上海康达化工新材料股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2017-107

上海康达化工新材料股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知情况：上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2017年11月17日刊登了2017-101《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》、2017年12月1日刊登了2017-106《关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告》。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017年12月4日（星期一）下午14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月4日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年12月3日下午15:00至2017年12月4日下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：上海市浦东新区凯庆路299号（近仁庆路）明宫江景苑四楼；

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合；

5、召集人：公司第三届董事会；

6、会议主持人：董事长姚其胜先生；

7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计17人，代表公司股份96,144,086股，占公司有表决权股份总数的41.66%；其中社会公众股股东代表共计11人，代表公司股份16,515,113股，占公司有表决权股份总数的7.16%；其中中小股东代表共6人，代表公司股份180,480股，占公司有表决权股份总数的0.078%。

（1）现场出席情况

出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计11人，代表公司股份79,798,953股，占公司有表决权股份总数的34.58%。

（2）网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共计6人，代表股份数16,345,133股，占公司有表决权股份总数的7.08%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席会议，通商律师事务所律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：

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三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所

2、律师姓名：周艳、李文迪

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、上海康达化工新材料股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；

2、北京市通商律师事务所出具的《关于上海康达化工新材料股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告！

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一七年十二月四日