四川帝王洁具股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议的公告
2017-12-02
来源：上海证券报
证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2017-124
四川帝王洁具股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2017年12月1日下午四点半在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2017年11月30日以电子邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于成立陶瓷五金事业部的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
为迎合市场发展，根据公司战略规划，公司拟设立陶瓷五金事业部，全权负责公司陶瓷、五金产品及相关附属产品的研发、技术、采购、品质等相关工作，实行事业部制独立运行。
三、备查文件
1、《四川帝王洁具股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司
董事会
2017年12月2日
