安阳钢铁股份有限公司
2017年第八次临时董事会会议（传真）决议公告

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2017－066

安阳钢铁股份有限公司

2017年第八次临时董事会会议（传真）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安阳钢铁股份有限公司于2017年11月24日向全体董事发出了关于召开2017年第八次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于2017年11月30日以传真方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议并通过了公司《关于投资安钢集团冷轧有限责任公司》的议案：

为加快安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称“冷轧公司”）的发展,经公司研究，公司拟对冷轧公司追加投资。

公司拟在已对冷轧公司投资180,000万元的基础上追加投资256,450,663.93元，并将相关债务187,263,625.08元转移至冷轧公司。该事项完成后，公司相关资产、债务、劳动力全部转移至冷轧公司，公司对冷轧公司的累计投资金额达到2,056,450,663.93元，公司股权比例由78.33 %增加至80.50 %。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2017年11月30日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2017 —067

安阳钢铁股份有限公司

2017年第七次临时监事会会议（传真方式）

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安阳钢铁股份有限公司于2017年11月24日向全体监事发出关于召开公司2017年第七次临时监事会会议的通知及相关材料，会议于2017年11月30日以传真方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事 5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了公司《关于投资安钢集团冷轧有限责任公司》的议案。

监事会认为：

该项投资活动，有利于加快安钢集团冷轧有限责任公司的发展，符合公司整体生产经营需要。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2017年 11月30日