海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第五十七次（临时）会议决议公告

证券代码：600401 证券简称：*ST海润 公告编号：2017-147

海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第五十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十七次（临时）会议，于2017年11月29日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2017年12月01日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过讨论，与会董事审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于转让全资子公司镇原县旭阳新能源科技有限公司的议案》

公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司拟向苏州协鑫新能源投资有限公司（以下简称“苏州协鑫”）转让其持有的镇原县旭阳新能源科技有限公司（以下简称“镇原旭阳”）100%的股权。

本次股权转让的对价以目标公司100%股权共100万元（人民币）出资额为基础，并经双方充分协商而作价。该作价依据符合公司股权转让的市场准则，交易价格公平合理。

截止2017年10月31日，该公司账面总资产为24,026,833.39元，净资产为70,474.5元；2017年1-10月该公司实现营业收入为10,650.90元，净利润为-19,525.5元。（未经审计）

本次股权转让完成后，苏州协鑫持有镇原旭阳100%的股权，公司不再持有镇原旭阳的股权。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于海润（无锡）新能源科技有限公司增加注册资本的议案》

公司第六届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，公司全资子公司海润光伏有限公司（Hareon Solar Co,.Ltd）计划在江苏省无锡市惠山区投资设立海润（无锡）电力科技有限公司（最终工商核准登记名称为“海润（无锡）新能源科技有限公司”，以下简称“海润（无锡）新能源”），注册资本（金）为3500万美元（折合人民币约为23372万元）。为满足公司业务发展的需求，公司拟以现金认缴出资5000万美元（折合人民币约为33034万元），对公司全资子公司海润（无锡）新能源增资5000万美元。

考虑到公司目前的实际资金状况，上述增资将分步实施到位，本次增资完成后，海润（无锡）新能源的注册资本由3500万美元增加至8500万美元。其中海润光伏有限公司持有海润（无锡）新能源100%的股权。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于注销海润能源日本株式会社的议案》

海润能源日本株式会社（以下简称“能源日本”）成立于2014年12月15日，由公司全资子公司海润光伏有限公司投资设立，经营范围为太阳光发电所的设置及运营管理业务；太阳光发电模块,电池相关销售,进出口业务；太阳光发电所的投资及运营业务；太阳光发电相关商品的企划,研究及开发业务；前项相关一切业务。能源日本注册资本为10,000,000日元（折合人民币521,000元）。截至2017年10月31日，该公司总资产为9,281,753日元（折合人民币544,839元），净资产3,023,639日元（折合人民币177,488元），2017年1-10月净利润为-2,419,568日元（折合人民币-147,992元）（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销能源日本。

董事会授权公司经营层组织开展对能源日本的清算、注销手续。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2017年12月01日