山西通宝能源股份有限公司
关于总会计师辞职的公告
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2017-029
山西通宝能源股份有限公司
关于总会计师辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西通宝能源股份有限公司董事会于2017年11月29日收到公司总会计师赵曙光先生的书面辞职申请，赵曙光先生由于工作变动原因，向公司董事会申请辞去所担任的总会计师职务。
根据《公司章程》等相关规定，赵曙光先生辞去公司总会计师职务自辞职申请送达公司董事会之日起生效。
公司董事会谨向赵曙光先在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2017年11月29日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2017-030
山西通宝能源股份有限公司
九届董事会十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司九届董事会十一次会议于2017年11月29日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2017年11月24日以电子邮件方式发出且确认送达。参加会议的董事7名，实际表决的董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
因工作变动，赵曙光先生不再担任公司总会计师职务。
经公司总经理提名，聘任卫真女士为公司总会计师，任期自本次会议通过日起至九届董事会任期届满日止。
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
卫真女士简历：
卫真，女，汉族，1968年8月生，中共党员，全日制大专学历，在职大学学历，学士学位，高级会计师，曾任山西煤炭运销集团有限公司财务管理部副部长。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
2、审议通过了《关于晋能保德煤电有限公司向交通银行山西省分行质押电费收费权的议案》。
同意晋能保德煤电有限公司以电费收费权按交通银行山西省分行到位贷款占项目实际贷款比例进行质押。交通银行固定资产贷款授信额度不超过10亿元。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
3、审议通过了《关于增加2017年度日常关联交易预计金额的议案》。
因发电量增加，燃料费较年初预算增加，公司全资子公司山西阳光发电有限责任公司2017年向关联人阳泉煤销通源贸易有限责任公司购买燃料预计金额8.5亿元，较年初预计金额增加约1亿元。
公司独立董事已对本议案发表了事前认可并同意的独立意见。
本议案涉及关联交易，关联董事王启瑞先生、夏贵所先生、魏绍青先生回避表决。
内容详见《通宝能源关于增加2017年度日常关联交易预计金额公告》(临2017-032)。
表决票：4票，赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、公告附件
1、山西通宝能源股份有限公司九届董事会十一次会议决议。
2、山西通宝能源股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员及关联交易等事项的独立意见。
3、山西通宝能源股份有限公司独立董事关于增加2017年度日常关联交易预计金额的事前认可独立意见。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2017年11月29日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2017-031
山西通宝能源股份有限公司
九届监事会九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司九届监事会九次会议于2017年11月29日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2017年11月24日以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到监事5名，实到5名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
二、会议审议情况
本次会议审议通过了公司《关于增加2017年度日常关联交易预计金额的议案》。
因发电量增加，燃料费较年初预算增加，公司全资子公司山西阳光发电有限责任公司2017年向关联人阳泉煤销通源贸易有限责任公司购买燃料预计金额8.5亿元，较年初预计金额增加约1亿元。
内容详见《通宝能源关于增加2017年度日常关联交易预计金额公告》(临2017-032)。
监事会认为本次新增日常关联交易预计金额价格公允，关联交易是公司正常生产经营所需，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、公告附件
山西通宝能源股份有限公司九届监事会九次会议决议。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司监事会
2017年11月29日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2017-032
山西通宝能源股份有限公司
关于增加2017年度日常关联交易预计金额公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次新增日常关联交易预计金额未达到提交股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
● 本次日常关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
一、新增日常关联交易预计金额事项基本情况
（一）新增日常关联交易预计金额事项履行的审议程序
公司《关于增加2017年度日常关联交易预计金额的议案》已经2017年11月29日召开的九届董事会十一次会议审议通过，关联董事回避表决。本次新增日常关联交易预计金额未达到提交股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
公司独立董事已于会前审阅本议案并发表独立意见，认为本次新增日常关联交易预计决策程序合法有效，关联董事均回避表决；交易价格公允，不会对公司独立性构成影响，不会侵害公司及非关联方股东利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
公司董事会审计委员会及监事会均认为：本次新增日常关联交易预计价格公允，关联交易是公司正常生产经营所需，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）本次新增日常关联交易预计金额和类别
因发电量增加，燃料费较年初预算增加，公司全资子公司山西阳光发电有限责任公司2017年向关联人阳泉煤销通源贸易有限责任公司购买燃料预计金额8.5亿元，较年初预计金额增加约1亿元。
■
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方的基本情况
企业名称：阳泉煤销通源贸易有限责任公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：王强
注册资本：壹亿圆整
注册地址：山西省阳泉市城区桃南东路207号
经营范围：销售煤炭等。
主要财务数据：经山西正裕会计师事务所有限公司审计并出具 [2017]0086-05-1号《审计报告》，截至2016年12月31日资产总额为45,787.8万元，净资产为12,069.7万元，负债总额为33,718.1万元，营业收入381,209.6万元，净利润9.59万元。
2、与上市公司的关联关系
阳泉煤销通源贸易有限责任公司是山西煤炭运销集团有限公司的全资孙公司，而山西煤炭运销集团有限公司与公司控股股东山西国际电力集团有限公司的控股股东均为晋能集团有限公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
在前期同类关联交易中，关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情形，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次新增日常关联交易预计金额的主要内容包括购买燃料事项，以市场价格为基础确定交易价格。公司关联交易的定价遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，保证不损害公司及其他股东的利益。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次新增日常关联交易金额为公司日常经营中必须发生的行为，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、山西通宝能源股份有限公司九届董事会十一次会议决议。
2、山西通宝能源股份有限公司独立董事关于增加2017年度日常关联交易预计金额的事前认可独立意见。
3、山西通宝能源股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员及关联交易等事项的独立意见。
4、山西通宝能源股份有限公司九届董事会审计委员会八次会议决议。
5、山西通宝能源股份有限公司九届监事会九次会议决议。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2017年11月29日
