马鞍山钢铁股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2017-038
马鞍山钢铁股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月30日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长丁毅先生主持。
(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 高级管理人员高海潮先生、田俊先生、张文洋先生、伏明先生列席本次大会；
4、 公司聘请的律师、会计师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议及批准公司章程及其附件修改方案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：审议及批准关于公司第九届董事会董事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：审议及批准关于公司第九届监事会监事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 选举本公司第九届董事会成员（不包括独立非执行董事）
■
2、 选举本公司第九届董事会独立非执行董事
■
3、 选举本公司第九届监事会非职工代表出任的监事
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的第一项议程审议及批准公司章程及其附件修改方案为特别决议案，该议程获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
于本次股东大会举行当日，本公司概无任何股份持有人有权出席本次股东大会须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.40条所载放弃表决赞成决议案。股东对本次股东大会之决议案概无投票限制, 亦无任何股份的持有人有权出席本次股东大会但只可于会上表决反对决议案。股东不论亲身或委派代表出席，就其持有的每股股份可投一票。
三、 职工监事推选情况
张晓峰先生、严开龙先生已由本公司职工代表民主选举为职工监事，与本次股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第九届监事会。职工监事任期与其他监事任期相同，简历见附件。
四、 律师见证情况
1、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所王翠翠女士被委任为本次股东大会的点票监察员。
2、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：吴轶、王凡
3、 律师鉴证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
出席本次会议人员的资格合法、有效。
本次会议的表决程序及表决结果合法、有效。
五、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
马鞍山钢铁股份有限公司
2017年11月30日
附件：公司第九届监事会职工监事之简历
张晓峰先生：2008年8月出任集团公司及本公司工会主席，2008年8月31日起出任公司监事会主席。
严开龙先生：2012年5月任公司第一钢轧总厂设备保障部部长、公司高级技术主管，2014年5月任公司第一钢轧总厂副厂长，2014年12月任公司冷轧总厂副厂长。严先生于2015年11月起兼任马鞍山市总工会副主席。2015年12月任本公司职工监事。
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2017-039
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年11月30日，马鞍山钢铁股份有限公司第九届董事会第一次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事丁毅先生主持，审议通过如下决议：
一、选举丁毅先生为本届董事会董事长；丁毅先生、任天宝先生为授权代表和授权人，作为公司与香港联交所的联系人。
二、选举丁毅先生、张春霞女士、朱少芳女士、王先柱先生为董事会战略发展委员会成员。
三、选举朱少芳女士、张春霞女士、王先柱先生为董事会审核（审计）委员会成员。
四、选举张春霞女士、朱少芳女士、王先柱先生、丁毅先生为董事会提名委员会成员。
五、选举王先柱先生、张春霞女士、朱少芳女士、任天宝先生为董事会薪酬委员会成员。
六、委任丁毅先生为董事会战略发展委员会主席。
七、委任朱少芳女士为董事会审核（审计）委员会主席。
八、委任张春霞女士为董事会提名委员会主席。
九、委任王先柱先生为董事会薪酬委员会主席。
十、聘任钱海帆先生为总经理。
十一、根据钱海帆先生提名，聘任高海潮先生为常务副总经理、总工程师，陆克从先生、田俊先生、张文洋先生、伏明先生为副总经理。
以上议案表决情况均为：同意7票，反对0票，弃权0票。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2017年11月30日
附：简介
钱海帆：2005年8月任公司第四钢轧总厂厂长、党委副书记；2010年4月出任公司副总工程师。2011年7月出任公司总经理；2011年8月出任公司董事；2012年8月任马钢（集团）控股有限公司董事。钱先生还兼任埃斯科特钢有限公司、德国MG贸易发展有限公司、马钢美洲有限公司、马钢澳洲公司、马钢（合肥）钢铁有限责任公司、马钢（合肥）板材有限责任公司董事长，马钢集团投资有限公司、马钢（香港）有限公司董事。
高海潮：2010年4月至2011年7月任公司副总工程师；2011年7月至2013年2月任马钢（集团）控股有限公司总经理助理，其中2011年8月至2012年7月兼任马钢（集团）控股有限公司科技创新部经理。2013年2月17日起，出任公司副总经理、总工程师。2015年任公司常务副总经理。
陆克从：2010年5 月任国贸总公司（原燃料采购中心）总经理（主任）、党总支书记，外事办主任；2011年2月任国贸总公司（原燃料采购中心）总经理（主任）、党总支副书记、外事办主任。2011年7月出任公司副总经理。2015年5月任马钢（集团）控股有限公司董事。此外，陆先生还担任马鞍山港口（集团）有限责任公司董事长。
田俊：2011年2月出任公司第一能源总厂厂长、党委副书记，2014年4月出任公司设备部经理，2015年8月出任公司总经理助理、设备部经理。2017年2月出任公司副总经理。此外，田先生还担任马钢比欧西气体有限责任公司董事长， 在安徽欣创节能环保科技股份有限公司、一重集团马鞍山重工有限公司、德国MG贸易发展有限公司任董事。
张文洋： 2011年8月出任公司市场部副经理；2012年7月出任公司市场部经理；2013年12月出任公司生产部经理（现名制造部）；2015年8月出任公司总经理助理、制造部经理。2017年2月出任公司副总经理。张先生还兼任马鞍山马钢废钢有限公司监事。
伏明：2007年2月出任公司第二炼铁总厂副厂长，2009年2月出任公司生产部副经理，2012年2月出任公司生产部经理，2013年12月出任公司第二炼铁总厂厂长、党委副书记。2017年10月出任公司副总经理。
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2017-040
马鞍山钢铁股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2017年11月30日在马钢办公楼召开。会议应到监事5名，实到监事5名。经出席会议全体监事审议一致通过决议：
选举张晓峰先生为第九届监事会主席。
上述议案表决情况均为：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司监事会
2017年11月30日
