恒康医疗集团股份有限公司
第四届董事会第五十次会议决议公告
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-133
恒康医疗集团股份有限公司
第四届董事会第五十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董事会第五十次会议通知于2017年11月28日以电子邮件、短信等通讯形式发出，会议于2017年12月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长周先敏先生召集并主持，公司现任董事7名，实际表决董事7名，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
（一）审议通过了《关于为控股子公司崇州二医院有限公司融资租赁业务提供担保的议案》
公司董事会认为：崇州二院为本公司控股子公司，本公司能够控制其经营决策及财务；崇州二院经营状况良好，本次融资租赁有利于进一步拓宽其融资渠道，提高资金使用效率，满足其业务发展的资金需求，有效保障该公司持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。
具体内容详见公司于2017年12月2日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2017-134号）。
本议案需提交公司2017年第八次临时股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于为全资子公司萍乡市赣西肿瘤医院有限责任公司融资租赁业务提供担保的议案》
公司董事会认为：赣西肿瘤医院为本公司全资子公司，本公司能够控制其经营决策及财务；本次融资租赁有利于进一步拓宽其融资渠道，提高资金使用效率，满足其业务发展的资金需求，有效保障该公司持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。
具体内容详见公司于2017年12月2日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2017-134号）。
本议案需提交公司2017年第八次临时股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于召开2017年第八次临时股东大会的议案》
同意公司于2017年12月18日召开2017年第八次临时股东大会，审议《关于为控股子公司崇州二医院有限公司融资租赁业务提供担保的议案》等三项议案。
具体内容详见公司于2017年12月2日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-137号）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第四届董事会第五十次会议决议》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月一日
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-134
恒康医疗集团股份有限公司
关于为子公司融资租赁业务提供担保的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
为满足经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）控股子公司崇州二医院有限公司（以下简称“崇州二院”）拟与中信富通融资租赁有限公司深圳分公司（以下简称“中信富通”）签署《融资租赁合同》，将崇州二院的部分医疗设备出售给中信富通并回租使用。双方约定以售后回租的方式开展业务，租赁成本人民币3,000万元，租赁期限为3年。租赁期满后，公司以人民币100元价款留购相关设备。
同时，公司全资子公司萍乡市赣西肿瘤医院有限责任公司（以下简称“赣西肿瘤医院”）拟与平安国际融资租赁有限公司及其子公司（以下简称“平安租赁”）签署《售后回租赁合同》，将赣西肿瘤医院的部分医疗设备出售给平安租赁并回租使用。双方约定以售后回租的方式开展业务，租赁成本人民币2,000万元，租赁期限为3年。租赁期满后，公司以人民币100元价款留购相关设备。
公司于2017年12月1日召开第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于为控股子公司崇州二医院有限公司融资租赁业务提供担保的议案》和《关于为全资子公司萍乡市赣西肿瘤医院有限责任公司融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司为崇州二院开展上述融资租赁业务提供连带责任担保，担保期限自主合同主债务履行期间至届满之日起两年，担保总金额不超过人民币3,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.73%；同意公司为赣西肿瘤医院开展上述融资租赁业务提供连带责任担保，担保期限自主合同主债务履行期间至届满之日起两年，担保总金额不超过人民币2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.49%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，上述担保须提交股东大会审批，股东大会审议通过后方可实施。同时提请股东大会授权公司经营层在上述额度范围内，根据崇州二院和赣西肿瘤医院融资租赁业务开展情况，办理担保事宜并签署相关合同。
二、被担保人基本情况
（一）崇州二院
1、崇州二院基本情况
名称：崇州二医院有限公司
成立日期：2015年10月22日
注册地点：崇州市崇阳街道唐安西路431号
注册资本：人民币18965.04万元
法定代表人：栾远东
经营范围：预防保健科/内科/外科/妇产科/儿科/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/肿瘤科/急诊医学科/康复医学科/麻醉科/疼痛科/重症医学科/医学检验科/病理科/医学影像科/中医科/中西医结合科。
崇州二院为公司控股子公司，公司持有其85%股权，其股东情况见下表：
■
2、崇州二院主要财务指标如下表：
单位：元
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注：崇州二院自2016年9月纳入公司合并报表范围，上表所列崇州二院2016年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年1-9月财务数据未经审计。
（二）赣西肿瘤医院
1、赣西肿瘤医院基本情况
名称：萍乡市赣西肿瘤医院有限责任公司
成立日期：2015年6月4日
注册地点：萍乡经济技术开发区登岸管理处上湾居委会公园中路201号
法定代表人：乔锴
注册资本：32100万人民币
经营范围：医疗服务（以医疗机构许可证的诊疗项目经营服务）
2、赣西肿瘤医院主要财务指标如下表：
单位：元
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注：赣西肿瘤医院于2016年8月正式运营，上表所列赣西肿瘤医院2016年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年1-9月财务数据未经审计。
三、董事会意见
崇州二院为本公司控股子公司，本公司能够控制其经营决策及财务；崇州二院经营状况良好，本次融资租赁有利于进一步拓宽其融资渠道，提高资金使用效率，满足其业务发展的资金需求，有效保障该公司持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。持有崇州二院15%股份的股东朱志忠先生未按其持股比例提供相应担保。本次担保事项无提供反担保的情况。
赣西肿瘤医院为本公司全资子公司，本公司能够控制其经营决策及财务；本次融资租赁有利于进一步拓宽其融资渠道，提高资金使用效率，满足其业务发展的资金需求，有效保障该公司持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。本次担保事项无提供反担保的情况。
四、累计对外担保情况
截止目前，公司累计对外担保额度为298,515.40万元，占公司最近一期经审计净资产的73.08%，公司将于2017年12月18日召开2017年第八次临时股东大会审议《关于为控股子公司崇州二医院有限公司融资租赁业务提供担保的议案》和《关于为全资子公司萍乡市赣西肿瘤医院有限责任公司融资租赁业务提供担保的议案》，若以上两项议案获得股东大会审议通过，公司累计对外担保额度将增至303,515.40万元，占公司最近一期经审计净资产的74.30%。公司对外担保均为对控股子公司及孙公司提供的担保，无逾期担保的情形。
五、备查文件
1、《第四届董事会第五十次会议决议》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年十二月一日
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-135
恒康医疗集团股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2017年11月28日以书面、电子邮件、电话送达等方式发出，会议于2017年12月1日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席胡倩女士召集并主持，公司现任监事3名，实际表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会监事审议，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：
《关于补选刘敏女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等有关规定，拟选举刘敏女士为公司第四届监事会监事，任期与本届监事会一致。本议案尚需提交公司2017年第八次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于2017年12月2日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2017-136号）。
若刘敏女士经股东大会当选公司第四届监事会监事，公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司
监事会
二〇一七年十二月一日
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-136
恒康医疗集团股份有限公司
关于监事辞职暨补选监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）监事会于近日收到公司监事程华梅女士递交的书面辞职报告，程华梅女士因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
由于程华梅女士辞职将导致公司监事会成员数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，在公司股东大会补选产生新任监事前，程华梅女士将继续履行其监事职责。
程华梅女士任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及公司监事会对程华梅女士作出的贡献表示衷心的感谢。
为保障监事会正常运作，公司于2017年12月1日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选刘敏女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举刘敏女士（简历见附件）作为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并将该议案提交公司2017年第八次临时股东大会审议。其任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满时止。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月一日
附件：
刘敏，女，汉族，35岁，无境外永久居留权，四川大学华西药学院学士学位。历任成都和康药业公司新药研发员，四川华美生物制药工程有限公司市场部销售行政助理， 现任恒康医疗集团股份有限公司核算中心经理。
经核查，刘敏女士不持有公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-137
恒康医疗集团股份有限公司
关于召开2017年第八次临时股东大会的通知
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第八次临时股东大会
（二）股东大会召集人：恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第五十次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开的日期及时间：
1、现场会议时间：2017年12月18日（星期一）下午14:50开始。
2、网络投票时间：
2.1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年12月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2.2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年12月17日下午15:00至2017年12月18日下午15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一股份表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2017年12月12日（星期二）
（七）会议出席对象：
1、截止2017年12月12日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件二）。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于为控股子公司崇州二医院有限公司融资租赁业务提供担保的议案》；
2、审议《关于为全资子公司萍乡市赣西肿瘤医院有限责任公司融资租赁业务提供担保的议案》；
3、审议《关于补选刘敏女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。
议案1和2已经公司第四届董事会第五十次会议审议通过，具体内容详见2017年12月2日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2017-134号）。议案3已经公司第四届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2017年12月2日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2017-136号）。
议案1和2须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，且属于涉及中小投资者利益的重大事项，将对公司持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者进行单独计票。
三、本次股东大会提案编码
股东大会议案对应“提案编码”一览表
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四、现场会议登记事项
1、登记方式：
A、自然人股东应持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席本次会议，代理人须持有授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证办理登记手续。
B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、法定代表证明书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。
C、异地股东可采用信函或传真方式于指定时间登记，信函或传真以抵达本公司时间为准，不接受电话登记。
2、登记时间：2017年12月14日至2017年12月15日（上午9:00－12:00 下午1:30－5:30）
3、登记地点：成都市锦江工业开发区金石路456号恒康医疗集团股份有限公司董事会办公室 （来信请注明“股东大会字样”）
4、会议联系方式：
会议联系人：李丹
联系电话：028-85950888
传真电话：028-85950202
电子邮箱： dan.li@hkmg.com
5、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。
6、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次年度股东大会，公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票的操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第四届董事会第五十次会议决议
2、第四届监事会第十二次会议决议
恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月一日
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：
（一）网络投票程序
1、投票代码：362219；投票简称：恒康投票
2、本次股东大会提案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年12月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年12月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
恒康医疗集团股份有限公司
2017年第八次临时股东大会授权委托书
兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席恒康医疗集团股份有限公司2017年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
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注：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
没有明确投票指示的，是否授权由受托人按自己的意见投票：是□ 否□
委托日期：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。（股东请在选项中打√；每项均为单选，多选无效）
