牧高笛户外用品股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2017-050
牧高笛户外用品股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月30日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司董事长陆暾华先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席4人，董事陈外华、黄赛、韩云钢、胡奕明、李进一因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事俞静因工作原因未能出席；
3、 董事会秘书、副总经理顾嘉琪出席会议；财务总监杜素珍列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司第四届监事会监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数过半数同意后通过。
本次股东大会的议案已全部审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：仲丽慧、高君
2、 律师鉴证结论意见：
牧高笛户外用品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
牧高笛户外用品股份有限公司
2017年12月1日
证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2017-051
牧高笛户外用品股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2017年11月30日下午16:00时在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2017年11月20日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由董事长陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》。
公司于近期收到顾嘉琪女士的辞职报告，其因工作原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其辞职后不再公司担任其他职务。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，董事会同意聘请童文丽女士（简历见附件）为新任副总经理、董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更公司董事会秘书的公告》。
三、上网公告附件
（一）《关于变更公司董事会秘书的公告》
（二）《独立董事关于相关事项的独立意见》
特此公告。
备查文件：
1、第四届董事会第十四次会议决议
牧高笛户外用品股份有限公司董事会
2017年12月1日
附件：童文丽女士个人简历
童文丽女士，1988年9月生，中国国籍，党员，无境外居留权。2011年6月毕业于浙江理工大学经济管理学院国际经济与贸易专业。2014年6月取得西南财经大学国际商学院国际贸易学专业硕士学位。2014年5月至2014年10月，任浙江绍兴瑞丰农村商业银行管理培训生；2014年11月至2017年3月任宁波开云股权投资管理有限公司投资经理；2017年3月至今任浙江牧高笛户外用品有限公司新业务投资职务。
截至本公告日，童文丽女士未持有本公司股票。童文丽女士与公司及公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形；其任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2017-052
牧高笛户外用品股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于近日收到公司副总经理、董事会秘书顾嘉琪女士提交的书面辞职报告， 顾嘉琪女士因工作变动，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职之后不再担任公司其他职务。顾嘉琪女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。顾嘉琪女士自公司上市以来一直担任董事会秘书职务，任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会就顾嘉琪女士多年来在公司做出的贡献谨表谢忱！
2017年11月30日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据董事会提名委员会的提议，决定聘请童文丽女士担任公司副总经理、董事会秘书职务。童文丽女士简历请见本公告附件。
公司独立董事对本次董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。童文丽女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，且公司已按相关规定将童文丽女士的董事会秘书任职资格提交至上海证券交易所并通过审核，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
童文丽女士联系方式如下：
电话：0574-27718107
传真：0574-87679566
电子邮箱：ir@mobigarden.com.cn
通讯地址：宁波市江东北路475号004幢宁波和丰创意广场意庭楼14楼董事会办公室
特此公告。
牧高笛户外用品股份有限公司董事会
2017年12月1日
附件：童文丽女士个人简历
童文丽女士，1988年9月生，中国国籍，党员，无境外居留权。2011年6月毕业于浙江理工大学经济管理学院国际经济与贸易专业。2014年6月取得西南财经大学国际商学院国际贸易学专业硕士学位。2014年5月至2014年10月，任浙江绍兴瑞丰农村商业银行管理培训生；2014年11月至2017年3月任宁波开云股权投资管理有限公司投资经理；2017年3月至今任浙江牧高笛户外用品有限公司新业务投资职务。
截至本公告日，童文丽女士未持有本公司股票。童文丽女士与公司及公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形；其任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
