河北衡水老白干酒业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2017-054
河北衡水老白干酒业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月1日
(二) 股东大会召开的地点：公司十三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长刘彦龙先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，全部董事均出席了会议；
2、 公司在任监事5人，出席4人，监事孔卫东先生因出差未能参加会议；
3、 公司总经理王占刚先生、常务副总经理张煜行先生、董事会秘书刘勇先生、财务总监李玉雷先生、公司副总经理张春生先生、赵旭东先生、郑宝洪先生、商青艳先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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2、 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案。
2.01议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产交易对方。
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产交易标的。
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产交易标的定价依据及交易价格。
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产交易方式及对价支付安排。
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产发行股份的类型和面值。
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产发行对象及认购方式。
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产定价基准日和发行价格。
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产发行数量。
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产股份锁定期安排。
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产业绩承诺和补偿。
审议结果：通过
表决情况：
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2.11议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产减值测试及补偿安排。
审议结果：通过
表决情况：
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2.12议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产滚存未分配利润的安排。
审议结果：通过
表决情况：
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2.13议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产上市地点。
审议结果：通过
表决情况：
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2.14议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产标的资产自过渡期间损益归属。
审议结果：通过
表决情况：
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2.15议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任。
审议结果：通过
表决情况：
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2.16议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产决议有效期。
审议结果：通过
表决情况：
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2.17议案名称：本次发行股份募集配套资金发行方式。
审议结果：通过
表决情况：
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2.18议案名称：本次发行股份募集配套资金发行股份的种类和面值。
审议结果：通过
表决情况：
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2.19议案名称：本次发行股份募集配套资金发行对象和认购方式。
审议结果：通过
表决情况：
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2.20议案名称：本次发行股份募集配套资金定价基准日及发行价格。
审议结果：通过
表决情况：
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2.21议案名称：本次发行股份募集配套资金金额。
审议结果：通过
表决情况：
■
2.22议案名称：本次发行股份募集配套资金股份发行数量。
审议结果：通过
表决情况：
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2.23议案名称：本次发行股份募集配套资金股份锁定期。
审议结果：通过
表决情况：
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2.24议案名称：本次发行股份募集配套资金用途。
审议结果：通过
表决情况：
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2.25议案名称：本次发行股份募集配套资金滚存未分配利润安排。
审议结果：通过
表决情况：
■2.26议案名称：本次发行股份募集配套资金上市地点。
审议结果：通过
表决情况：
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2.27议案名称：本次发行股份募集配套资金决议有效期。
审议结果：通过
表决情况：
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3、 关于公司本次交易构成关联交易、构成重大资产重组、不构成重组上市的议案。
3.01议案名称：本次交易构成关联交易。
审议结果：通过
表决情况：
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3.02议案名称：本次交易构成重大资产重组。
审议结果：通过
表决情况：
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3.03议案名称：本次交易不构成重组上市。
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于公司与丰联酒业控股集团有限公司全体股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于公司与丰联酒业控股集团有限公司全体股东签署附条件生效的《业绩承诺及补偿协议》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于本次交易有关审计报告、备考合并财务报表审阅报告及评估报告的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于本次交易即期回报影响及公司采取的填补措施的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为特殊决议议案，已获现场与网络投票的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：程益群、高毛英
2、 律师鉴证结论意见：
公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
河北衡水老白干酒业股份有限公司
2017年12月2日
