新华文轩出版传媒股份有限公司
第四届董事会2017年第十二次会议决议公告
证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2017-050
新华文轩出版传媒股份有限公司
第四届董事会2017年第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会2017年第十二次会议于2017年11月30日以通讯方式召开，本次会议通知于2017年11月28日以书面方式发出。本次董事会应出席会议董事9名，实际亲自出席会议董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于提名陈云华先生为本公司第四届董事会执行董事候选人的议案》
董事会认真审议了议案以及相关材料，认为陈云华先生（简历附后）具备法律、法规及其他规范性文件以及本公司《公司章程》所要求的董事任职资格，且不存在不得担任董事的情形，一致同意提名陈云华先生为本公司执行董事候选人并提请股东大会审议。若获批准，其任期自本公司股东大会批准之日起至本公司第四届董事会任期届满之日止。
独立董事对本议案发表了如下独立意见：
1.公司董事会执行董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》和本公司《公司章程》的相关规定；
2.经认真审阅公司第四届董事会执行董事候选人个人履历等资料，独立董事认为陈云华先生不存在《公司法》第一百四十六条以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的情况。
3.同意提名陈云华先生为公司执行董事候选人并提请公司股东大会审议。
会议表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2017年12月1日
附件：
陈云华先生简历
陈云华，男，56岁，毕业于成都中医学院，主修中医，其后完成四川大学历史文化学院专门史专业研究生课程。陈先生现为四川出版集团有限责任公司总裁、党委委员。曾任四川省中医管理局科员、副主任科员；四川省委宣传部宣传处副主任干事、主任干事；四川省委宣传部干部处副调研员、副处级秘书、办公室副主任；四川省委宣传部办公室副主任兼机关工会主席；四川省委宣传部新闻处处长兼机关工会主席；四川日报报业集团副总编辑、党委委员。于2015年12月起任四川出版集团有限责任公司总裁、党委委员。
证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2017-051
新华文轩出版传媒股份有限公司
第四届监事会2017年第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会2017年第五次会议于2017年11月30日以通讯方式召开，本次会议通知于2017年11月28日以书面方式发出。本次监事会应出席会议监事6名，实际亲自出席会议监事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于提名唐雄兴先生为本公司第四届监事会监事候选人的议案》
监事会经审查认为，唐雄兴先生（简历附后）符合法律、行政法规、部门规章及本公司《公司章程》所要求的监事任职资格，且不存在不得担任监事的情形，一致同意提名唐雄兴先生为本公司监事候选人并提请股东大会审议。若获批准，其任期自本公司股东大会批准之日起至本公司第四届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新华文轩出版传媒股份有限公司监事会
2017年12月1日
附件：
唐雄兴先生简历
唐雄兴，男，50岁，四川师范大学政治教育学士及云南大学历史学硕士，现为四川出版集团有限责任公司党委副书记。唐先生曾任四川省精神文明建设活动办公室科员、副主任科员、主任科员；四川省委宣传部、省精神文明办主任科员；四川省委宣传部政策法规研究室主任科员、副主任、主任；四川省委宣传部副秘书长、秘书长；四川省委宣传部机关党委书记；四川省广安市委常委、宣传部长。于2016年11月起任四川出版集团有限责任公司党委副书记。
证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2017-052
新华文轩出版传媒股份有限公司
关于董事辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司执行董事罗勇先生的书面辞任函件，罗勇先生因需要投放更多时间处理其他商业事务，提出辞去所担任的本公司执行董事职务。罗勇先生的辞任在公司股东大会补选出替任执行董事获任后生效。
罗勇先生与董事会之间并无任何意见分歧，亦无与其辞任有关的其他事宜须提请本公司股东注意。公司对罗勇先生为本公司发展及良好经营业绩取得所作出的重要贡献表示衷心感谢。
特此公告。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2017年12月1日
证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2017-053
新华文轩出版传媒股份有限公司
关于监事辞任的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于近日收到公司监事会主席徐平先生的书面辞任函，徐平先生因需要投放更多时间处理其他商业事务，提出辞去本公司第四届监事会监事及所担任监事会主席职务。徐平先生的辞任在公司股东大会补选出替任监事获任后生效。
徐平先生与监事会之间并无任何意见分歧，亦无与其辞任有关的其他事宜须提请本公司股东注意。公司对徐平先生为本公司发展及良好治理所作出的重要贡献表示衷心感谢。
特此公告。
新华文轩出版传媒股份有限公司监事会
2017年12月1日
