湖南百利工程科技股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2017-090
湖南百利工程科技股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月29日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省岳阳市洞庭大道1号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整为客户融资租赁提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会不涉及逐项表决的议案；
2、本次股东大会不涉及特别决议事项的议案；
3、本次股东大会不涉及关联事项的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：连莲、王雪莲
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及出席股东大会人员的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
湖南百利工程科技股份有限公司
2017年12月1日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2017-091
湖南百利工程科技股份有限公司
5%以上股东减持股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东持股的基本情况：截止本公告日，吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“成朴基金”）持有湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百利科技”）股份27,384,000股，占公司总股本的12.23%。
●减持计划的主要内容：成朴基金计划自2017年8月26日起三个交易日后六个月内通过大宗交易方式或者自2017年8月26日起十五个交易日后六个月内通过集中竞价方式减持公司股份；减持价格根据市场价格确定；减持数量不超过6,720,000股（即不超过公司总股本的3%），其中任意连续90日内通过集中竞价交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的 1%，任意连续90日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。
●减持计划的实施情况：成朴基金于2017年9月8日通过上海证券交易所大宗交易平台减持4,000,000股公司股份，占公司总股本的1.7857%；于2017年9月19日至10月13日期间通过集中竞价方式共减持2,216,000股，占公司总股本的0.9893%。本次减持计划尚未实施完毕。
一、股东的基本情况
1、股东名称：吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2、股东持有股份的总数量和具体来源：截止本公告日，成朴基金持有公司股份27,384,000股，占公司总股本的12.23%,均为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份。
3、过去十二个月内公告披露减持计划的情况：
公司于2017年8月26日发布《公司5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2017-052），成朴基金计划自2017年8月26日起十五个交易日后六个月内通过集中竞价方式或自2017年8月26日起三个交易日后六个月内通过大宗交易方式减持总数不超过6,720,000股百利科技股份（即不超过公司总股本的3%），其中任意连续90日内通过集中竞价交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的 1%，任意连续90日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。
公司于2017年9月4日发布《公司5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2017-057），成朴基金自2017年9月4日起三个交易日后六个月内通过协议转让方式减持总数不超过26,880,000股百利科技股份（即不超过公司总股本的12%），单个受让方的受让比例不低于公司总股本的5%，即不低于11,200,000 股。
二、减持计划的实施进展
截至2017年11月30日，成朴基金本次计划通过大宗交易方式减持股份的实施期限已过半。成朴基金减持实施的具体情况如下：
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成朴基金当前实际持有的百利科技股份为27,384,000股，占公司总股本的12.23%。
成朴基金实际减持进展情况符合此前披露的减持计划及承诺，成朴基金此前披露的关于减持公司股份的计划安排尚无变化。
三、对公司的影响
成朴基金不属于公司控股股东、实际控制人。上述减持事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
公司将持续关注成朴基金减持计划实施的进展情况，并按照相关法律、法规的 规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇一七年十二月一日
