永泰能源股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2017－136
债券代码：122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称：12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03
永泰能源股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议通知于2017年11月28日以书面形式和电子邮件发出，会议于2017年12月1日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：
一、关于公司全资子公司华晨电力股份公司投资设立热电联供燃气电力公司的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）与辛集市法雅能源有限公司（以下简称“辛集法雅公司”）以现金方式共同出资设立河北华拓电力有限公司（暂定名，以下简称“华拓电力”），华拓电力拟定注册资本5.6亿元，各方出资额及持股比例分别为：华晨电力出资3.36亿元，持股60%；辛集法雅公司出资2.24亿元，持股40%。华拓电力首次缴纳注册资本金为1,000万元，各方出资额分别为：华晨电力出资600万元，辛集法雅公司出资400万元，各方均以现金方式出资。
董事会同时提请股东大会授权华晨电力根据华拓电力设立和项目建设进展情况，在总投资28亿元额度内，具体实施后续对华拓电力的投资或增资事项。
二、关于公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司太原分行申请金额不超过100,000万元、期限不超过35个月的综合授信，本次借款以灵石银源煤焦开发有限公司持有的山西灵石银源兴庆煤业有限公司（以下简称“兴庆煤业”）51%股权提供质押，同时以兴庆煤业所拥有的采矿权提供抵押。具体借款和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
三、关于公司向广州农村商业银行股份有限公司申请综合授信的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司向广州农村商业银行股份有限公司申请金额不超过30,000万元、期限不超过2年的综合授信，本次借款以公司持有的华晨电力5%股权提供质押。具体借款和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
四、关于公司为华晨电力股份公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司全资子公司华晨电力向国家开发银行北京市分行申请金额不超过100,000万元、期限不超过1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由华晨电力提供反担保。
五、关于公司为国投南阳发电有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司所属控股公司国投南阳发电有限公司（以下简称“南阳电厂”）向国家开发银行河南省分行申请（敞口）金额不超过100,000万元、期限不超过1年的建设期短期贷款，由公司为其提供连带责任保证担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由南阳电厂提供反担保。
六、关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）向华夏银行股份有限公司张家港支行申请金额为15,000万元、期限2年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由张家港沙洲电力提供反担保。
七、关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司所属全资公司张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）向交通银行股份有限公司张家港分行申请金额为12,000万元、期限不超过2年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保。
八、关于华晨电力股份公司为周口隆达发电有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司全资子公司华晨电力为公司所属全资公司周口隆达发电有限公司（以下简称“周口隆达发电”）提供以下担保：1、周口隆达发电拟向华夏银行股份有限公司郑州分行申请金额为8,000万元、期限不超过1年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。2、周口隆达发电拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请金额为20,000万元、期限不超过2年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。上述借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述担保均由周口隆达发电提供反担保。
九、关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司所属全资公司张家港华兴电力向国家开发银行苏州市分行申请金额为30,000万元、期限不超过2年的综合授信，由公司所属控股公司张家港沙洲电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保。
十、关于华熙矿业有限公司为公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司向平安银行股份有限公司太原分行申请金额不超过120,000万元、期限不超过36个月的综合授信，由公司全资子公司华熙矿业有限公司为公司提供连带责任担保，本次借款以山西康伟集团有限公司持有的山西康伟集团南山煤业有限公司（以下简称“南山煤业”）100%股权提供质押，同时以南山煤业所拥有的采矿权提供抵押。具体借款、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由公司提供反担保。
十一、关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司全资子公司灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”）向海通恒信国际租赁股份有限公司申请金额不超过20,000万元、期限1年的保理融资业务，由公司为其提供连带责任担保。具体融资和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由银源煤焦提供反担保。
上述第一项至第十一项议案需提请公司股东大会审议。
十二、关于召开2017年第八次临时股东大会的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会决定于2017年12月18日以现场方式和网络投票相结合的方式召开2017年第八次临时股东大会，会议审议事项为：1、关于公司全资子公司华晨电力股份公司投资设立热电联供燃气电力公司的议案；2、关于公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信的议案；3、关于公司向广州农村商业银行股份有限公司申请综合授信的议案；4、关于公司为华晨电力股份公司提供担保的议案；5、关于公司为国投南阳发电有限公司提供担保的议案；6、关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案；7、关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案；8、关于华晨电力股份公司为周口隆达发电有限公司提供担保的议案；9、关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案；10、关于华熙矿业有限公司为公司提供担保的议案；11、关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一七年十二月二日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2017－137
债券代码：122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称：12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03
永泰能源股份有限公司
关于全资子公司华晨电力股份公司
投资设立热电联供燃气电力公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●公司全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）拟与辛集市法雅能源有限公司（以下简称“辛集法雅公司”）共同出资设立河北华拓电力有限公司（暂定名，以下简称“华拓电力”），注册资本5.6亿元，各方出资额及持股比例分别为：华晨电力出资3.36亿元，持股60%；辛集法雅公司出资2.24亿元，持股40%。
●本次合资设立华拓电力是为了进一步做大做强公司电力板块，加快公司在热电联供和燃气发电领域的布局，提升公司经营业绩和持续经营能力。
●本次交易不构成关联交易。根据《公司章程》的规定，本次合资设立华拓电力事项需提请公司股东大会审议。
一、设立公司情况概述
公司全资子公司华晨电力拟与辛集法雅公司共同出资设立华拓电力，注册资本5.6亿元，华晨电力出资3.36亿元，持股60%；辛集法雅公司出资2.24亿元，持股40%。华拓电力首次缴纳注册资本金为1,000万元，各方出资额分别为：华晨电力出资600万元，辛集法雅公司出资400万元，各方均以现金方式出资。
2017年12月1日，公司召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司华晨电力股份公司投资设立热电联供燃气电力公司的议案》。根据《公司章程》的规定，本次合资设立华拓电力事项需提请公司2017年第八次临时股东大会审议。同时提请股东大会授权华晨电力根据华拓电力设立和项目建设进展情况，在总投资28亿元额度内，具体实施后续对华拓电力的投资或增资事项。
二、合资方的基本情况
1、公司名称：辛集市法雅能源有限公司
2、成立时间：2017年3月15日
3、注册资本：1,000万元
4、注册号/统一社会信用代码：91130181MA08ADUB5D
5、注册地址：辛集市兴华北路214号
6、法定代表人：李赛
7、公司类型：限责任公司（自然人独资）
8、主要经营范围：电力能源项目开发；电力技术开发、技术咨询；电力配套工程设计；光伏电力生产；分布式能源项目开发建设与管理；分布式能源规划设计服务；合同能源管理；节能技术推广服务；工程管理服务，技术专业咨询；区域能源规划管理。
辛集法雅公司股东为自然人李赛，其持有辛集法雅公司100%股权，辛集法雅公司及其控股股东与本公司均无关联关系。
三、拟设立公司的基本情况
1、公司名称：河北华拓电力有限公司（暂定名）
2、拟定注册资本：5.6亿元
3、出资方式：现金方式
4、拟定注册地址：河北省辛集市
5、拟定的主要业务范围：电力及热力的开发、建设、生产、销售、经营、管理（最终以工商部门核定为准，许可项目应先到相关部门办理前置审批手续）。
华拓电力设立后拟在河北省辛集市投资建设热电联产2×400MW（F）级燃气-蒸汽联合循环发电机组项目，总投资估算28亿元，后续项目投资将通过增资或合作双方商定的形式进行。
四、子公司的设立对公司经营业绩的影响
本次合资设立华拓电力是为了进一步做大做强公司电力板块，加快公司在热电联供和燃气发电领域的布局，项目建成后有助于调整和优化河北能源结构，同时提高冀南电网的安全可靠性，改善地区环境状况，进一步提升公司经营业绩和持续经营能力。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一七年十二月二日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2017－138
债券代码：122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称：12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03
永泰能源股份有限公司关于提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）、国投南阳发电有限公司（以下简称“南阳电厂”）、张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）、张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）、周口隆达发电有限公司（以下简称“周口隆达发电”）、永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”或“永泰能源”）、灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”）。
●本次担保金额及已为其提供的担保总额度：
1、本次公司为华晨电力提供担保金额不超过100,000万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为172,000万元（含本次担保金额）。
2、本次公司为南阳电厂提供担保（敞口）金额不超过100,000万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为550,000万元（含本次担保金额）。
3、本次华晨电力为张家港沙洲电力提供担保金额为15,000万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为1,046,926.30万元（含本次担保金额）。
4、本次华晨电力为张家港华兴电力提供担保金额为12,000万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为432,340.38万元（含本次担保金额）。
5、本次华晨电力为周口隆达发电提供担保金额为28,000万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为28,000万元（含本次担保金额）。
6、本次张家港沙洲电力为张家港华兴电力提供担保金额为30,000万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为432,340.38万元（含本次担保金额）。
7、本次华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”）为公司提供担保金额不超过120,000万元，下属公司已为公司提供的担保总额度为230,000万元（含本次担保金额）。
8、本次公司为银源煤焦提供担保金额不超过20,000万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为105,000万元（含本次担保金额）。
●公司目前对外担保总额度为4,426,447.83万元（其中：公司对下属公司提供担保总额度为3,142,003.43万元；下属公司之间提供担保总额度为975,944.40万元；下属公司为公司提供担保总额度为230,000万元，公司对外部企业提供担保总额度为78,500万元）。
●本次担保事项由被担保方提供相应反担保。
●公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
经公司2017年12月1日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过，同意提供以下担保：
1、公司全资子公司华晨电力拟向国家开发银行北京市分行申请金额不超过100,000万元、期限不超过1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保。该笔担保由华晨电力提供反担保。
2、公司所属控股公司南阳电厂拟向国家开发银行河南省分行申请（敞口）金额不超过100,000万元、期限不超过1年的建设期短期贷款，由公司为其提供连带责任保证担保。该笔担保由南阳电厂提供反担保。
3、公司所属控股公司张家港沙洲电力拟向华夏银行股份有限公司张家港支行申请金额为15,000万元、期限2年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保由张家港沙洲电力提供反担保。
4、公司所属全资公司张家港华兴电力拟向交通银行股份有限公司张家港分行申请金额为12,000万元、期限不超过2年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保。
5、公司所属全资公司周口隆达发电拟申请办理金额共计为28,000万元的综合授信业务，由公司全资子公司华晨电力提供相关担保，具体为：（1）周口隆达发电拟向华夏银行股份有限公司郑州分行申请金额为8,000万元、期限不超过1年的综合授信，由华晨电力为其提供连带责任担保。（2）周口隆达发电拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请金额为20,000万元、期限不超过2年的综合授信，由华晨电力为其提供连带责任担保。上述担保均由周口隆达发电提供反担保。
6、公司所属全资公司张家港华兴电力拟向国家开发银行苏州市分行申请金额为30,000万元、期限不超过2年的综合授信，由公司所属控股公司张家港沙洲电力为其提供连带责任担保。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保。
7、公司拟向平安银行股份有限公司太原分行申请金额不超过120,000万元、期限不超过36个月的综合授信，由公司全资子公司华熙矿业为公司提供连带责任担保，本次借款以山西康伟集团有限公司持有的山西康伟集团南山煤业有限公司（以下简称“南山煤业”）100%股权提供质押，同时以南山煤业所拥有的采矿权提供抵押。该笔担保由公司提供反担保。
8、公司全资子公司银源煤焦拟向海通恒信国际租赁股份有限公司申请金额不超过20,000万元、期限1年的保理融资业务，由公司为其提供连带责任担保。该笔担保由银源煤焦提供反担保。
上述各项担保事项相关的具体借款、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述各项担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、华晨电力基本情况
华晨电力，注册地址：北京市海淀区首体南路20号4、5号楼301室，法定代表人：田英，注册资本：1,000,000万元，企业类型：其他股份有限公司，主要经营范围：电力能源项目投资；电力技术开发、技术咨询；电力配套工程设计；物业管理。该公司为本公司全资子公司。
截至2017年9月末，华晨电力资产总额4,778,713.68万元，负债总额3,361,157.44万元，净资产1,417,556.23万元，资产负债率70.34%；2017年1-9月实现营业收入602,294.13万元，净利润13,526.71万元。
2、南阳电厂基本情况
南阳电厂，注册地址：内乡县城关镇大成路1号，法定代表人：李悦东，注册资本：82,000万元，企业类型：其他有限责任公司，主要经营范围：火力发电，电力销售，粉煤灰综合利用，火电生产经营相关项目技术开发、利用和服务。该公司为本公司所属控股公司。
截至2017年9月末，南阳电厂资产总额106,155.20万元，负债总额41,878.61万元，净资产64,276.60万元，资产负债率39.45 %；2017年1-9月实现营业收入31.90万元，净利润-22.84万元。
3、张家港沙洲电力基本情况
张家港沙洲电力，注册地址：张家港市锦丰镇三兴，法定代表人：陈滨，注册资本：271,250万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：火力发电；配售电；热力供应；煤炭销售。该公司为本公司所属控股公司。
截至2017年9月末，张家港沙洲电力资产总额1,606,801.30万元，负债总额1,168,100.98万元，净资产438,700.31万元，资产负债率72.70%；2017年1-9月实现营业收入202,125.26万元，净利润19,322.21万元。
4、张家港华兴电力基本情况
张家港华兴电力，注册地址：张家港市东莱镇镇南，法定代表人：张大林，注册资本：80,000万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：电力投资、建设、生产、销售；热力供应服务；从事电力工业的相关业务。该公司为本公司所属全资公司。
截至2017年9月末，张家港华兴电力资产总额380,785.17万元，负债总额262,865.22万元，净资产117,919.95万元，资产负债率69.03%；2017年1-9月实现营业收入111,227.24万元，净利润1,374.88万元。
5、周口隆达发电基本情况
周口隆达发电，注册地址：周口市七一路西段，法定代表人：田英，注册资本：353,000万元，企业类型：其他有限责任公司，主要经营范围：电力生产、销售、开发、电力投资、建设。该公司为本公司所属全资公司。
截至2017年9月末，周口隆达发电资产总额476,362.70万元，负债总额193,901.43万元，净资产282,461.27万元，资产负债率40.70%；2017年1-9月实现营业收入3,302.83元，净利润5,371.69万元。
6、永泰能源基本情况
永泰能源，注册地址：灵石县翠峰镇新建街南110号，法定代表人：徐培忠，注册资金：1,242,579.53万元，企业类型：其他股份有限公司（上市），主要经营范围：综合能源开发；大宗商品物流；新兴产业投资（自有资金）；煤矿机械设备、电气设备、工矿配件制造、修理、销售、租赁、安装及技术咨询服务，矿山支护产品生产、销售。
截至2017年9月末，永泰能源资产总额10,654,263.26万元，负债总额7,680,086,01万元，净资产（不含少数股东权益）2,411,471.79万元，资产负债率72.08%；2017年1-9月实现营业收入1,715,480.95万元，净利润41,160.20万元。
7、银源煤焦基本情况
银源煤焦，注册地址：山西省晋中市灵石县翠峰镇水头（水头华苑商铺24号），法定代表人：窦红平，注册资本：260,000万元，企业类型：其他有限责任公司，主要经营范围：以自有资金对矿山企业投资管理，咨询服务，矿井建设，经销：矿山机械设备、配件及材料，建筑材料，贵金属制品；煤炭批发。该公司为本公司全资子公司。
截至2017年9月末，银源煤焦资产总额1,117,456.26万元，负债总额806,225.18万元，净资产311,231.08万元，资产负债率72.15%；2017年1-9月实现营业收入99,946.79万元，净利润7,388.00万元。
三、担保的主要内容
1、公司为华晨电力担保主要内容
公司全资子公司华晨电力拟向国家开发银行北京市分行申请金额不超过100,000万元、期限不超过1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由华晨电力提供反担保。
2、公司为南阳电厂担保主要内容
公司所属控股公司南阳电厂拟向国家开发银行河南省分行申请（敞口）金额不超过100,000万元、期限不超过1年的建设期短期贷款，由公司为其提供连带责任保证担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由南阳电厂提供反担保。
3、华晨电力为张家港沙洲电力担保主要内容
公司所属控股公司张家港沙洲电力拟向华夏银行股份有限公司张家港支行申请金额为15,000万元、期限2年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由张家港沙洲电力提供反担保。
4、华晨电力为张家港华兴电力担保主要内容
公司所属全资公司张家港华兴电力拟向交通银行股份有限公司张家港分行申请金额为12,000万元、期限不超过2年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保。
5、华晨电力为周口隆达发电担保主要内容
公司所属全资公司周口隆达发电拟申请办理金额共计为28,000万元的综合授信业务，由公司全资子公司华晨电力提供相关担保，具体为：（1）周口隆达发电拟向华夏银行股份有限公司郑州分行申请金额为8,000万元、期限不超过1年的综合授信，由华晨电力为其提供连带责任担保。（2）周口隆达发电拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请金额为20,000万元、期限不超过2年的综合授信，由华晨电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述担保均由周口隆达发电提供反担保。
6、张家港沙洲电力为张家港华兴电力担保主要内容
公司所属全资公司张家港华兴电力拟向国家开发银行苏州市分行申请金额为30,000万元、期限不超过2年的综合授信，由公司所属控股公司张家港沙洲电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保。
7、华熙矿业为公司担保主要内容
公司拟向平安银行股份有限公司太原分行申请金额不超过120,000万元、期限不超过36个月的综合授信，由公司全资子公司华熙矿业为公司提供连带责任担保，本次借款以山西康伟集团有限公司持有的南山煤业100%股权提供质押，同时以南山煤业所拥有的采矿权提供抵押。具体借款、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由公司提供反担保。
8、公司为银源煤焦担保主要内容
公司全资子公司银源煤焦拟向海通恒信国际租赁股份有限公司申请金额不超过20,000万元、期限1年的保理融资业务，由公司为其提供连带责任担保。具体融资和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由银源煤焦提供反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为：1、华晨电力、南阳电厂、张家港沙洲电力、张家港华兴电力、周口隆达发电、永泰能源、银源煤焦上述融资业务均为经营发展需要，上述公司具有足够的债务偿还能力，且为公司与下属公司之间以及各下属公司之间提供的担保，相关担保风险较小。2、本次各项担保事项均由被担保方提供相关反担保，能够保障公司的利益。3、本次各项担保事项均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及下属公司对外担保总额度为4,426,447.83万元（含本次公告担保金额），占公司最近一期经审计净资产的187.08%、总资产的45.12%，其中：公司对下属公司提供担保总额度为3,142,003.43万元，占公司最近一期经审计净资产的132.79%、总资产的32.02%。公司及下属公司无逾期担保事项。
六、上网公告附件
华晨电力、南阳电厂、张家港沙洲电力、张家港华兴电力、周口隆达发电、永泰能源、银源煤焦营业执照及最近一期财务报表。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一七年十二月二日
证券代码：600157证券简称：永泰能源公告编号：临2017－139
债券代码：122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称：12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03
永泰能源股份有限公司
关于召开2017年第八次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年12月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第八次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月18日14点30分
召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月18日至2017年12月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见2017年12月2日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。公司将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站上刊登相关会议资料。
2、 特别决议议案：第2－11项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡符合条件的股东请于2017年12月14日－12月15日上午9:00－11:30，下午2:00－5:00，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续；如授权参加会议，需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件1）及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真方式登记。
六、 其他事项
1、现场会议会期半天，食宿及交通费用自理。
2、出席现场会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东帐户卡和相关授权资料等原件，以便查验入场。
3、联系地址及电话
联系地址：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层
永泰能源股份有限公司证券事务部
联系人：宁方伟、徐濛
联系电话：0351－8366507、8366511 传真：0351-8366501
邮政编码：030006
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
2017年12月2日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
永泰能源股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月18日召开的贵公司2017年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
