成都三泰控股集团股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议决议公告
证券代码：002312 证券简称：*ST三泰公告编号：2017-151
成都三泰控股集团股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议，经征得全体董事同意，会议通知于2017年11月30日以邮件方式发出，会议于2017年12月1日上午以通讯表决方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一) 审议通过《关于终止投资设立成都三泰互联网小额贷款有限公司的议案》
根据互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发《关于立即暂停批设网络小额贷款公司的通知》，为响应落实相关监管政策，防控金融风险，董事会同意公司终止投资设立成都三泰互联网小额贷款有限公司。
本议案无需提交公司股东大会审议。
独立董事对本次终止对外投资事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2017年12月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于终止投资设立成都三泰互联网小额贷款有限公司的独立意见》。本次终止对外投资具体情况详见公司于2017年12月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止投资设立成都三泰互联网小额贷款有限公司的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
1、 第四届董事会第四十三次会议决议；
2、 独立董事关于终止投资设立成都三泰互联网小额贷款有限公司的独立意见。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月一日
证券代码：002312 证券简称：*ST三泰公告编号：2017-152
成都三泰控股集团股份有限公司
关于终止投资设立成都三泰互联网
小额贷款有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为响应互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发的《关于立即暂停批设网络小额贷款公司的通知》，成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定终止投资设立成都三泰互联网小额贷款有限公司，具体情况如下：
一、 投资设立情况概述
公司于2017年6月16日召开第四届董事会第三十一次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立成都三泰互联网小额贷款有限公司的议案》。公司拟以自有资金人民币3亿元在成都市投资设立全资子公司成都三泰互联网小额贷款有限公司（暂定名）（以下简称“三泰小贷”）。具体情况详见公司于2017年6月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立成都三泰互联网小额贷款有限公司的公告》（公告编号：2017-062）。
本次对外投资未达到重大交易的标准，无需提交公司股东大会审议。
二、 终止对外投资的原因
近期，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发《关于立即暂停批设网络小额贷款公司的通知》，为响应落实相关监管政策，防控金融风险，经公司管理层充分讨论，公司决定终止投资设立三泰小贷。
三、 董事会审议情况
公司于2017年12月1日召开第四届董事会第四十三次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止投资设立成都三泰互联网小额贷款有限公司的议案》，同意公司终止投资设立成都三泰互联网小额贷款有限公司。
本议案无需提交公司股东大会审议。
四、 独立董事意见
经核查相关资料，并听取公司管理层的说明后，基于独立、客观、公正的判 断立场，我们认为：根据互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发《关于立即暂停批设网络小额贷款公司的通知》，为响应落实相关监管政策，防控金融风险，公司拟终止投资设立全资子公司成都三泰互联网小额贷款有限公司（暂定名），鉴于公司尚未实际出资，本次终止投资设立三泰小贷不会对公司的生产经营和长期发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，表决程序合法有效。
综上，我们同意公司终止投资设立成都三泰互联网小额贷款有限公司。
五、 终止本次对外投资对公司的影响
截至目前，公司尚未对三泰小贷实际出资。本次终止投资设立三泰小贷不会对公司整体业务发展和生产经营产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月一日
证券代码：002312 证券简称：*ST三泰 公告编号：2017-153
成都三泰控股集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产购买事项，标的资产为社区生活服务相关行业企业，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST三泰，股票代码：002312）已于2017年11月13日开市起停牌，公司分别于2017年11月13日、2017年11月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《重大事项停牌公告》和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-145、2017-147）。经确认，本次筹划中的资产购买事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年11月27日开市起继续停牌。公司于2017年11月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-150）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月一日
