烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2017-067
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年11月30日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议在公司总部大楼五楼会议室以现场方式及通讯表决方式召开。会议通知已于2017年11月26日通过专人送达方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人,董事刘东先生因公出差以通讯方式表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：
一、审议并通过《关于向杰瑞环境治理有限公司增资的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意杰瑞环保科技有限公司使用自有资金向杰瑞环境治理有限公司进行增资。本次增资完成后，杰瑞环境治理有限公司的注册资本由5,000万元人民币增加至10,000万元人民币。
议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于投资设立PPP项目公司的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意控股子公司湖南先瑞环境技术有限公司（以下简称“先瑞环境”）与益阳市赫山区城镇建设投资开发（集团）有限责任公司（以下简称“赫山区城投公司”）共同出资设立PPP项目公司（以下简称“项目公司”）。项目公司的注册资本为5000万元，其中，赫山区城投公司代表政府以828万元的价格认缴项目公司注册资本500万元，占股10%；先瑞环境以7452万元的价格认缴项目公司注册资本4500万元，占股90%；溢价部分依法计入项目公司资本公积。
议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2017年11月30日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2017-068
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于向杰瑞环境治理有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月30日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向杰瑞环境治理有限公司增资的议案》，同意全资子公司杰瑞环保科技有限公司（以下简称“杰瑞环保”）使用自有资金5,000万元人民币向全资子公司杰瑞环境治理有限公司（以下简称“杰瑞环境”）进行增资。本次增资完成后，杰瑞环境的注册资本由5,000万元人民币增加至10,000万元人民币。杰瑞环保仍持有杰瑞环境100%股权
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）出资情况：杰瑞环保以自有资金货币出资
（二）杰瑞环境治理有限公司基本情况
1、公司名称：杰瑞环境治理有限公司
2、公司住所：成都市武侯区人民南路四段9号2号楼301、302
3、法定代表人：方基垒
4、注册资本：5000万人民币
5、经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）环境治理、工程咨询、工程勘察、工程设计、工程招投标代理、房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、建筑智能化工程、建筑防水工程、建筑装修装饰工程、园林古建筑工程、建筑幕墙工程、环保工程、机电安装工程、消防设施工程、安全技术防范工程；商务服务业；商品批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、股权关系：公司全资子公司杰瑞环保持有杰瑞环境100%股权。
7、主要财务指标：
单位：人民币万元
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注：2016年度数据已经审计，2017年数据未经审计。
三、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险
环保业务是公司未来战略发展方向之一，本次杰瑞环保对杰瑞环境增加投资将充实杰瑞环境的资金实力，满足杰瑞环境在业务发展等方面的资金需求，增强杰瑞环境开拓市场的能力，符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2017年11月30日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2017-069
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于投资设立PPP项目公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月30日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资设立PPP项目公司的议案》。根据控股子公司湖南先瑞环境技术有限公司（以下简称“先瑞环境”）与益阳市赫山区住房和城乡建设局签署的《赫山区乡镇污水处理设施建设及运营PPP项目合作协议》（以下简称“PPP项目合作协议”），公司董事会同意先瑞环境与益阳市赫山区城镇建设投资开发（集团）有限责任公司（以下简称“赫山区城投公司”）共同出资设立PPP项目公司（以下简称“项目公司”）。项目公司的注册资本为5000万元，其中，赫山区城投公司代表政府以828万元的价格认缴项目公司注册资本500万元，占股10%；先瑞环境以7452万元的价格认缴项目公司注册资本4500万元，占股90%；溢价部分依法计入项目公司资本公积。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
（一）益阳市赫山区城镇建设投资开发（集团）有限责任公司基本情况
1、公司名称：益阳市赫山区城镇建设投资开发（集团）有限责任公司
2、统一社会信用代码：91430900595452953L
3、企业类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：蔡秋良
5、注册资本：8254.8935万人民币
6、住所：益阳市赫山区十洲路银东社区办公楼5楼
7、经营范围：从事土地一级开发、城镇基础设施建设项目和城镇建设项目的投资、与城镇基础设施相关的土地开发、与城镇建设基础设施建设相关的招商引资业务；依法经营和管理授权范围内的国有资产和其它城镇资源;水利工程项目开发与建设、水利资源开发与利用、水利设施经营与管理。（以上经营范围涉及行政许可的须取得行政许可后方可经营）。
8、股权结构：
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赫山区城投公司及该公司股东、高管与本公司、杰瑞环保、先瑞环境及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
三、拟设立项目公司基本情况
1、公司名称：益阳市先瑞环保科技有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准）
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地：湖南省益阳市赫山区
4、注册资本：5,000万元人民币
5、经营范围： 环保技术开发服务、咨询、交流服务；环保设备、环境污染处理专用药剂材料的销售；环境污染处理专用药剂材料、环境保护专用设备的制造；环保工程设施施工；环保工程设计；污水处理及其再生利用；以自有资产进行环境污染治理项目投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；污染治理项目的运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（暂定，具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准。）
6、项目公司股权结构如下：
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项目公司以上注册信息以工商行政管理机关核准的内容为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资设立项目公司是根据PPP项目合作协议的约定，主要为了推进赫山区乡镇污水处理设施建设及运营；项目公司将作为具体项目的实施主体，负责项目投资、建设和运营管理等事宜。
本次对外投资使用自有资金对外投资，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。若未来项目顺利实施，将为公司后续PPP项目的开拓和合作提供经验。项目建设完成后，运营期收益将对公司以后年度经营业绩产生积极的影响，有利于公司的持续发展。
公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2017年11月30日
