福建福日电子股份有限公司
第六届董事会2017年第八次
临时会议决议公告
证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临2017-051
福建福日电子股份有限公司
第六届董事会2017年第八次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第六届董事会2017年第八次临时会议通知于2017年11月27日以书面文件或邮件形式送达，并于2017年11月30日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于继续向渤海银行股份有限公司福州分行申请敞口金额不超过1.2亿元人民币综合授信额度的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）
同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。
（二）审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中信银行股份有限公司福州分行申请敞口金额不超过4,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）
担保期限一年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。
（三）审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请的综合授信额度提供不超过5,500万元人民币连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）
担保期限一年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。
（四）审议通过《关于继续为控股子公司福建福日科技有限公司向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请的贸易融资额度提供不超过3,100万元人民币连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）
担保期限一年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。
（五）审议通过《关于继续为控股子公司福建福日科技有限公司向兴业银行股份有限公司福州分行申请敞口金额不超过1,000万元人民币的贸易融资额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）
担保期限一年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。
（六）审议通过《关于继续为控股子公司福建福日科技有限公司向华夏银行股份有限公司福州东大支行申请敞口金额不超过1,000万元人民币的贸易融资额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）
担保期限一年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。
（七）审议通过《关于全资子公司深圳市中诺通讯有限公司为其全资子公司广东以诺通讯有限公司向浙江浙银金融租赁股份有限公司申请金额为2,500万元人民币的融资额度提供连带责任担保的议案》。（9票同意，0票弃权，0票反对）
担保期限36个月。同时，授权深圳市中诺通讯有限公司董事长王清云先生全权代表深圳市中诺通讯有限公司签署与之有关的法律文件。
上述议案（二）至议案（七）之具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于公司及全资子公司为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2017-052）。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2017年12月1日
证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临2017 - 052
福建福日电子股份有限公司
关于公司及全资子公司为所属
公司提供连带责任担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）、福建福日科技有限公司（以下简称“福日科技”）、广东以诺通讯有限公司（以下简称“以诺通讯”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
截止本公告披露日，本次本公司为全资子公司福日实业分别向中信银行股份有限公司福州分行、中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请的综合授信额度提供4,000万元及不超过5,500万元的连带责任担保，本公司累计为福日实业及其子公司提供的担保余额为23,754.61万元；本次本公司为控股子公司福日科技分别向中国建设银行股份有限公司福州城南支行、兴业银行股份有限公司福州分行、华夏银行股份有限公司福州东大支行申请的贸易融资额度提供不超过3,100万元、1,000万元、1,000万元的连带责任担保，本公司累计为福日科技提供的担保余额为2,616万元；本次本公司全资子公司深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）为其全资子公司以诺通讯向浙江浙银金融租赁股份有限公司申请不超过2,500万元的融资租赁业务额度提供连带责任担保，中诺通讯累计为以诺通讯提供的担保余额为20,524.49万元人民币。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2017年11月30日，本公司召开第六届董事会2017年第八次临时会议，其中审议通过《关于为继续全资子公司福建福日实业发展有限公司向中信银行股份有限公司福州分行申请敞口金额不超过4,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》，《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请的综合授信额度提供不超过5,500万元连带责任担保的议案》，《关于继续为控股子公司福建福日科技有限公司向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请的贸易融资额度提供不超过3,100万元人民币连带责任担保的议案》，《关于继续为控股子公司福建福日科技有限公司向兴业银行股份有限公司福州分行申请敞口金额不超过1,000万元人民币的贸易融资额度提供连带责任担保的议案》，《关于继续为控股子公司福建福日科技有限公司向华夏银行股份有限公司福州东大支行申请敞口金额不超过1,000万元人民币的贸易融资额度提供连带责任担保的议案》，《关于全资子公司深圳市中诺通讯有限公司为其全资子公司广东以诺通讯有限公司向浙江浙银金融租赁股份有限公司申请金额为2,500万元人民币的融资额度提供连带责任担保的议案》。以上议案的表决情况均为9票同意，0票弃权，0票反对。
以上担保额度在2016年12月16日召开的公司2016年第六次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会审批2017年度本公司为所属公司提供不超过25亿元人民币担保额度的议案》、2017年6月29日召开的2016年年度股东大会审议通过的《关于2017年度公司为所属公司增加5亿元人民币担保额度的议案》中规定的对所属公司提供30亿元担保额度的范围内，无需另行提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）福日实业基本情况
福日实业的注册资本为人民币17,500万元，为本公司全资子公司。福日实业注册地址为福州市马尾区快安大道创新楼；法定代表人为温春旺，经营范围为电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；节能环保产品、光伏设备、光电材料、器件及应用产品，移动通讯终端（含手提电话等）研发、制造、销售；节能环保科技与产品的研究开发、推广及咨询服务；节能环保工程设计、施工；新能源技术研发；应用软件、化工材料（不含易制毒化学品）、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含危险品）、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品(不含成品油)、燃料油、柴油、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车销售；废旧物资回收（不含危险品）；对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营（票据批发）。
截止2016年12月31日，福日实业经审计的总资产为33,903.85万元，净资产为9,838.01万元，负债总额为24,065.84万元；2016年度实现营业总收入为170,976.87万元，净利润为-347.88万元。
截止2017年9月30日，福日实业总资产为55,832.58万元，净资产为10,105.79万元，负债总额为45,726.79万元；2017年1-9月实现营业总收入为151,439.36万元，净利润为267.78万元。
（二）福日科技基本情况
福日科技的注册资本为人民币1,000万元，为本公司控股子公司，公司持有其65%股份。福日科技注册地址为福州马尾快安M9511工业园C座第五层前区A4；法定代表人为陈富贵，经营范围：家用电器、电子信息、通讯产品的制造、销售；电子产品、机械设备、机电产品、电子元器件的代购代销及相关的技术开发、服务；饲料（不含添加剂）、鱼粉、化工产品（不含化学危险品）的销售；房屋租赁；黄金、珠宝首饰批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门的批准后方可开展经营活动)。
截止2016年12月31日，福日科技经审计的总资产为28,557.24万元，净资产为2,339.50万元，负债总额为26,217.74万元；2016年度实现营业总收入为104,494.65万元，净利润为190.15万元。
截止2017年9月30日，福日科技经审计的总资产为29,523.67万元，净资产为2,531.73万元，负债总额为26,991.94万元；2017年1-9月实现营业总收入为73,732.24万元，净利润为192.23万元。
少数股东陈瑞华女士已按其持股比例出具担保函。
（三）以诺通讯基本情况
以诺通讯为中诺通讯的全资子公司，注册资本人民币4亿元，位于广东省东莞市大朗镇松木山村利祥路137、139号，法定代表人为石利笋，经营范围为塑胶制品、固定电话机、传真机、电子产品、移动电话机、无线终端（固定无线电话、对讲机）、计算机硬件、网络终端产品（非对称数字用户环路产品、网关）、视频通讯终端产品（全球定位系统产品、机顶盒）、数据类产品（数据卡）、数码产品的生产、销售及自营进出口（不含卫星地面接收设施）；电子设备、微电子器件的技术开发、销售；计算机软件开发；实业投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截止2016年12月31日，广东以诺经审计总资产为52,547.21万元，净资产为22,950.83万元，总负债为29,596.39万元；2016年度实现营业总收入为97,602.96万元，净利润为2,185.05万元。
截止2017年9月30日，广东以诺总资产为94,728.33万元，净资产为41,818.22万元，总负债为52,910.11万元；2017年1-9月实现营业总收入82,365.46万元，净利润为-1,132.61万元。
三、董事会意见
本次本公司为福日实业、福日科技及中诺通讯为以诺通讯提供连带责任担保，系为支持其业务持续稳定经营及融资需求。福日实业、福日科技及以诺通讯经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2017年11月30日，公司为福日实业及其子公司提供的担保总额为41,900.00万元，担保余额为23,754.61万元；公司为福日科技提供的担保总额为8,000万元，担保余额为2,616万元；中诺通讯为以诺通讯提供的担保总额为21,363万元人民币，担保余额为20,524.49万元人民币；公司对所属公司（所属公司包含控股子公司、控股子公司之全资（控股）子公司、全资子公司、全资子公司之全资（控股）子公司）提供的担保总额为254,145万元，担保余额为113,465.97万元，分别占公司2016年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的114.33%、51.04%，无对外担保，无逾期担保。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2017年12月1日
