哈尔滨空调股份有限公司
2017年第八次临时董事会会议决议公告
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2017-046
哈尔滨空调股份有限公司
2017年第八次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次董事会会议全体董事出席。
● 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2017年第八次临时董事会会议通知于2017年11月24日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2017年11月29日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长杨凤明先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于转让参股公司上海浦东创业投资有限公司股权的提案》
同意公司《关于挂牌转让南湖路厂区的提案》。
同意以不低于经哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称：工投集团）审批、备案的上海浦东创业投资有限公司20.00%股权的净资产评估价值5,278.23万元的价格，在产权交易中心公开挂牌整体转让所持有的上海浦东创业投资有限公司20.00%的股权。
授权总经理按照国有产权交易的相关规定，办理上述股权的挂牌转让及签署转让协议等相关事宜。
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（二）《关于转让王岗厂区资产的提案》
同意公司《关于转让王岗厂区资产的提案》。
同意以不低于经工投集团审批、备案的王岗厂区资产评估价值7,454.32万元的价格，在产权交易中心公开挂牌整体转让王岗厂区资产。
授权总经理按照国有产权交易的相关规定，办理上述资产的挂牌转让及签署转让协议等相关事宜。
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（三）哈尔滨天功金属结构工程有限公司《关于转让资产的提案》
同意哈尔滨天功金属结构工程有限公司《关于转让资产的提案》。
同意以不低于经工投集团审批、备案的拟转让资产评估价值632.94万元的价格，在产权交易中心公开挂牌整体转让该资产。
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
独立董事唐宗明先生、李瑞峰先生、张心明先生就上述转让股权、资产事项发表了独立意见，认为：上述转让股权、资产事项可缓解公司资金压力、盘活闲置资产、补充流动资金。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、上网公告附件
独立董事意见。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2017年12月1日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2017-047
哈尔滨空调股份有限公司
六届十六次监事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次监事会全体监事出席。
本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
本次监事会审议议案全部获得通过。
一、 监事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）六届十六次监事会会议通知于2017年11月24日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。六届十六次监事会会议于2017年11月29日在公司会议室召开。应出席会议监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席王可瑾先生主持。会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）《关于转让参股公司上海浦东创业投资有限公司股权的提案》
同意公司《关于转让参股公司上海浦东创业投资有限公司股权的提案》。
同意以不低于经哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称：工投集团）审批、备案的上海浦东创业投资有限公司20.00%股权的净资产评估价值5,278.23万元的价格，在产权交易中心公开挂牌整体转让所持有的上海浦东创业投资有限公司20.00%的股权。
同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（二）《关于转让王岗厂区资产的提案》
同意公司《关于转让王岗厂区资产的提案》。
同意以不低于经工投集团审批、备案的王岗厂区资产评估价值7,454.32万元的价格，在产权交易中心公开挂牌整体转让王岗厂区资产。同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（三）哈尔滨天功金属结构工程有限公司《关于转让资产的提案》
同意哈尔滨天功金属结构工程有限公司《关于转让资产的提案》。
同意以不低于经工投集团审批、备案的拟转让资产评估价值632.94万元的价格，在产权交易中心公开挂牌整体转让该资产。
同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
哈尔滨空调股份有限公司监事会
2017年12月1日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2017-048
哈尔滨空调股份有限公司
关于转让参股公司上海浦东创业投资
有限公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”）转让所持有的参股公司上海浦东创业投资有限公司（以下简称：“浦东创投”）20.00%的股权，以不低于该资产净资产评估价值5,278.23万元的价格，在产权交易中心公开挂牌转让。
● 本次交易未构成关联交易
● 本次交易未构成重大资产重组
● 交易实施不存在重大法律障碍
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次股权转让事项已经公司控股股东哈尔滨工业投资集团（以下简称：“工投集团”）审批、备案。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次股权转让事项无需提交公司股东大会审议批准。
一、交易概述
公司转让所持有的浦东创投20.00%的全部股权。
2017年8月25日，公司召开六届十一次董事会会议，审议通过了《关于拟转让参股公司上海浦东创业投资有限公司股权的提案》，同意转让公司所持有的浦东创投20.00%的全部股权。授权总经理办理该资产的审计、评估等相关事宜。待该资产的审计评估工作完成后，公司将根据审计评估结果，按照《公司章程》的相关规定履行相应的审议程序，以经哈尔滨工业投资集团有限公司审批、备案的该资产净资产评估价值为底价，在产权交易中心公开挂牌转让（相关公告详见2017年8月29日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站）。
目前该资产的审计、评估工作已完成，中联资产评估集团黑龙江华通有限公司出具了《哈尔滨空调股份有限公司拟转让其持有的上海浦东创业投资有限公司20%股权项目资产评估报告》（中联评报字【2017】第2313号）；工投集团签发了《关于同意哈尔滨空调股份有限公司转让上海浦东创业投资有限公司股权的批复》（哈工投发【2017】135号），同意公司转让持有的浦东创投20.00%股权。
2017年11月29日，公司召开2017年第八次临时董事会会议，审议通过了《关于转让参股公司上海浦东创业投资有限公司股权的提案》，同意以不低于经工投集团审批、备案的浦东创投20.00%股权的净资产评估价值5,278.23万元的价格，在产权交易中心公开挂牌整体转让所持有的浦东创投20.00%的股权。
授权总经理按照国有产权交易的相关规定，办理上述股权的挂牌转让及签署转让协议等相关事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次股权转让事项无需提交公司股东大会审议批准。
二、交易标的基本情况
浦东创投是公司的参股公司，成立于1997年1月, 公司2001年出资2,000.00万元对其进行参股，持有其20.00%的股权。该公司注册资本：10,000.00万元；注册地址：中国（上海）自由贸易试验区春晓路350号南二楼；法定代表人：林甄；公司类型：有限责任公司（国内合资）；经营范围：对高新技术企业投资，实业投资，投资管理，投资咨询，资产经营管理（除金融业务），企业管理，国内贸易（除专项审批）（涉及行政许可的凭许可证经营）。
中联资产评估集团黑龙江华通有限公司出具的《哈尔滨空调股份有限公司拟转让其持有的上海浦东创业投资有限公司20%股权项目资产评估报告》（中联评报字【2017】第2313号），评估结果如下：
在评估基准日2017年8月31日，浦东创投净资产权益账面值为13,875.60万元，评估后的股东全部权益价值（净资产价值）为26,391.15万元，评估增值12,515.55万元，增值率90.20%。公司持有的浦东创投20.00%股权价值为5,278.23万元。
资产评估结果汇总表
被评估企业：上海浦东创业投资有限公司 评估基准日：2017年8月31日 金额单位：人民币万元
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三、股权转让的目的和对公司的影响
为了缓解公司资金压力，公司转让所持有的浦东创投20.00%的股权。
挂牌转让公司所持有的浦东创投20.00%股权事项，若以评估价值5,278.23万元计算，预计转让当期将产生约2,737.89万元的投资收益。
公司无为浦东创投提供担保、委托理财，以及浦东创投占用公司资金等方面的情形。
四、独立董事意见
独立董事唐宗明先生、李瑞峰先生、张心明先生就上述转让股权、资产事项发表了独立意见，认为：上述转让股权、资产事项可缓解公司资金压力、盘活闲置资产、补充流动资金。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、风险提示
挂牌转让公司所持有的浦东创投20.00%股权事项，在挂牌公告期间内能否征集到符合条件的受让方尚存在不确定性，公司将根据上述事项后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
六、备查文件目录
1、六届十一次董事会会议决议、2017年第八次临时董事会会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2017年12月1日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2017-049
哈尔滨空调股份有限公司
关于出售资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”）转让王岗厂区资产，以不低于该资产评估价值7,454.32万元的价格，在产权交易中心公开挂牌转让；公司全资子公司哈尔滨天功金属结构工程有限公司（以下简称：“天功公司”）转让资产，以不低于该资产评估价值632.94万元的价格，在产权交易中心公开挂牌转让。
● 本次交易未构成关联交易。
● 本次交易未构成重大资产重组。
● 本次交易实施不存在重大法律障碍。
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次转让王岗厂区资产、天功公司转让资产事项已经公司控股股东哈尔滨工业投资集团（以下简称：“工投集团”）审批、备案。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次转让王岗厂区资产、天功公司转让资产事项无需提交公司股东大会审议批准。
一、交易概述
（一）公司转让王岗厂区资产
2017年11月29日，公司召开2017年第八次临时董事会会议，审议通过了《关于转让王岗厂区资产的提案》，同意以不低于经工投集团审批、备案的王岗厂区资产评估价值7,454.32万元的价格，在产权交易中心公开挂牌整体转让王岗厂区资产。
授权总经理按照国有产权交易的相关规定，办理上述资产的挂牌转让及签署转让协议等相关事宜。
中联资产评估集团黑龙江华通有限公司，以2017年9月30日为评估基准日，对王岗厂区固定资产-房屋建筑物类、设备类资产等进行了评估，出具了《哈尔滨空调股份有限公司拟处置固定资产项目资产评估报告》（中联黑评报字【2017】第081号）。
工投集团签发了《关于哈尔滨空调股份有限公司拟转让哈市南岗区哈双路643号王岗厂区资产的批复》（哈工投发【2017】136号）。
（二）天功公司转让资产
2017年11月29日，公司召开2017年第八次临时董事会会议，审议通过了天功公司《关于转让资产的提案》，同意以不低于经工投集团审批、备案的拟转让资产评估价值632.94万元的价格，在产权交易中心公开挂牌整体转让该资产。
中联资产评估集团黑龙江华通有限公司，以2017年9月30日为评估基准日，对天功公司房屋建筑物资产进行了评估，出具了《哈尔滨空调股份有限公司拟处置哈尔滨天功金属结构工程有限公司持有的房屋建筑物项目资产评估报告》（中联黑评报字【2017】第083号）。
工投集团签发了《关于哈尔滨空调股份有限公司拟转让哈市南岗区哈双路643号王岗厂区资产的批复》（哈工投发【2017】136号）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次转让王岗厂区资产、天功公司转让资产事项无需提交公司股东大会审议批准。
二、交易标的基本情况
（一）王岗厂区资产
公司王岗厂区，位于哈尔滨市南岗区哈双公路643号，因公司生产基地已经搬迁至滇池街厂区，目前王岗厂区属于闲置状态。
本次转让的资产为王岗厂区内的房屋建筑物类、设备类资产及土地租赁权。其中：
房屋建筑物类资产包括房屋建筑物、构筑物及管道沟槽，于1988年-2008年间建成。建筑物主要为机加车间、表面处理车间、办公楼等；构筑物主要为道路、围墙、路灯等；管道沟槽为地沟、排水沟及厂区照明电缆沟。主要房屋建筑物的建筑结构为排架结构和砖混结构，目前均可正常使用。
设备类资产为机器设备，共87项，主要包括起重机、变压器、电控、水处理系统等均可正常使用。
（二）天功公司资产
天功公司为公司全资子公司，成立于2002年10月17日，住所：哈尔滨市高新开发区迎宾路集中区天平路，法定代表人：杨凤明，注册资本：1,500.00万元，经营范围：高速路防撞护拦、彩色压型板、复合保温板，冷弯型钢、钢结构制造、销售及售后服务，销售钢材；电站空冷器制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
天功公司拟转让1项房屋建筑物。该房屋建筑物位于公司王岗厂区。近几年上述房屋建筑物无实质性业务发生，处于闲置状态。
房屋建筑物2001年12月建成，建筑面积3,300平方米，总层数1层，为排架结构，以钢柱、钢梁、基础承重。地面部分为水泥地面，部分地面铺地砖；塑钢窗，卷帘门，电力设施齐备，目前可正常使用。
为盘活闲置资产，拟转让该项房屋建筑物并委托母公司哈尔滨空调股份有限公司对其进行评估。
三、交易标的评估情况
中联资产评估集团黑龙江华通有限公司，以2017年9月30日为评估基准日，对王岗厂区固定资产-房屋建筑物类、设备类资产；天功公司房屋建筑物资产等进行了评估，出具了《哈尔滨空调股份有限公司拟处置固定资产项目资产评估报告》（中联黑评报字【2017】第081号）、《哈尔滨空调股份有限公司拟处置哈尔滨天功金属结构工程有限公司持有的房屋建筑物项目资产评估报告》（中联黑评报字【2017】第083号）。具体如下：
（一）王岗厂区资产
资产评估结果汇总表
产权持有单位：哈尔滨空调股份有限公司 评估基准日：2017年9月30日 金额单位：人民币万元
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（二）天功公司资产
资产评估结果汇总表
产权持有单位：哈尔滨天功金属结构工程有限公司 评估基准日：2017年9月30日 金额单位：人民币万元
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四、出售资产的目的和对公司的影响
为缓解公司资金压力、盘活闲置资产、补充流动资金，公司转让王岗厂区资产、公司全资子公司天功公司转让1项房屋建筑物资产。
（一）挂牌转让王岗厂区资产，若以评估价值7,454.32万元计算，预计转让当期将产生营业外收入—非流动资产处置利得约1,126.12万元。
（二）挂牌转让天功公司资产，若以评估价值632.94万元计算，预计转让当期将产生营业外收入—非流动资产处置利得约69.53万元。
五、独立董事意见
独立董事唐宗明先生、李瑞峰先生、张心明先生就上述转让股权、资产事项发表了独立意见，认为：上述转让股权、资产事项可缓解公司资金压力、盘活闲置资产、补充流动资金。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、风险提示
挂牌转让王岗厂区资产、公司全资子公司天功公司转让1项房屋建筑物资产事项，在挂牌公告期间内能否征集到符合条件的受让方尚存在不确定性，公司将根据上述事项后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
七、备查文件目录
1、2017年第八次临时董事会会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2017年12月1日
