山东南山铝业股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2017-057
债券代码：122479 债券简称：15南铝01
债券代码：122480 债券简称：15南铝02
债券代码：143271 债券简称：17南铝债
山东南山铝业股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月30日
(二) 股东大会召开的地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事刘春雷先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事长程仁策、董事宋建波、董事吕正风因公出差未出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席4人，监事宋文超因公出差未出席会议；
3、 董事会秘书和公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合配股条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 关于公司2017年度配股公开发行证券方案的议案
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：配股基数、比例和数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.04、议案名称：配股价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.05、议案名称：配售对象
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：配股募集资金的用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.07、议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.08、 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.09、 议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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2.10、 议案名称：本次配股决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
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2.11、 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于公司2017年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于本次配股摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司未来三年（2017-2019年）分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
（1）议案1-8均为对中小投资者单独计票的议案；
（2）本次股东大会审议的所有议案均为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所
律师：凌浩、段君僖
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 山东南山铝业股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、 北京市浩天信和律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司2017年第三次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司
2017年12月1日
