日召开第六届董事会第四次（临时）会议、第六届监事会第四次（临时）会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为8,033,524.69元，详细情况如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准中钢集团安徽天源科技股份有限公司向中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]742号）批准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股21,215,363股，发行价格13.33元/股，募集资金总额为282,800,788.79元，发行费用共计25,868,300.00元（含税），扣除发行费用的募集资金净额为256,932,488.79元。该等募集资金已于2017年9月15日全部到位，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《非公开发行股票募集资金的验资报告》（中天运〔2017〕验字第90078号）。
经公司第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监事会第二次（临时）会议于2017年10月10日审议通过，并经公司2017年第二次临时股东大会于2017年10月26日审议通过。公司变更“年产10000吨高品质金属制品产业升级项目”实施方式和实施地点。详见公司在2017年10月11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
本次募集资金投资项目、投资总额、募集资金承诺投资金额、自筹资金已投入金额及拟置换金额如下：
单位：万元
■
二、募集资金置换先期投入的实施
公司已在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出了安排，即“配套募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在配套募集资金到位后予以置换。”
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告，截至2017年10月18日，公司预先已投入募投项目的自筹资金金额为8,033,524.69元。
截至2017年10月18日，公司已向募集资金项目以自有资金先期投入8,033,524.69元，本次置换金额为8,033,524.69元。公司本次用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
三、审批程序
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等募集资金管理 相关的法律、法规和制度规定，公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 的自筹资金事宜已经公司董事会、监事会审议通过，已经独立董事发表明确同意 意见，已经独立财务顾问中银国际证券股份有限公司核查并出具《关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。
（一）监事会意见
截至2017年10月18日，公司已向募集资金项目以自有资金先期投入8,033,524.69元，本次拟置换金额为8,033,524.69元。公司本次置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金未改变募集资金用途，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
监事会同意用募集资金置换先期投入8,033,524.69元。
（二）独立董事意见
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，公司拟以募集资金置换截至2017年10月18日预先已投入募投项目的自筹资金金额为8,033,524.69元。
我们认为，本次公司用募集资金置换先期投入募集资金项目的自有资金不存在变相改变募集资金用途情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。本次置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
我们同意公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
（三）独立财务顾问意见
经核查，中银证券认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，并由会计师事务所出具了专项审核报告，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法规的有关规定。同时，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本独立财务顾问对中钢天源实施该事项无异议。
四、备查文件
1、第六届董事会第四次（临时）会议决议；
2、第六届监事会第四次（临时）会议决议；
3、独立董事关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见；
4、中银国际证券股份有限公司出具的《关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》；
5、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中天运〔2017〕核字第90200号）。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董 事会
二〇一七年十一月二十八日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2017-080
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于召开2017年第三次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2017年第三次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：本次股东大会召开由中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次（临时）会议决议通过，由公司董事会召集。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年12月15日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月15日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年12月14日（星期四）下午15:00至2017年12月15日（星期五）下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2017年12月11日（星期一）。
7．出席对象：
（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司第一会议室
二、会议审议事项
1．关于修订《董事会议事规则》的议案
2．关于修订《监事会议事规则》的议案
3．关于续聘年度审计机构的议案
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码如下：
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四、会议登记等事项
1．登记方式
1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
5）登记时间：2017年12月12日上午9:00—11:30，下午13:30—15:30。
6）登记地点：马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司五楼证券投资部。
2．联系方式
会务联系人姓名：罗恒 陈健
电话号码：0555-5200209
传真号码：0555-5200222
3．出席会议的股东及代理人的交通、食宿等费用敬请自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1.第六届董事会第四次（临时）会议决议；
2.第六届监事会第四次（临时）会议决议。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月三十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362057”，投票简称为“天源投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年12月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年12月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托___________先生/女士代表本人（本公司）出席中钢集团安徽天源科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（法人股东加盖公章）：________________________________
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________________
委托人股东账户：________________________________________________
委托人持股数：____________________股
受托人（签名）：__________________
受托人身份证号码：___________________________________
委托日期： 年 月 日
本次股东大会提案表决意见：
■
注：对上述非累计投票提案，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”， 作出投票指示，每项均为单选，多选无效。
